证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2025-051 湖北亨迪药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会 议于 2025 年 12 月 23 日以电话及邮件方式送达至全体董事，本次会议于 2025 年 12 月 31 日以现场和通讯方式召开。本次会议应参会董事 8 人，实际参会董 事 8 人。本次会议由公司董事长程志刚主持，公司高级管理人员列席会议。本次 董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《对外捐赠管理制度》 为规范公司对外捐赠行为，防范财务风险，加强公司对捐赠事务的管理，在 充分维护股东利益的基础上，更好地参与社会公益和慈善事业，积极履行社会责 任，依据《公益事业捐赠法》《公司法》等最新法律法规、规范性文件的要求， 公司结合实际情况，特制定《对外捐赠管理制度》。具体如下： 具体内容详 ...