浙江华是科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司信息披露管理办法》等国家有关法律、法规及中国证券监 督管理委员会（以下简称中国证监会）、深圳证券交易所、公司章程的有关规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不 良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、 公司各部门负责人、各分、子公司负责人及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 本制度所指的年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会 计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在 重大差异等情形。具体包括以下情形： （一） 年度财务报告违反《公司法》《证券法》《企业会计 ...

浙江华是科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为促进浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 规范公司董事会秘书的工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《监管指引第 2 号》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《浙江 华是科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本 制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书作为公司与中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）浙江监管局、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）之间的指定联络人，是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事 会负责。 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务总监等高级管理 人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权参加相关会议，查阅有关文件，了解公司的财务 和经营等情况。董事会及高级管理人员应当支持董事会秘书的工 ...

浙江华是科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管 理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江华是科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称提供担保，是指公司及公司全资、控股子公司（以下合 并简称"子公司"）依据《民法典》和担保合同或者协议，按照公平、自愿、互 利的原则向被担保人提供一定方式的担保并依法承担相应法律责任的行为，包括 公司对子公司的担保。本制度所称"公司及子公司的对外担保总额"，是指包括 公司对子公司担保在内的公司对外担保总额与子公司对外担保总额之和。 本制度适用于公司及公司的子公司。 公司及其控股子公司提供反担保应 ...

浙江华是科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 12 月修订） 第一条 为进一步完善浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，维护公司整体利益，保障中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《浙江华是科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定并结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事应当至少每半年召开一次独 ...

浙江华是科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为依法规范浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外提 供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳健， 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《浙江华是科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或者 无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； 第六条 公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、 担保、借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公 司实施员工持股计划的除外。 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作 出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财 务资助的累计 ...

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2025-062 浙江华是科技股份有限公司 关于召开 2025 年度第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年度第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合 （1）现场投票：股东本 ...

浙江华是科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2025-059 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规的规定，公司拟取 消监事会和监事，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监 事会议事规则》相应废止，对《公司章程》中相关条款作出相应修订，公司各项 规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时提请公司股东大会授权公司 管理层办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。 一、监事会会议召开情况 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华是科技"）第四届监 事会第八次会议于 2025 年 12 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会 议通知于 2025 年 12 月 4 日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体监事。 本次会议应表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议由监事会主席章忠灿先 生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议决议合法有效。 二、监事 ...

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2025-058 浙江华是科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 （一）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华是科技"）第四届董 事会第八次会议于 2025 年 12 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会 议通知于 2025 年 12 月 4 日通过电子邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议 应表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人。会议由董事长俞永方先生主持，全体 监事、高级管理人员列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 根据公司自身经营发展情况及业务需要，拟对公司经营范围进行变更，同时 结合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件要求及公司自身实际 情况，对《公司章程》 ...

证券日报网讯12月9日，华是科技（301218）在互动平台回答投资者提问时表示，公司将积极应对市场 环境变化，通过优化自研产品结构，加大研发投入，拓展营销渠道；加快应收账款回收，提升资金周转 效率；加大费用管控，降本增效，努力提升盈利能力并及时履行信息披露义务；公司目前暂无海外业务 项目，往年海外业务均已验收。 ...

公司经营策略 - 公司将积极应对市场环境变化 [1] - 公司计划优化自研产品结构并加大研发投入 [1] - 公司将拓展营销渠道 [1] 财务与运营管理 - 公司将加快应收账款回收以提升资金周转效率 [1] - 公司将加大费用管控并实施降本增效措施 [1] - 公司目标是努力提升盈利能力 [1] 信息披露与业务状况 - 公司将及时履行信息披露义务 [1] - 公司目前暂无海外业务项目 [1] - 公司往年的海外业务均已验收 [1]