公司换届 - 2024年7月19日完成董事会、监事会换届选举，产生第五届董事会9名董事和第五届监事会3名监事[1][2] - 第五届董事会非独立董事6名，独立董事3名，独立董事人数比例不低于三分之一[3][4] - 第五届监事会非职工代表监事2名，职工代表监事1名，职工代表监事比例不低于三分之一[8][9] - 聘任程保华等为高级管理人员，任期三年[11] - 聘任黄玲为证券事务代表，任期三年[12][13] 人员任期 - 第五届董事会董事任期三年，独立董事杨公随任期至2026年10月29日[4] - 第五届董事会各专门委员会委员任期三年，委员杨公随任期至2026年10月29日[7] 联系方式 - 董事会秘书和证券事务代表办公电话均为0543 - 3529859，传真均为0543 - 3529850，邮箱均为sdsyzq@bzsanyuan.com，地址均为山东省滨州市滨北张富路89号[12][14] 人员离任 - 换届后，第四届部分董事、监事、高级管理人员离任[14] 人员持股 - 李德春持有公司股份288万股，曹颖持有21万股，崔振乾持有511,875股，赵春海未持股[15] - 聂在建持有公司股份93,346,170股，为控股股东、实际控制人[20] - 程保华持有公司股份205.8万股，任公司总经理[23] - 韦红夫持有公司股份7.5万股，任公司生产主管、董事[24] - 郑海军持有公司股份12万股，任公司总经理助理、董事[26] - 截至会议召开日，崔鲁朋持有公司股份15,000股[28] - 截至会议召开日，乍德才持有公司股份30,000股[43] - 截至会议召开日，于俊玲持有公司股份60,000股[50] 人员任职 - 杨公随于2020年10月至今任公司独立董事[32] - 王玲于2023年11月至今任公司独立董事[34] - 聂磊于2012年12月至今任滨州创新纺电有限公司总经理[29] - 聂磊于2018年6月至今任滨州三元家纺有限公司执行董事[29] - 谭海宁于2020年1月至今任山东大学国家糖工程技术研究中心教授[35] - 阎光浩于2021年5月至今就职于山东三元生物科技股份有限公司[39] - 乍德才于2017年1月至今就职于山东三元生物科技股份有限公司任动力主管，2020年5月至今任监事[42] - 朱秀叶于2024年6月至今就职于山东三元生物科技股份有限公司任监察员、甜菊糖车间主任[44] - 高亮于2023年6月至今就职于山东三元生物科技股份有限公司任董事会秘书[46] - 于俊玲于2019年12月至今就职于山东三元生物科技股份有限公司任财务总监[49] - 黄玲2016年3月至今就职于山东三元生物科技股份有限公司任证券事务代表[51] 人员情况 - 截至会议召开日，聂磊、杨公随、王玲、谭海宁、阎光浩、朱秀叶、高亮、黄玲未持有公司股份[30][33][34][36][40][44][47][51] - 黄玲与公司控股股东等不存在关联关系，未受到过中国证监会等部门处罚和证券交易所惩戒，不存在规定的不得担任证券事务代表的情形，不属于失信被执行人，任职资格符合相关法律法规及公司章程规定[51][52]