证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-052 山东三元生物科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于 2024 年 7 月 19 日下午 4:00 在公司会议室以现场+视频方式召开。会议通 知于 7 月 19 日以书面、电话方式通知到各位董事，本次会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人，会议由董事长聂在建主持，董事会秘书、总经理、财务总监、全体 监事列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。 二、议案审议情况 本议案无需提交股东大会审议。 1 / 5 （二）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》； 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有 关规定，公司董事会同意选举聂在建先生为公司第五届董事会董事长，任期三年， 自 ...

公司换届 - 2024年7月19日完成董事会、监事会换届选举，产生第五届董事会9名董事和第五届监事会3名监事[1][2] - 第五届董事会非独立董事6名，独立董事3名，独立董事人数比例不低于三分之一[3][4] - 第五届监事会非职工代表监事2名，职工代表监事1名，职工代表监事比例不低于三分之一[8][9] - 聘任程保华等为高级管理人员，任期三年[11] - 聘任黄玲为证券事务代表，任期三年[12][13] 人员任期 - 第五届董事会董事任期三年，独立董事杨公随任期至2026年10月29日[4] - 第五届董事会各专门委员会委员任期三年，委员杨公随任期至2026年10月29日[7] 联系方式 - 董事会秘书和证券事务代表办公电话均为0543 - 3529859，传真均为0543 - 3529850，邮箱均为sdsyzq@bzsanyuan.com，地址均为山东省滨州市滨北张富路89号[12][14] 人员离任 - 换届后，第四届部分董事、监事、高级管理人员离任[14] 人员持股 - 李德春持有公司股份288万股，曹颖持有21万股，崔振乾持有511,875股，赵春海未持股[15] - 聂在建持有公司股份93,346,170股，为控股股东、实际控制人[20] - 程保华持有公司股份205.8万股，任公司总经理[23] - 韦红夫持有公司股份7.5万股，任公司生产主管、董事[24] - 郑海军持有公司股份12万股，任公司总经理助理、董事[26] - 截至会议召开日，崔鲁朋持有公司股份15,000股[28] - 截至会议召开日，乍德才持有公司股份30,000股[43] - 截至会议召开日，于俊玲持有公司股份60,000股[50] 人员任职 - 杨公随于2020年10月至今任公司独立董事[32] - 王玲于2023年11月至今任公司独立董事[34] - 聂磊于2012年12月至今任滨州创新纺电有限公司总经理[29] - 聂磊于2018年6月至今任滨州三元家纺有限公司执行董事[29] - 谭海宁于2020年1月至今任山东大学国家糖工程技术研究中心教授[35] - 阎光浩于2021年5月至今就职于山东三元生物科技股份有限公司[39] - 乍德才于2017年1月至今就职于山东三元生物科技股份有限公司任动力主管，2020年5月至今任监事[42] - 朱秀叶于2024年6月至今就职于山东三元生物科技股份有限公司任监察员、甜菊糖车间主任[44] - 高亮于2023年6月至今就职于山东三元生物科技股份有限公司任董事会秘书[46] - 于俊玲于2019年12月至今就职于山东三元生物科技股份有限公司任财务总监[49] - 黄玲2016年3月至今就职于山东三元生物科技股份有限公司任证券事务代表[51] 人员情况 - 截至会议召开日，聂磊、杨公随、王玲、谭海宁、阎光浩、朱秀叶、高亮、黄玲未持有公司股份[30][33][34][36][40][44][47][51] - 黄玲与公司控股股东等不存在关联关系，未受到过中国证监会等部门处罚和证券交易所惩戒，不存在规定的不得担任证券事务代表的情形，不属于失信被执行人，任职资格符合相关法律法规及公司章程规定[51][52]

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-048 山东三元生物科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件 股东持股情况的公告 二、前十大无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持有数量（股） | 占无限售条件流 通股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | | 山东鲁信祺晟投资管理有限公司－ | | | | 1 | 山东省鲁信资本市场发展股权投资 | 18,000,000 | 17.38 | | | 基金合伙企业（有限合伙） | | | | 2 | 吕熙安 | 12,852,000 | 12.41 | | 3 | #上海通怡投资管理有限公司－通怡 | 5,110,900 | 4.94 | | | 新享 号私募证券投资基金 16 | | | | 4 | #王申 | 5,069,610 | 4.90 | | 5 | #深圳市南方鑫泰私募证券基金管理 有限公司－南方鑫泰－私募学院菁 | 3,715,445 | 3.59 | | | 英 号基金 145 | | | | 6 | #王美花 | 2,774,495 | 2.68 | | | ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-049 山东三元生物科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重点内容提示： 1、回购股份基本情况 （1）回购股份方式：公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式回购公司股份。 （2）回购股份价格：不超过 35 元/股（含），该回购价格上限未超过公司董 事会审议通过回购股份方案决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。 （3）回购股份种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）。 （4）回购股份用途：用于后期实施股权激励或员工持股计划。 （5）回购股份数量、占公司总股本的比例：按照回购金额上限 10,000 万元 和回购价格 35 元/股上限测算，预计回购股份数量约为 2,857,142 股，占公司当 前总股本的比例为 1.41%；按照回购金额下限 5,000 万元和回购价格 35 元/股上 限测算，预计回购股份数量约为 1,428,571 股，占公司当前总股本的比例为 0.71%。 具体回购股份数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。 （6）回购股份 ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-046 山东三元生物科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 1、回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的合理判断，为引导投资 者长期理性价值投资，增强投资者信心，同时进一步建立健全公司长效激励机制， 充分调动员工的积极性，提高团队凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和员工 个人利益紧密结合在一起，促进公司长期可持续发展，结合当前经营情况、财务 状况及未来的发展前景，决定拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发 行的部分人民币普通股（A 股），用于后期实施股权激励或员工持股计划。 若公司未能在股份回购完成后三年内实施上述用途，未使用部分将履行相关 1 / 6 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 三次会议于 2024 年 7 月 8 日上午 9:30 在公司会议室以现场+视频方式召开。会 议通知于 7 月 4 日以书面、电话方式通知到各位董事，本次会议应到董事 9 ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-045 山东三元生物科技股份有限公司 （4）回购股份用途：用于后期实施股权激励或员工持股计划。 （5）回购股份数量、占公司总股本的比例：按照回购金额上限 10,000 万元 和回购价格 35 元/股上限测算，预计回购股份数量约为 2,857,142 股，占公司当 前总股本的比例为 1.41%；按照回购金额下限 5,000 万元和回购价格 35 元/股上 限测算，预计回购股份数量约为 1,428,571 股，占公司当前总股本的比例为 0.71%。 具体回购股份数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。 （6）回购股份资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含）。 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重点内容提示： 1、回购股份基本情况 （1）回购股份方式：公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式回购公司股份。 （2）回购股份价格：不超过 35 元/股（含），该回购价格上限未超过公司董 事会审议通过回购股份方案 ...

二、项目进展情况 近日公司实施的"年产 2 万吨阿洛酮糖项目"中的 1 万吨产能已完成工程 主体建设、设备安装和调试工作，公司将按照产品工艺、生产流程分阶段安排试 生产过程。后续公司将根据工艺情况，对设备装置进行调整优化，逐步实现项目 达产达标。 证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-047 山东三元生物科技股份有限公司 关于年产 2 万吨阿洛酮糖项目部分产能（1 万吨）试 生产暨项目进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、项目基本情况 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 11 日 召开了第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于投资建设年产 2 万吨阿 洛酮糖项目的议案》，同意公司投资建设年产 2 万吨阿洛酮糖项目。具体内容详 见公司于 2022 年 4 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投 资建设年产 2 万吨阿洛酮糖项目的公告》（公告编号：2022-025）。 特此公告。 山东三元生物科技股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 ...

山东三元生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 山东三元生物科技股份有限公司董事会 现就提名 谭海宁 为山东 三元生物科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为山东三元生物科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东三元生物科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名 ...

独立董事提名 - 王玲被提名为山东三元生物科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6] - 近十二个月无不适任情形，近三十六个月无相关处罚[7][8] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[9][10] 候选人承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[10] - 若辞职致比例不符或缺会计专业人士将持续履职[11]

独立董事候选人声明与承诺 声明人 杨公随 作为山东三元生物科技股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人 山东三元生物科技股份有限公司董事会 提名为山东三元生物科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东三元生物科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 山东三元生物科技股份有限公司 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 ...