（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》； 证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-028 山东三元生物科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六 次会议于 2024 年 4 月 22 日下午 2:30 在公司会议室以现场方式召开。会议通知 于 4 月 11 日以书面、电话方式通知到各位监事，本次会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人，会议由监事会主席崔振乾主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、议案审议情况 本次会议以记名投票表决方式表决通过如下议案： 公司监事会主席崔振乾先生代表监事会作 2023 年度监事会工作报告。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 回避表决情况：本 ...

山东三元生物科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （赵春海） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会的独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行独立董事职责， 出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事的独立性和专业 性作用，积极促进公司规范运作，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合 法利益。现将本人2023年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 赵春海先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，微生物学专业， 博士研究生学历，教授。2005年8月至今，就职于滨州职业学院，历任助教、讲 师、教授、生物工程学院教科研副院长；2014年7月至今，就职于滨州职业学院， 任教研室主任；2020年10月至今，就职于山东三元生物科技股份有限公司，任 独立董事。 本人未持有公司股份，与公司控股股 ...

山东三元生物科技股份有限公司 2023 年财务决算报告 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年12月31日的 合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注已经大华会计师 事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了大华审字【2024】0011007410号"标 准的无保留意见"的审计报告。现将公司2023年度财务决算的相关情况报告如 下： 一、2023年度公司主要会计数据和财务指标 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | | 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 | | 营业收入（元） | 499,500,775.41 | 674,905,595.63 | -25.99% | | 归属于上市公司股东的净利 | 58,874,449.10 | 163,686,641.34 | -64.03% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 57,682,647.72 | 162,331,457.53 | -64.47% ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-026 山东三元生物科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议，会议审议通过 了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构。现将具 体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 大华会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司 提供优质审计服务的经验和能力，能够满足公司建立健全内部控制和财务审计工 作的要求。在公司 2023 年度的审计工作中，大华会计师事务所坚持独立、客观、 公正的原则，顺利完成了公司 2023 年度财务审计工作，出具的审计报告能够真 实、准确、完整反映公司实际情况，表现出了良好的职业操守和业务素质，从专 业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计 ...

山东三元生物科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 职责权限 | 2 | | 第三章 | 议事规则 | 2 | | 第四章 | 附则 | 4 | 山东三元生物科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为了规范山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《 上市公司治理准 则》 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第二章 职责权限 第三条 独立董事行使下列特别职权应当经独立董事专门会议审议，并经全 体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议。 独立董事行使第一款所列职权的， ...

山东三元生物科技股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二四年四月 | 第一章 | 信息披露的基本要求 3 | | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的内容及披露标准 4 | | 第三章 | 信息披露管理职责 13 | | 第四章 | 公司部门和下属公司的信息披露管理和报告制度 15 | | 第五章 | 信息保密 15 | | 第六章 | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 17 | | 第七章 | 责任追究机制以及对违规人员的处理措施 18 | | 第八章 | 附 则 18 | 山东三元生物科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及其他信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的公平性，切实保护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关法律、法规、 规范性文件和《山东三元 ...

山东三元生物科技股份有限公司 关联交易决策制度 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联交易的审批权限及程序 | 3 | | 第三章 | 关联交易的信息披露 | 5 | | 第四章 | 附 则 | 8 | 山东三元生物科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易决策事宜，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及其相关法律、法规、规章以及《山东三元生物科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及公司的控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或者义务的事项，包括但不限于以下交易： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （十八）公司与存 ...

山东三元生物科技股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 专门委员会组成和职责 | 2 | | 第三章 | 专门委员会议事规则 | 4 | | 第四章 | 提名委员会工作细则 | 5 | | 第五章 | 战略委员会工作细则 | 6 | | 第六章 | 审计委员会工作细则 | 6 | | 第七章 | 薪酬与考核委员会工作细则 | 8 | | 第八章 | 附 则 | 9 | 山东三元生物科技股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为提高山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策的科学性，完善公司法人治理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《山东三元生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规的规定，特制订本制度。 第二条 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会（以下合称"专门委员会" ...

错误!未找到引用源。 审计报告 大华审字[2024]0011007410 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 错误!未找到引用源。 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-79 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 ...

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关 规定，山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-022 山东三元生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东三元生物科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】4073 号）核准,并经深圳证券交易 所同意,公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,372.10 万股，每股面值 为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 1 ...