培训概况 - 国投证券2025年12月9日对华是科技相关人员现场培训[2] - 主讲人为国投证券保荐代表人钟铁锋[2] - 培训对象含公司董监高、中层以上管理人员及实际控制人等[2] 培训安排 - 培训内容涵盖《上市公司募集资金监管规则》等[2] - 培训前保荐机构编制讲义要求人员了解内容[3] - 培训后保荐机构提供课件供自学，未参加者需自学资料[4] 培训效果 - 培训效果良好，人员深刻理解监管要求[5]

公司股东权益变动 - 公司控股股东、实际控制人之一俞永方于2025年12月11日通过集中竞价方式减持公司股份57.90万股，占公司总股本比例0.5077% [1] - 本次权益变动后，俞永方持有公司股份1,920.30万股，占公司总股本比例16.84% [1] - 公司其他股东叶建标和章忠灿未实施减持，持股比例保持不变 [1] 减持计划影响评估 - 本次减持计划期限已届满，相关减持行为已实施完毕 [1] - 该减持行为未导致公司控制权发生变更 [1] - 该减持行为未对公司治理结构及持续经营产生重大影响 [1]

公司股价与交易表现 - 12月11日，华是科技股价下跌3.89%，成交额为1.61亿元，换手率为9.80%，总市值为26.21亿元 [1] - 当日主力资金净流出2325.20万元，占成交额比例为0.14%，在所属行业中排名第93/132位，且连续3日被主力资金减仓 [4] - 所属行业（计算机-IT服务）主力资金净流出29.71亿元，同样连续3日被主力资金减仓 [4] - 近期主力资金持续净流出，近3日、5日、10日、20日净流出额分别为4242.20万元、3325.28万元、4793.12万元、6234.29万元 [5] - 主力持仓方面，主力未控盘，筹码分布非常分散，主力成交额为8841.73万元，占总成交额的3.83% [5] 公司业务与概念定位 - 公司主营业务是为智慧政务、智慧民生、智慧建筑等智慧城市细分领域客户提供项目设计、信息系统开发、软硬件采购、系统集成及运维服务的一站式综合解决方案 [2][3] - 公司业务涉及智慧政务、数据安全、数据要素、智慧城市、共同富裕示范区等多个概念 [2] - 公司曾承接过网络安全和数据安全方面的项目 [3] - 在数据要素方面已有规划，在“智慧港航”应用中积累了大量大数据并进行深度处理和挖掘，形成了数据要素积累，并计划在未来体现数据价值 [3] - 公司所属申万行业为计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ，所属概念板块包括激光雷达、卫星导航、激光概念、IDC概念（数据中心）、无人驾驶等 [7] 公司财务与股东情况 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入3.53亿元，同比增长60.27%；归母净利润为-1921.14万元，同比减少310.51% [7] - 主营业务收入构成为：系统集成77.00%，安防销售16.85%，系统维护4.81%，其他(补充)1.34% [7] - 截至11月28日，公司股东户数为1.50万户，较上期增加13.64%；人均流通股为4671股，较上期减少12.00% [7] - A股上市后累计派现2353.03万元，近三年累计派现1402.69万元 [8] - 截至2025年9月30日，十大流通股东中，大成中证360互联网+指数A（002236）为第七大股东，持股76.78万股，较上期增加5.80万股；诺安多策略混合A（320016）为新进第九大股东，持股66.29万股 [8] 公司基本信息与技术面 - 公司全称为浙江华是科技股份有限公司，位于浙江省杭州市余杭区，成立于1998年6月2日，于2022年3月7日上市 [7] - 技术面显示，该股筹码平均交易成本为23.26元，近期获筹码青睐且集中度渐增；目前股价靠近压力位23.28元 [6]

公司治理动态 - 公司于2025年12月9日召开第四届第八次董事会会议，审议了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：智慧城市服务占比98.66%，其他业务占比1.34% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为28亿元 [1]

公司治理与制度修订 - 拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[2] - 拟变更经营范围，新增多项业务并区分一般与许可项目[4][5] - 拟修订《公司章程》，统一表述、删除内容并调整条款序号[6][7] - 拟修订及制定部分治理制度，共27项，13项需股东大会审议[8][9] 股份与股本 - 设立时发行股份总数为2500万股[14] - 已发行股份数为11404万股，股本结构均为普通股[14] 股东与股权 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[14] - 发起人等股份转让有时间限制[14] - 董事等任职期间转让股份有比例和时间限制[14][15] - 持有5%以上股份股东短线交易收益归公司[15] 股东会与股东大会 - 多项重大事项需股东会或股东大会审议通过[19][20] - 股东会选举和更换董事并决定报酬等[19] - 股东会审议批准公司利润分配等方案[19] 董事会与董事 - 董事会由6名董事组成，其中独立董事2名[32] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[32] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[29] 利润分配 - 分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金[40] - 盈利等条件满足时，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[41] - 公司上市后三年内，每年现金分配利润原则上不低于当年可分配利润10%[46] 其他 - 公司内部审计制度和审计人员职责经董事会批准后实施[47] - 聘用、解聘会计师事务所必须由股东会决定[47]

人员变动 - 非独立董事陈碧玲因工作调整辞职，仍任副总经理、财务总监[2] - 董事会同意提名章忠灿为非独立董事候选人[2] - 章忠灿或于2025年12月25日后离任监事会主席[7] 股份情况 - 陈碧玲直接持股481,680股，占总股本0.42%[2] - 章忠灿直接持股13,335,000股，占总股本11.69%[8] 会议安排 - 2025年12月25日召开临时股东大会审议取消监事会等议案[7]

重大信息界定 - 内部信息报告义务人含持有公司5%以上股份的股东等[3] - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%属重大信息[6] - 公司营业用主要资产抵押、质押等一次超该资产30%属重大信息[6] - 公司新增贷款或对外担保超上年末净资产20%属重大信息[7] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属重大信息[7] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失属重大信息[7] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等属重大信息[7] 信息报告与披露流程 - 公司董事等买卖股票需提前3个交易日书面通知董事会秘书[10] - 重大信息报告义务人应24小时内递交书面文件给董事会秘书[14] - 董事会秘书对上报信息分析判断，需披露则组织编制公告文稿[14] - 公司董事会秘书负责应披露的定期报告，各部门及下属公司需及时准确报送相关资料[19] 责任人与职责 - 各部门和子公司负责人为内部信息报告义务第一责任人，需指定信息披露联络人并报董事会秘书备案[20][21] - 重大信息报送资料需第一责任人签字后报送董事会秘书[22] - 公司经理等高级管理人员应敦促重大信息收集、整理和报告工作[22] 保密与责任追究 - 公司董事等人员在信息未公开前应保密，不得内幕交易或操纵股价[22] - 董事会秘书应定期或不定期对相关人员进行沟通和培训[20] - 未经授权和培训，其他人员不得代表公司对外信息披露[20] - 重大信息瞒报等导致问题，追究相关人员责任，造成损失可处分并要求赔偿[23] 制度生效与修改 - 本制度经股东会审议通过之日起生效实施，修改亦同[27]

人员变动生效时间 - 董事辞任自公司收到通知之日生效，高管辞职自董事会收到报告时生效[4] 人员补选及法定代表人确定时间 - 董事辞任公司应在60日内完成补选[4] - 担任法定代表人的董或经理辞任，公司应在30日内确定新法定代表人[6] 信息披露与资料移交时间 - 董事会收到辞任报告后2个交易日内披露情况[5] - 董及高管离职生效后5个工作日内完成移交[10] 股份转让限制与信息申报 - 董、高管任职及离职后股份转让有限制[12] - 离职董、高管2个交易日内委托公司申报个人信息[12] 追责复核与制度生效 - 离职董、高管对追责决定有异议可15日申请复核[16] - 制度2025年12月修订，股东会通过后生效实施[1][21]

战略与发展委员会制度修订 - 公司于2025年12月修订董事会战略与发展委员会工作制度[1] 委员会构成 - 成员由3名董事组成[4] - 委员任期与董事会一致，连选可连任[4] 主要职责 - 研究公司长期发展战略规划等多项工作[6][7] 决策流程 - 经理办公室负责前期准备并提交正式提案[10] 会议规则 - 不定期召开，至少提前三天通知委员[12] - 过半数委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 记录保存与生效 - 会议记录保存期限为10年[13] - 制度经董事会审议通过生效，修改亦同[18]

股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] 召开请求与反馈 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[8] - 经全体独立董事过半数同意，可向董事会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈[7] - 审计委员会有权向董事会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈[7] 通知相关 - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[7] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到后2日内发出补充通知[12] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[13] 时间限制 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[14] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[16] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[18] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[25] - 公司一年内购买、出售重大资产或向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项，需股东会特别决议通过[28] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[29] 关联交易决议 - 股东会对关联交易事项决议，普通关联交易需出席非关联股东所持表决权过半数通过，特别关联交易需三分之二以上通过[30] 选举制度 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上或股东会选举两名以上独立董事时，选举董事应采用累积投票制[31] 出席要求 - 个人股东亲自出席会议需出示本人身份证或有效证明，代理他人出席还需股东授权委托书[20] - 法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席会议，需出示相应证件和授权书[20] - 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应载明委托人、代理人、指示、日期、签名等内容[20] 会议登记 - 出席会议人员的会议登记册由公司制作，载明参会人员信息[21] - 召集人和律师依据证券登记结算机构提供的股东名册验证股东资格并登记[21] 表决规定 - 未填、错填、字迹无法辨认或未投的表决票视为弃权[34] 决议公告与执行 - 股东会决议应及时公告，需列明相关出席信息及表决结果[37] - 提案未获通过或变更前次决议，应在公告中作特别提示[36] - 股东会通过董事选举提案，新任董事就任时间为决议通过日[36] - 股东会通过派现、送股或转增股本提案，公司2个月内实施具体方案[36] - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[36] - 公司应在回购普通股决议次日公告该决议[37] 其他规定 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[37] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[39] - 本规则经股东会审议通过之日起生效，修改需股东会批准[44]