会议安排 - 公司董事会2024年4月27日决定5月21日召开2023年年度股东大会[3] - 2024年5月10日公司董事会收到悦达集团临时提案并同意提交审议[4] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人3名，代表股份991,800,000股，占比75.0000%[8] - 通过网络投票股东12名，代表股份26,302,931股，占比1.9890%[8] 议案表决 - 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》1,018,041,231股赞成，占比99.9939%[10] - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》1,018,072,831股赞成，占比99.9970%[11] - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》1,018,072,831股赞成，占比99.9970%[12] - 《关于2023年度财务决算报告的议案》1,018,072,831股赞成，占比99.9970%[13][14] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》1,018,072,831股赞成，占比99.9970%[15] - 《关于2024年度财务预算方案的议案》992,020,200股赞成，占比97.4381%[16] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》1,018,072,831股赞成，占比99.9970%[17] - 《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》992,020,200股赞成，占比97.4381%[18][19] - 《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》992,020,200股赞成，占比97.4381%[20] 决议情况 - 股东大会表决程序符合相关规定[20] - 律师认为股东大会召集等符合规定，决议合法有效[21] - 律师事务所同意公告法律意见书[22]

会议信息 - 公司第二届监事会第八次会议于2024年5月21日召开[2] - 会议通知于2024年5月17日以邮件方式发出[2] - 应出席监事5人，实际出席5人[2] 会议决策 - 会议由沈林玉主持，同意选举仇大华任第二届监事会主席[2] - 选举议案表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[2]

股东大会信息 - 股东大会于2024年5月21日15:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4] - 现场和网络投票股东及代表15人，代表股份1,018,102,931股，占比76.9890％[6] - 中小股东及代表13人，代表股份76,302,931股，占比5.7700％[6] 议案表决情况 - 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》同意1,018,041,231股，占比99.9939％[7] - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》同意1,018,072,831股，占比99.9970％[8] - 《关于2024年度财务预算方案的议案》同意992,020,200股，占比97.4381％[13] - 《关于2024年度财务预算方案的议案》中小股东同意50,220,200股，占比65.8169％[14] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意1,018,072,831股，占比99.9970％[15] - 《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》同意992,020,200股，占比97.4381％[16] - 补选第二届监事会非职工代表监事议案表决中，同意992,020,200股，占比97.4381％[17] - 补选第二届监事会非职工代表监事议案表决中，反对30,100股，占比0.0030％[17] - 补选第二届监事会非职工代表监事议案表决中，弃权26,052,631股，占比2.5589％[17] - 中小股东对补选议案表决，同意50,220,200股，占比65.8169％[18] - 中小股东对补选议案表决，反对30,100股，占比0.0394％[18] - 中小股东对补选议案表决，弃权26,052,631股，占比34.1437％[18] 选举结果 - 成荣春当选公司第二届董事会非独立董事[16] - 仇大华当选公司第二届监事会非职工代表监事[18] 其他 - 北京市君合（深圳）律师事务所见证本次股东大会[19] - 律师认为本次股东大会决议合法有效[19] - 备查文件包括2023年年度股东大会决议和法律意见书[20]

人事变动 - 董事解子胜、监事会主席朱爱民、副总经理刘锋因工作变动辞职[1][2] - 江苏悦达集团提名成荣春为非独立董事候选人[4] - 江苏悦达集团提名仇大华为非职工代表监事候选人[5] - 公司聘任刘楠楠为副总经理[5] 人员信息 - 成荣春现任江苏悦达汽车集团党委书记、董事长[8] - 仇大华现任江苏悦达集团财务部部长[11] - 刘楠楠曾担任内蒙古雅海能源副总经理[14] 股份情况 - 解子胜等三人及其直系亲属未持有公司股份[2] - 成荣春等三人未持有公司股票，任职资格合规[9][12][15]

会议信息 - 公司第二届监事会第七次会议于2024年5月10日通讯召开[2] - 会议通知于2024年5月9日电话通知监事[2] - 应出席4人，实际出席4人，由沈林玉主持，董秘列席[2] 议案情况 - 审议通过补选非职工代表监事议案，仇大华是候选人[2] - 议案表决4票同意，0反对0弃权，需提交股东大会审议[3]

股东提案 - 悦达集团持有公司29.25%股份，提议补选成荣春、仇大华[1][2][3][6] 会议决策 - 公司审议通过提案并同意提交2023年年度股东大会[8]

会议情况 - 公司第二届董事会第九次会议于2024年5月10日通讯召开[2] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[2] 人事安排 - 同意成荣春为第二届董事会非独立董事候选人[2] - 《关于补选非独立董事议案》8票同意通过[3] - 董事会同意聘任刘楠楠为副总经理[5] - 《关于聘任副总经理议案》8票同意通过[5]

股东大会安排 - 2024年5月21日召开2023年年度股东大会[2] - 现场会议15:00开始，网络投票9:15至15:00[4] - 股权登记日为2024年5月15日[5] 会议相关事项 - 审议2023年年度报告等9项议案[7] - 中小投资者表决单独计票[8] - 投票代码351215，简称为中汽投票[17] 登记信息 - 登记时间为2024年5月16日9:00 - 17:00[10] - 登记地点为公司董事会办公室[10] - 参会股东登记表5月16日17:00前送达[24]

预算编制 - 编制2024年度财务预算方案[2] - 遵循“上下结合、分部编制、集中汇总、综合平衡”原则[2] - 以公司战略及2024年度经营计划为基础，参照2023年度业绩[2] 业绩预计 - 2024年营业收入预计较上年同期增幅10%-20%[4] - 2024年利润总额预计较上年同期增幅5%-10%[4] 预算管理 - 加强指标分解与落实，管控成本费用[5] - 强化预算考核评价体系，与绩效挂钩[5] - 加强预算执行分析，及时纠偏[5] 特别说明 - 本预算不代表盈利预测，不构成实质性承诺[6]

内部控制情况 - 2023年12月31日财务报告内控有效，无重大缺陷[9] - 自评价基准日至发出日无影响内控评价结论因素[2] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[6][7] 内控评价标准 - 财务报告内控缺陷分重大、重要、一般，有资产和利润定量标准[4] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[5] 评价范围与组织 - 内控评价范围含公司本部及子公司主要业务事项[3] - 公司按规范制度开展内控评价工作[3]