董事会决议核心内容 - 第四届董事会第四次会议于2025年11月27日召开，审议通过五项议案，所有议案均获全票通过 [1] - 会议审议内容包括使用闲置自有资金进行现金管理、2026年度日常关联交易预计、终止募投项目并补充流动资金、修订部分管理制度及召开临时股东会 [1][4][6][8][13] 资金管理计划 - 批准使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，期限为董事会审议通过之日起12个月内，资金可循环滚动使用 [1] - 终止“新能源及家电产业可循环包装生产基地项目”，并将剩余募集资金8,457.46万元用于永久补充流动资金 [6][44][47][48] 日常关联交易安排 - 2026年度预计与关联方安徽佳贺科技有限公司、宁波市涌孝水业有限公司发生日常关联交易，总金额13,030.00万元 [4][19] - 关联交易涉及商品采购、商品销售、接受及提供劳务等，定价遵循市场化原则 [19][24] - 关联方佳贺科技2025年1-9月营业收入5,230.85万元，净利润340.56万元；涌孝水业同期营业收入667.34万元，净利润-19.55万元 [21][22] 公司治理制度修订 - 根据最新法规修订《董事会战略委员会工作细则》《银行借款管理办法》《子公司管理制度》《舆情管理制度》等内部管理制度 [8][9][10][11][12] 临时股东会安排 - 定于2025年12月16日召开2025年第二次临时股东会，审议关联交易预计及终止募投项目等议案 [13][29][30][37] - 股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月11日 [31][32] 募投项目变更原因 - 终止“新能源及家电产业可循环包装生产基地项目”主要因宏观经济环境变化、新能源汽车市场竞争加剧及毛利率下降 [49][50] - 项目原计划总投资46,620.53万元，建设期36个月，旨在扩大循环包装产能 [47]