业绩总结 - 2023年公司营业收入35,673.13万元，同比增加3,201.55万元，增幅9.86%[2] - 2023年公司利润总额19,200.09万元，同比增加2,468.01万元，增幅14.75%[2] - 2023年公司净利润16,496.11万元，同比增加2,269.83万元，增幅15.96%[2] - 2023年末公司总资产342,902.92万元，同比增加30,747.86万元，增幅9.85%[3] - 2023年末公司所有者权益282,005.89万元，同比增加9,355.16万元，增幅3.43%[3] - 2023年度公司基本每股收益0.12元，同比增加0.01元，增幅9.09%[3] - 2023年度公司加权平均净资产收益率5.95%，降幅0.05%[3] 公司治理 - 2023年董事会共召开9次会议，审议并通过议题62项[4] - 2023年董事会现场召开4次会议，通讯召开5次会议[4] - 2023年9名董事均参加董事会会议，未出现董事缺席情形[4] - 报告期内公司召开1次年度股东大会、1次临时股东大会[8] - 2023年度董事会审计委员会召开7次会议[10] - 2023年度董事会薪酬与考核委员会召开3次会议[10] - 2023年度董事会提名委员会召开4次会议[10] - 2023年度董事会战略委员会召开3次会议[10] 规划与发展 - 公司形成《中汽股份2023 - 2025三年滚动规划》[13] - 2024年将完成《中汽股份2024 - 2025年行动计划》编制[20] 信息披露与评价 - 本年度在巨潮资讯网披露文件115份、公告50份，2022 - 2023年度信息披露获深交所最高级“A”级评价[14] - 2023年4月发布首份《2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，荣获Wind ESG A级评价[15][16] 投资者关系 - 开展常态化投关活动，接待投资者调研13场、董事长专访1次、互动易回复152问，举办反向路演活动，11家机构投资者参加[16] - 以总股本13.224亿股为基数，2022年度每10股分派现金股利0.54元，派发现金红利7140万元，超2022年度母公司净利润50%，同比增长135%[17] 未来展望 - 保障长三角（盐城）智能网联汽车试验场项目和湿操控湿圆环项目2024年投产运营[21] - 建立外部信息收集和反馈机制，监测“资本市场环境”和“同业对标企业”[23] - 适时开展多维度投资者沟通，发挥战略投资者协同作用[24] - 加强与机构投资者和分析师深入交流，利用多种方式沟通公司经营业绩和发展前景[24] - 持续完善公司治理机制，推动独立董事制度改革相关制度落实[19] - 公司围绕战略推动ESG发展理念融入文化、战略及运营，构建治理架构与管理机制[25] - 公司践行“双碳”战略，加强能源管理，完善环境管理体系[25] - 公司加强管理与技术创新，挖掘业务绿色属性，开发绿色潜能[26]

财务审计 - 天职国际对中汽股份2023年度财报于2024年4月26日签无保留意见审计报告[4] 关联资金往来 - 2023年期初关联资金往来余额3059.06万元[8] - 2023年发生额3383.12万元，偿还额694.99万元[8] - 2023年末余额1747.19万元[8] 应收账款 - 各中汽研检验中心2023年期初、发生、偿还、期末应收账款余额[7]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3.306亿股，发行价3.8元/股，募集资金总额12.5628亿元，净额11.860918亿元，超募资金净额4.360918亿元[1][2] - 2023年累计使用募集资金7.472610691亿元，本年度使用3.1331486086亿元[3][4] - 截至2023年12月31日，募集资金余额4.6808123526亿元，活期存款余额7808.123526万元，未到期银行理财产品余额3.9亿元[3] 资金管理与制度 - 公司制定并修订募集资金管理制度，董事会批准开设招商银行专项账户[5] - 2022年3月31日，公司、保荐机构与招商银行盐城大丰支行签订三方监管协议[6] - 公司将部分闲置募集资金购买结构性存款及定期存款，合计3.9亿元[7][8] 募投项目情况 - 长三角（盐城）智能网联汽车试验场项目截至期末投资进度99.63%[15] - 超募资金43,609.18万元全部投入该项目，调整后投资额为118,609.18万元[16] - 项目因多种因素实施进度延缓，需调整预定可使用状态日期[16] 资金使用与决策 - 公司使用募集资金置换自筹资金28,362.89万元[16] - 公司同意使用不超75,000.00万元闲置募集资金和不超45,000.00万元自有资金进行现金管理[17] - 截止报告期末，募集资金余额46,808.12万元，按不同方式存放[17]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事陈虹、张海燕、石之恒独立性进行评估[1] - 独立董事未担任其他职务，与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月26日[2]

会议情况 - 2023年召开9次董事会和2次股东大会[4] - 2023年2月20日召开第一届董事会第二十四次会议[10] - 2023年4月7日召开第一届董事会第二十五次会议[11][12] 议案审议 - 审议通过2023年度日常关联交易预计额度议案[10] - 审议通过2022年度利润分配方案[11] - 审议通过续聘2023年度审计机构议案[12] 报告披露 - 按时编制并披露《2022年年度报告》等报告[12] 独立董事职责 - 独立董事监督薪酬考核、审计等工作[5][6][7] - 独立董事关注信息披露并督促保证质量[8][9]

报告披露 - 《2023年年度报告》及摘要定于2024年4月27日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 2023年度业绩说明会定于2024年4月29日15:00 - 16:30举行[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆“互动易”平台“云访谈”栏目参与[1] - 董事长张嘉禾、董事兼总经理欧阳涛等出席[1] 问题征集 - 提前公开征集2023年度网上业绩说明会问题[2] - 投资者可登录“互动易”平台或扫描二维码提问[2] - 公司将在业绩说明会上回答普遍关注问题[2]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3.306亿股，发行价3.8元/股，募集资金总额12.5628亿元，净额11.860918亿元，超募资金净额4.360918亿元[1][3] - 募集资金于2022年3月2日全部到账[2] 资金使用与余额 - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金7.472610691亿元，本年度使用3.1331486086亿元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金余额4.6808123526亿元，活期7808.123526万元，理财3.9亿元[4] 资金管理 - 公司制定修订募集资金管理制度，董事会批准开设招行专项账户[6] - 2022年3月31日，公司等签订募集资金三方监管协议[7] - 公司将部分闲置募集资金买结构性及定期存款，余额3.9亿元，利率1.56% - 2.55%[9] 项目情况 - 2023年度募集资金投资项目未变更，无转让或置换情况[11] - 长三角（盐城）智能网联汽车试验场项目投资进度为99.63%[21] 其他决策 - 公司使用募集资金置换自筹资金28,362.89万元[23] - 公司同意用不超7.5亿闲置和不超4.5亿自有资金现金管理[24]

业绩总结 - 2023年度合并净利润16496.11万元，母公司净利润17240.54万元[1] - 2023年度计提法定盈余公积1724.05万元，可供分配金额14772.06万元[1] 利润分配 - 公司总股本1322400000股，拟每10股派现金股利0.76元（含税）[2] - 合计派发现金红利10050.24万元（含税）[2] 决策进展 - 利润分配预案经董事会、监事会审议，待股东大会批准[5][6]

会议情况 - 第二届监事会第六次会议于2024年4月26日召开，5名监事全部出席[2] 议案表决 - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》等多议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[2][3][4][6][7][11][12] - 《关于2024年第一季度报告》等议案表决全票通过[5][9][10]

股东大会信息 - 公司于2024年5月21日15:00召开2023年年度股东大会[1] - 会议股权登记日为2024年5月15日[3] - 审议2023年年度报告及其摘要等7项议案[4] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月21日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 网络投票代码为351215，投票简称为中汽投票[15] 登记信息 - 登记方式有现场、信函或传真，时间为2024年5月16日9:00 - 17:00[6] - 登记地点为江苏省盐城市大丰区大丰港经济区中汽股份董事会办公室[7] 其他信息 - 会议对中小投资者表决单独计票[5] - 参会股东登记表2024年5月16日17:00前送达公司[22]