证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2023-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2023年11月14日（星期二）15:00 2、召开地点：浙江省临海市头门港经济开发区东海第三大道9号公司会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开 4、召集人：浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 浙江联盛化学股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 5、主持人：董事长牟建宇女士 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 细则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件 和《浙江联盛化学股份有限公司章程》《浙江联盛化学股份有限公司股东大会议事规 则》等有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入1.16亿元，同比减少54.16%；年初至报告期末营业收入5.16亿元，同比减少33.38%[4] - 2023年1 - 9月营业收入5.16亿元，较2022年同期7.75亿元下降33.38%[8] - 2023年前三季度，公司营业总收入5.16亿元，较去年同期的7.75亿元下降33.4%[17] 净利润变化 - 本报告期归属上市公司股东净利润848.24万元，同比减少85.55%；年初至报告期末6725.94万元，同比减少52.81%[4] - 本报告期归属上市公司股东扣非净利润527.62万元，同比减少91.28%；年初至报告期末6273.06万元，同比减少55.25%[4] - 2023年1 - 9月净利润6855.66万元，较2022年同期1.47亿元下降53.36%[8] - 公司2023年第三季度净利润为68556581.24元，上年同期为146990054.28元[18] - 公司2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为67259425.78元，上年同期为142515984.86元[18] 基本每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.08元/股，同比减少85.19%；年初至报告期末0.62元/股，同比减少58.11%[4] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.62元，上年同期为1.48元[18] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.61亿元，同比增加914.11%[4] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额1.61亿元，较2022年同期1586.38万元增长914.11%[8] - 公司2023年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为160876172.24元，上年同期为15863771.42元[19] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产16.67亿元，较上年度末增加1.10%；归属上市公司股东所有者权益13.41亿元，较上年度末增加2.10%[4] - 截至2023年9月30日，公司资产总计16.67亿元，较年初的16.49亿元增长1.1%[14][15][16] - 2023年9月30日，公司流动资产合计10.41亿元，较年初的11.61亿元下降10.3%[14] - 2023年9月30日，公司非流动资产合计6.27亿元，较年初的4.87亿元增长28.7%[15] - 2023年9月30日，公司流动负债合计2.66亿元，较年初的2.84亿元下降6.4%[15] - 2023年9月30日，公司非流动负债合计0.27亿元，较年初的0.19亿元增长38.0%[15] - 2023年9月30日，公司所有者权益合计13.74亿元，较年初的13.45亿元增长2.1%[16] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计320.62万元，年初至报告期期末合计452.88万元[5] 特定资产项目变化 - 交易性金融资产较年初减少31.97%，主要系银行理财投资减少所致[7] - 衍生金融资产较年初减少100.00%，主要系本期外汇汇率变动所致[7] - 应收账款较年初减少61.49%，主要系本期营业收入下降及应收账款回款所致[7] - 其他流动资产881.59万元，较上期611.62万元增长44.14%，主要系增值税留抵额增加所致[8] - 在建工程2.66亿元，较上期1.17亿元增长128.17%，主要系募投工程持续投入所致[8] - 递延收益2100.11万元，较上期1292.86万元增长62.44%，主要系本期收到的政府补助增加所致[8] - 专项储备425.90万元，较上期285.19万元增长49.34%，主要系本期按新规安全生产费用提取比例上调和使用相对较少所致[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数8236人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[11] - 联盛化学集团有限公司持股5700万股，持股比例52.78%，为第一大股东[11] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额3928.56万元，较上年同期1.83亿元下降78.51%[9] - 公司2023年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为39285580.39元，上年同期为182791539.33元[20] 营业总成本变化 - 2023年前三季度，公司营业总成本4.45亿元，较去年同期的6.02亿元下降26.1%[17] 投资收益变化 - 2023年前三季度，公司投资收益为 - 62.47万元，去年同期为167.62万元[17] 信用减值损失变化 - 2023年前三季度，公司信用减值损失为419.02万元，去年同期为 - 266.55万元[17] 营业利润变化 - 公司2023年第三季度营业利润为80426705.82元，上年同期为172644513.27元[18] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 公司2023年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为619460456.90元，上年同期为656278998.72元[19] 投资活动现金流量净额变化 - 公司2023年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 86731880.10元，上年同期为 - 508777342.35元[20] 筹资活动现金流量净额变化 - 公司2023年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为 - 36533184.26元，上年同期为661422287.18元[20] 报告审计情况 - 公司2023年第三季度报告未经审计[21]

证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2023-040 浙江联盛化学股份有限公司 关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告 董事候选人（候选人简历详见附件），独立董事津贴与第三届董事会独立董事一 致（2023 年按任职实际月数折算）。任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审 议通过之日起至第三届董事会任期届满之日（2025 年 1 月 23 日）止。公司独立 董事对此发表了同意的独立意见。 独立董事候选人金礼才先生已取得深圳证券交易所上市公司独立董事资格 证书。按照有关规定，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后， 方可提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、浙江联盛化学股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事任期届满离任情况 浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司独立董事 叶显根先生提交的书面辞职报告。根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定， ...

1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、召集人：浙江联盛化学股份有限公司董事会 3、合法、合规性：本次股东大会的召集及召开符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期、时间： 证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2023-041 浙江联盛化学股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时 股东大会的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的相关 规定，公司董事会决定于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会， 现将有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （1）现场会议时间：2023 年 11 月 14 日下午 15:0 ...

经审核独立董事候选人的履历等相关资料，我们认为： 浙江联盛化学股份有限公司 第三届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《创业板上市公司规范运作》"）的规定，并参照《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《管理办法》"），我们作为浙江联盛化学股份有限 公司（以下简称"公司"）的第三届董事会提名委员会成员，现就补选公司第 三届董事会独立董事候选人的任职资格发表审查意见如下： 1、独立董事候选人金礼才先生具备《管理办法》《创业板上市公司规范运 作》规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法 律法规规定的独立性等条件要求。 2、独立董事候选人金礼才先生的任职资格、教育背景、工作经历、业务能 力符合公司独立董事任职要求，候选人不存在《公司法》《管理办法》《创业 板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事、独 立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不 存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证 ...

公司人事 - 公司补选第三届董事会独立董事候选人金礼才先生，其具备任职能力与资格[1] - 提名和表决程序合规，未损害公司及股东合法权益[2] - 提名待深交所审查无异议后提交2023年第二次临时股东大会审议[2]

提名人浙江联盛化学股份有限公司董事会现就提名金礼才为浙江联盛化 学股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意出任浙江联盛化学股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江联盛化学股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 √ 是 □ 否 ...

证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2023-038 浙江联盛化学股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议（以 下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知于 2023 年 10 月 17 日通过专人送出、邮件或传真等方式发出，会议应出席 董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由公司董事长牟建宇女士召集和主持，公司 监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部 门规章及《浙江联盛化学股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 董事会认为公司 2023 年第三季度报告的编制符合相关法律法规及《公司章程 ...

声明人金礼才，作为浙江联盛化学股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过浙江联盛化学股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规 定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公 职或者退（离）休后担任上市公司、基 ...

证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2023-036 浙江联盛化学股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 4、召集人：浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 5、主持人：董事长牟建宇女士 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2023年9月14日（星期四）15:00 2、召开地点：浙江省临海市头门港经济开发区东海第三大道9号公司会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 细则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件 和《浙江联盛化学股份有限公司章程》《浙江联盛化学股份有限公司股东大会议事规 则》等有关规定。 （三）出席或列席本次股东大会的人员包括：公司董事、监 ...