会议情况 - 公司第三届监事会第十二次会议于2024年8月27日召开[2] - 会议通知于2024年8月17日发出[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》，3票同意[3][5] - 审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，3票同意[6] 报告披露 - 2024年半年度报告及摘要于8月29日披露[4] - 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告于8月29日披露[6]

人员变动 - 财务负责人戴素君退休辞职，返聘为顾问[3] - 公司聘任黄清辉为财务负责人，任期至2025年1月23日[5][6] 人员信息 - 戴素君间接持股30.00万股，占总股本0.28%[3] - 黄清辉有硕士学位和注会资格，曾任多岗位[9] - 黄清辉未持股，与公司人员无关联[9]

会议相关 - 第三届董事会第十四次会议于2024年8月27日现场召开，8位董事全部出席[2] - 审议通过《2024年半年度报告》等两项议案，均全票通过[3][8] 人员变动 - 原财务负责人戴素君退休辞职，被返聘为顾问[10] - 董事会同意聘任黄清辉为财务负责人，任期至2025年1月23日[10][11] 报告披露 - 《2024年半年度报告》等相关报告于2024年8月29日披露[4][5][8][10]

分红信息 - 以2024年4月24日108,000,000股为基数，每10股派1.98元，共派2,138.40万元[1] - QFII等每10股派1.782元[3] 股权登记与除权除息 - 股权登记日为2024年6月6日，除权除息日为2024年6月7日[4] 减持价格调整 - 权益分派后，相关股东减持价调整为不低于28.887元/股[8]

股东大会信息 - 2024年5月16日召开2023年年度股东大会[5] - 参会股东及代理人5人，代表81,000,500股，占比75.0005%[7] - 中小股东及代理人1人，代表500股，占比0.0005%[7] 议案表决情况 - 多项议案总表决同意81,000,000股，占99.9994%，反对500股，占0.0006%[8][10][12][14][17][19][21] - 中小股东表决反对500股，占100.0000%[28] - 金融衍生品套期保值议案获过半数通过[29] - 多项修订议案获2/3以上通过[31][32][34] 其他 - 股东大会召集等事宜符合规定，表决结果合法有效[47][48] - 备查文件含2023年年度股东大会决议和法律意见书[49] - 公告发布于2024年5月16日[51]

会议安排 - 2024年4月24日召开第三届董事会第十三次会议，审议召开2023年年度股东大会议案[7] - 2024年4月26日公告召开2023年年度股东大会通知[8] - 2023年年度股东大会现场会议于2024年5月16日14:30召开[9] - 深交所交易系统网络投票时间为2024年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[10] - 深交所互联网投票系统网络投票时间为2024年5月16日9:15至15:00[10] 参会情况 - 现场出席股东及代理人4名，代表股份81,000,000股，占比75.0000%[12] - 网络有效投票股东1名，代表股份500股，占比0.0005%[12] - 现场和网络出席股东合计5名，代表股份81,000,500股，占比75.0005%[12] - 现场和网络中小投资者1名，代表股份500股，占比0.0005%[12] 议案审议 - 股东大会审议22项议案[15] - 多项议案同意81,000,000股，占比99.9994%，反对500股，占比0.0006%，弃权0股[18][19][20][21][22][23][25][26][27][28][30] - 中小投资者表决同意0股，占比0.0000%，反对500股，占比100.0000%，弃权0股[25] - 本次股东大会审议议案均获通过[32]

监事会组成 - 公司监事会由三名监事组成，含两名股东代表监事和一名职工代表监事[2] 会议召开 - 监事会定期会议每六个月至少召开一次[2] - 监事提议召开临时监事会会议，主席三日内发通知[3] - 定期和临时会议分别提前十日和五日通知监事[6] 会议举行与表决 - 监事会会议需过半数监事出席方可举行[6] - 表决一人一票，决议需全体监事过半数同意[8] 会议记录与保存 - 会议记录应包含时间、地点、方式等内容[8] - 与会监事和记录人员需签字确认[8] - 会议资料保存期限至少为十年[9] 规则生效 - 本规则自股东大会审议通过之日起生效实施[11]

投资决策审批 - 投资达总资产10%以上等5种情形需董事会审议并披露[6] - 投资达总资产50%以上等5种情形需股东大会审议[7] - 未达董事会标准投资由总经理审议批准[9] - 证券投资等审批权不授予个人或经营管理层[9] - 同一类别投资按连续十二个月累计计算[9] 投资实施流程 - 长期股权投资需组建小组形成可研报告[12] - 金融资产投资由财务提建议并履行程序[13] - 重大投资可委托专业机构可研[13] - 批准方案后明确出资等，变更需审查[15] - 收回或转让投资程序与实施相同[19] 投资监督管理 - 内部审计部门对投资活动有监督权[21] - 发现内控缺陷应督促整改并审查[21] - 发现重大缺陷或风险应报告董事会[21] - 董事会定期了解重大项目进展效益[21] - 项目出问题董事会应查明原因追责[21] 投资调整与责任 - 四种情况公司可进行投资调整[23] - 人员过失造成损失应担责[24] - 越权审批造成损害追究责任[24] - 责任人怠于履职可视情节赔偿[24] 制度生效与解释 - 制度经股东大会审议通过生效[26] - 制度由董事会解释[26]

会议与决议报备 - 子公司重大会议通知和材料至少提前5日报备董事会秘书[6] - 子公司作出决议后1个工作日内抄送董事会秘书存档[6] 制度与报告报送 - 子公司重要规章制度生效后5个工作日内报相关部门并抄送证券部[8] - 子公司每月12日前向财务部报月报[12] - 子公司每季度结束10日内向财务部报季报[12] - 子公司在建工程和对外投资项目投运后10日内书面报告运营情况[13] - 子公司获批投资项目每季度至少汇报一次进展[16] 信息管理 - 子公司信息管理第一责任人为董事长或其授权负责人[18] - 子公司重大内部信息对口部门为证券部，财务信息同时报财务部门[18] - 子公司提供信息需及时、真实、准确、完整，不得擅自泄露[18] - 子公司特定时点向董事会秘书报备重大事项[19] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司审计，可聘外部审计[21] - 子公司接到审计通知做好准备，配合工作，提供资料[21] - 子公司高管调离任时必要时实施离任审计并签字确认[21] - 子公司需执行经批准的审计意见书和审计决定[21] 制度说明 - 制度未尽事宜按相关规定执行，抵触时依国家规定[23] - 制度由董事会负责解释，自审议通过日起生效[23]

审计报告 浙江联盛化学股份有限公司 容诚审字[2024]100Z0830 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | | 1 | | 3 | 合并利润表 | | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | | 5 | | 7 | 母公司利润表 | | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 8 | | 10 | 财务报表附注 | | 9- 103 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚 ...