浙江华是科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相 关法律、法规、规范性文件及《浙江华是科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作制度所称董事是指在公司支取薪酬的正副董事长、董事，高 级管理人员是指董事会聘任的经理、副经理、总工程师、财务负责人、董事会秘 书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中，独立董事至少 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核 ...

第二条 公司董事会应当按照证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕 信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要 责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事 长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意 见。 浙江华是科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公平、公开、公正， 保护投资者，尤其是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规及规范性文件和《浙江华是科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第三条 未经董事会批准或授权，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道 ...

浙江华是科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称 "投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者 之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力， 实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律、法规、 规范性文件以及《浙江华是科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合本公司实际情况，特制定本管理制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和尊重投资 者、回报投资者、保护投资者目的的管理行为。 第三条 投资者关系管理工作应当遵循公开、公平、公正原则，客观、真实、 准确、完整地介绍和反映公司地实际状况，避免过度宣 ...

浙江华是科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为明确浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职 责和权限，规范公司董事会内部机构、议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会的规范运作和科学决策水平，完善公司法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《浙江华是科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会由股东会选举产生，受股东会的委托， 负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构和执行机构。董事会对 股东会负责，在《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使职权。 第三条 公司董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人，其中独立董事 2 名。 第四条 公司董事会下设证券事务部，对董事会负责，协助董事会秘书工作， 处理董 ...

浙江华是科技股份有限公司 日常经营重大合同信息披露制度 （2025 年 12 月修订） 第一条 为进一步保障浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）日常 经营重大合同披露的真实、准确、完整、及时、公平，提高公司日常经营重大 合同披露管理水平和质量，保护投资者利益,根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规和规范性文件等相 关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司各部门、各分子公司，公司有关人员应当按照规 定履行有关信息的内部报告程序进行对外披露的工作。 第三条 本办法所称"日常经营活动相关的合同"是指与日常经营活动相关 的采购、销售、提供劳务、承包工程等并以明确当事人之间民事权利义务关系 为内容的法律文件，包括协议、合约、契约、订单、确认书等。 第四条 公司签署的前述重大合同，达到下列标准之一的，应当及时披露： （一）涉及购买原材料、燃料、动力或者接受劳务等事项的，合同金额占 公司最近一个会计年度经审计总资产 50%以上，且绝对金额超过 1 亿元； （二）涉及销售产品或商品、工程承包或者提供劳务等事项的，合同金额 占公司最近一期经审计主 ...

董事会提名委员会工作制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、 规范性文件及《浙江华是科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司董事和总经理的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 召集人。 浙江华是科技股份有限公司 （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事 三分之一的提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主 ...

浙江华是科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，加强信息披露事务管理，切实保护公司、股东及投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》（以 下简称"《运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《浙江华是科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指：公司及相关信息披露义务人应当根据法 律、法规、规范性文件及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的相关规定， 对所有可能影响投资者决策或对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响 的应当披露的信息或事项（以下简称重大信息、重大事件或者重大事项），在规 定的时间内以规定的披露方式和要求在深交所网站和符合中国证监会规定条件 的媒体 ...

浙江华是科技股份有限公司 防止大股东及关联方占用公司资金管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范本公司的资金管理，防止和杜绝大股东及关 联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》 的有关规定制定本制度。 3. 由公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事（不含同为双方独 立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； 4. 持有公司 5%以上股份的法人或者其他组织，及其一致行动人； 5. 中国证监会、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）或公司根据实质重 于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人 或其他组织。 公司与本条第（一）款第 2 项所列法人受同一国有资产管理机构控制而形成 本条第（一）款第 2 项所述情形的，不因此构成关联关系，但该法人的董事长、 总经理或者半数以上的董事属于本条第（二）款第 2 项所列情形者除外。 第二条 本制 ...

浙江华是科技股份有限公司 章程 二〇二五年十二月 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由浙江华是科技有限公司按经审 计的账面净资产值折股变更设立的股份有限公司（以下简称公司）。 公司在浙江省市场监督管理局登记注册，取得营业执照，统一社会信用代码为 913300007042039575。 第三条 公司于 2022 年 1 月 11 日经中国证券监督管理委员会同意注册，首次向 社会公众发行人民币普通股 1,900.6667 万股（以下称"首次公开发行"），于 2022 年 3 月 7 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：浙江华是科技股份有限公司。 英文全称：Zhejiang Whyis Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：浙江省杭州市余杭区闲林街道嘉企路 16 号 3 幢 1 楼；邮政编 码：311122。 3 第九 ...

浙江华是科技股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 12 月修订） 第三条 本细则对公司全体高级管理人员及相关人员（董事会秘书除外）有 约束力。 第二章 总经理的聘任 第四条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任。总经理经营班子成员由总 经理提名，董事会聘任。公司董事可受聘兼任总经理、副总经理及经营班子其他 成员，但兼任其他高级管理职务的董事以及职工代表董事的总数不得超公司董事 会成员的二分之一。 第五条 公司设总经理一人，并设副总经理 3 名。 公司总经理、副总经理、财务负责人、总工程师构成公司总经理经营班子。 总经理经营班子是公司日常经营管理的指挥和运作中心。 第六条 总经理、副总经理、财务负责人等必须专职，不得在控股股东、实 际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不得在控股 股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。 第七条 总经理及总经理经营班子其他成员每届任期三年，连聘可以连任。 1 / 12 第一章 总则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进浙江华是科技股份有限公司（以 下简称"公司"）经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策 的正确性、合理性，根据《中华人 ...