内部控制情况 - 2023年12月31日财务报告内控有效，无重大缺陷[9] - 自评价基准日至发出日无影响内控评价结论因素[2] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[6][7] 内控评价标准 - 财务报告内控缺陷分重大、重要、一般，有资产和利润定量标准[4] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[5] 评价范围与组织 - 内控评价范围含公司本部及子公司主要业务事项[3] - 公司按规范制度开展内控评价工作[3]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户每月收集一次对账单[3] 会议列席 - 列席公司股东大会1次[3] - 列席公司董事会1次[3] - 列席公司监事会0次[3] 其他工作 - 现场检查1次[4] - 发表独立意见9次[4] - 培训1次，日期为2023年10月19日[4] 事项履行 - 公司及股东各项承诺事项均已履行[7][8] 重大事项 - 报告期内无保荐代表人变更等重大事项报告[9]

公司基本信息 - 公司股票简称为中汽股份，股票代码为301215[8] - 公司注册地址位于盐城市大丰区大丰港经济区，办公地址也在同一地点[9] 公司财务表现 - 公司营业收入在2023年达到了324,715,840元，同比增长9.86%[10] - 公司归属于上市公司股东的净利润为142,262,851元，同比增长15.96%[10] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为116,330,734元，同比增长22.45%[11] 主营业务 - 公司属于技术服务型企业，主营业务为提供汽车场地试验环境和试验场景技术服务[18] 行业发展趋势 - 2023年，中国汽车产销累计完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%[18] - 新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%[18] 核心竞争力 - 公司的核心竞争力主要体现在技术创新优势，长期专注于汽车整车、汽车零部件以及轮胎检测领域的场地试验技术服务[23] 未来发展规划 - 公司正在建设长三角（盐城）智能网联汽车试验场，预计2024年6月份投入运营[26] - 公司正在研究开发智能汽车封闭场地及开放道路组合测试技术，以搭建智能汽车组合测试集成平台[46] 内部管理与治理 - 公司已建立由首席合规官统筹、法律事务与合规管理部牵头的“1+1+1+N”合规管理组织体系[38] - 公司将继续严格履行信息披露义务、加强投资者关系管理、实施主业拓展、健全ESG体系，提升公司治理能力、资本运作能力，持续推动质量提升[100] 人员组成与管理 - 公司2023年度员工数量合计为103人，其中本科及以上学历人数为96人[139] - 公司2023年度支付董监高薪酬总额为699.52万元[132] 风险与挑战 - 公司面临汽车市场竞争激烈、行业变革加速的风险，必须以更优质的服务、更优惠的价格来获取客户订单，同时应对成本的压降压力和汽车行业发展集中度增高的挑战[100]

业绩相关 - 天职国际对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[5] 公司治理 - 2023年召开8次监事会会议[2] - 第二届监事会成员共5名，含3非职工和2职工代表监事[3] - 公司已建立完善法人治理和内控体系[7] 合规情况 - 2023年未发生对外担保、重大收购出售资产情况[6] - 未发生内幕交易、应披露未披露等违规情况[7][8] 未来展望 - 2024年监事会将履行职责，关注重大事项、风控等[9][11] - 公司期望完成经营目标实现股东利益最大化[11]

内控评价 - 公司对2023年12月31日内部控制情况全面检查评价[1] - 不存在财务报告内部控制重大缺陷，保持有效[3] - 未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] 缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷资产和利润总额定量标准[5] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[8] 未来策略 - 加强相关法律法规宣传和学习[9] - 发挥内审监督职能，加大内控制度检查力度[10] - 开展相关人员培训，提高员工胜任能力[10] 内控现状 - 各层次决策和职能部门规范运作，内控环境良好[12] - 建立经营全流程内控制度体系[12] - 完善风险管理政策，控制风险[12] - 按交易金额和性质授权，重大交易审批[13][14] - 合理分工，贯彻不相容职务分离原则[14] - 建立凭证审核制度，重要单证专人保管[14] - 限制未经授权人员接触财产，保证安全[15] - 建立信息采集、传递系统和沟通机制[15] - 监事会和审计委员会分别监督董事会和内控体系[16] 报告结论 - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[17]

业绩分配 - 2023年度拟每10股派现金股利0.76元，合计派发现金红利1.005024亿元[10] 费用相关 - 2023年度公司高管履职总薪酬530.59万元[11] - 2024年度预计审计费用80万元[16] - 2024年度捐赠金额不超15万元[17] 项目投资 - 拟用1623万元自筹资金新建J车间及配套工程，预计2025年8月投用[19] 会议相关 - 第二届董事会第八次会议于2024年4月26日召开，9位董事全出席[2] - 同意2024年5月21日召开2023年年度股东大会[20] 议案情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案9票同意通过[3] - 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》等需提交股东大会审议[5] 报告情况 - 《2024年第一季度报告》编制审核合规，内容真实准确完整[6] 公告文件 - 公告含第二届董事会第八次会议决议等备查文件[21]

会议与决策 - 2023年召开9次董事会和2次股东大会[3] - 2023年2月20日审议通过2023年度日常关联交易预计额度议案[10] - 2023年4月7日审议通过2022年度利润分配方案[11] - 2023年4月7日续聘2023年度审计机构为天职国际会计师事务所[11][12] - 2023年6月15日审议通过聘任高级管理人员事项[12] - 2023年7月10日审议通过聘任公司副总经理的议案[12] 独立董事履职 - 独立董事出席董事会和股东大会并对议案投赞成票[3][4] - 独立董事监督审计、薪酬考核等工作[5][6][7] - 独立董事与各方沟通维护审计公正并关注信息披露[7][8] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[13] - 《2022年年度报告》经股东大会审议通过[13] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[15]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3.306亿股，发行价3.8元/股，募集资金总额12.5628亿元，净额11.860918009亿元，超募资金净额4.360918009亿元[12][13] - 2022年3月2日募集资金全部到账，深交所免除公司上市初费82,547.17元[13] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金7.472610691亿元，本年度使用3.1331486086亿元[14][15] - 截至2023年12月31日，募集资金余额4.6808123526亿元，活期存款余额78,081,235.26元，未到期银行理财产品余额3.9亿元[14][15] - 与实际募集资金净额差异29,250,503.46元，系累计利息收入扣除手续费净额及未转出印花税[15] 资金管理与使用 - 公司制定并修订《募集资金管理制度》，董事会批准开设招商银行专项账户[16] - 2022年3月31日公司、保荐机构与招商银行盐城大丰支行签订《募集资金三方监管协议》[17] - 公司将部分闲置募集资金购买结构性存款及定期存款，合计3.9亿元，利率1.56% - 2.20%[19] - 2023年度募集资金投资项目未变更，无对外转让或置换情况[21] - 公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金27732.83万元及已预先支付发行费用的自筹资金0.06万元，共计28362.89万元[30] - 公司同意使用不超过75000万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过45000万元的自有资金进行现金管理[31] 项目投资进度 - 智能网联三角（盐城）试验场项目承诺投资总额75000万元，本年度投入31331.49万元，截至期末累计投入74726.11万元，投资进度为99.63%[28] 资金余额情况 - 截止报告期末，公司募集资金余额合计46808.12万元，其中20000万元购买定期存款，19000万元购买结构性存款，剩余7808.12万元以银行存款方式存放[31]

会议情况 - 2023年召开9次董事会和2次股东大会[3][5] - 2023年6月15日召开第二届董事会第一次会议[8] - 2023年7月10日召开第二届董事会第二次会议[8] 独立董事履职 - 2023年独立董事出席相关委员会会议多次[5] - 2023年独立董事组织召开薪酬与考核委员会会议1次[5] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2023年半年度报告》等[8]

业绩总结 - 2023年公司营业收入35,673.13万元，同比增加3,201.55万元，增幅9.86%[2] - 2023年公司利润总额19,200.09万元，同比增加2,468.01万元，增幅14.75%[2] - 2023年公司净利润16,496.11万元，同比增加2,269.83万元，增幅15.96%[2] - 2023年末公司总资产342,902.92万元，同比增加30,747.86万元，增幅9.85%[3] - 2023年末公司所有者权益282,005.89万元，同比增加9,355.16万元，增幅3.43%[3] - 2023年度公司基本每股收益0.12元，同比增加0.01元，增幅9.09%[3] - 2023年度公司加权平均净资产收益率5.95%，降幅0.05%[3] 公司治理 - 2023年董事会共召开9次会议，审议并通过议题62项[4] - 2023年董事会现场召开4次会议，通讯召开5次会议[4] - 2023年9名董事均参加董事会会议，未出现董事缺席情形[4] - 报告期内公司召开1次年度股东大会、1次临时股东大会[8] - 2023年度董事会审计委员会召开7次会议[10] - 2023年度董事会薪酬与考核委员会召开3次会议[10] - 2023年度董事会提名委员会召开4次会议[10] - 2023年度董事会战略委员会召开3次会议[10] 规划与发展 - 公司形成《中汽股份2023 - 2025三年滚动规划》[13] - 2024年将完成《中汽股份2024 - 2025年行动计划》编制[20] 信息披露与评价 - 本年度在巨潮资讯网披露文件115份、公告50份，2022 - 2023年度信息披露获深交所最高级“A”级评价[14] - 2023年4月发布首份《2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，荣获Wind ESG A级评价[15][16] 投资者关系 - 开展常态化投关活动，接待投资者调研13场、董事长专访1次、互动易回复152问，举办反向路演活动，11家机构投资者参加[16] - 以总股本13.224亿股为基数，2022年度每10股分派现金股利0.54元，派发现金红利7140万元，超2022年度母公司净利润50%，同比增长135%[17] 未来展望 - 保障长三角（盐城）智能网联汽车试验场项目和湿操控湿圆环项目2024年投产运营[21] - 建立外部信息收集和反馈机制，监测“资本市场环境”和“同业对标企业”[23] - 适时开展多维度投资者沟通，发挥战略投资者协同作用[24] - 加强与机构投资者和分析师深入交流，利用多种方式沟通公司经营业绩和发展前景[24] - 持续完善公司治理机制，推动独立董事制度改革相关制度落实[19] - 公司围绕战略推动ESG发展理念融入文化、战略及运营，构建治理架构与管理机制[25] - 公司践行“双碳”战略，加强能源管理，完善环境管理体系[25] - 公司加强管理与技术创新，挖掘业务绿色属性，开发绿色潜能[26]