公司治理与制度修订 - 拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[2] - 拟变更经营范围，新增多项业务并区分一般与许可项目[4][5] - 拟修订《公司章程》，统一表述、删除内容并调整条款序号[6][7] - 拟修订及制定部分治理制度，共27项，13项需股东大会审议[8][9] 股份与股本 - 设立时发行股份总数为2500万股[14] - 已发行股份数为11404万股，股本结构均为普通股[14] 股东与股权 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[14] - 发起人等股份转让有时间限制[14] - 董事等任职期间转让股份有比例和时间限制[14][15] - 持有5%以上股份股东短线交易收益归公司[15] 股东会与股东大会 - 多项重大事项需股东会或股东大会审议通过[19][20] - 股东会选举和更换董事并决定报酬等[19] - 股东会审议批准公司利润分配等方案[19] 董事会与董事 - 董事会由6名董事组成，其中独立董事2名[32] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[32] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[29] 利润分配 - 分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金[40] - 盈利等条件满足时，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[41] - 公司上市后三年内，每年现金分配利润原则上不低于当年可分配利润10%[46] 其他 - 公司内部审计制度和审计人员职责经董事会批准后实施[47] - 聘用、解聘会计师事务所必须由股东会决定[47]