资金运用 - 拟用不超1.3亿元闲置募集资金现金管理[3] - 拟用不超1.3亿元闲置自有资金现金管理[6] 银行授信 - 公司及子公司拟申请不超2亿元综合授信额度[9] - 授信额度自通过日起12个月内有效[9] 会议相关 - 2025年2月26日召开第四届董事会第六次会议[2] - 多项议案表决均全票通过[4][7][10][14]

会议安排 - 2025年1月24日决定召开2025年第一次临时股东大会[5] - 1月25日公告股东大会相关事项[5] - 2月10日15时现场会议在湖北十堰公司会议室举行[5] 参会情况 - 现场5人代表74,925,000股，占75.00%[5] - 网络20人代表66,448股，占0.0665%[7] 会议结果 - 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》[8] - 召集、召开、表决等程序及相关资格合法有效[10]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会2月10日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 会议地点为湖北省十堰市经济技术开发区吉林路258号公司会议室[3] 参会情况 - 出席股东及代表25人，代表股份74,991,448股，占比75.0665％[7] 议案表决 - 《关于变更募集资金用途的议案》同意74,979,750股，占比99.9844％[12] - 中小股东同意占比82.3953％，反对占比16.8523％，弃权占比0.7525％[13]

股东大会信息 - 公司定于2025年2月10日15:00召开2025年第一次临时股东大会[1] - 股权登记日为2025年2月5日[2] - 会议地点为湖北省十堰市经济技术开发区吉林路258号公司会议室[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年2月10日多个时段[2] - 网络投票代码为“351192”，投票简称为“泰祥投票”[13] 议案信息 - 本次大会审议《关于变更募集资金用途的议案》[3] - 议案对中小投资者表决单独计票并披露[4] 登记信息 - 登记时间为2025年2月6日特定时段[6] - 登记方式为现场、信函或传真登记[5]

会议信息 - 公司第四届监事会第五次会议于2025年1月24日召开，通知1月21日送达[1] - 应出席监事3人，实际出席3人，叶金星通讯参会并召集主持[1] 议案审议 - 监事会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，认为利于提升资金使用效率[2] - 该议案决策程序合规，不损害公司和股东利益，表决3票同意[2][3] - 议案尚需提交股东大会审议[4]

会议信息 - 公司第四届董事会第五次会议于2025年1月24日召开[1] - 应出席董事8人，实际出席8人[1] 议案审议 - 审议通过变更募集资金用途议案，同意8票[2][3] - 审议通过提请召开2025年第一次临时股东大会议案，同意8票[5][6] 后续安排 - 变更募集资金用途议案需提交股东大会审议[4] 公告详情 - 变更募集资金用途具体内容详见公告编号2025 - 002的公告[2] - 召开2025年第一次临时股东大会具体内容详见公告编号2025 - 005的通知[5] 其他 - 备查文件包含第四届董事会第五次会议决议等[7] - 公告日期为2025年1月25日[9]

业绩相关 - 2020年7月8日公司公开发行1400万股，每股16.42元，募资2.2988亿元，净额2.0973134604亿元[6] 项目进展 - 生产线自动化升级改造项目原计划投资10846.98万元，截至2024年底投入1025.37万元，进度9.45%[9] - 泰祥股份研发中心建设项目原计划投资14621.15万元，调整后10126.15万元，截至2024年底投入4452.93万元，进度43.97%[9] 资金用途变更 - 拟将生产线自动化升级改造项目剩余10000万元用于汽车传动系统核心零部件智能制造项目[2][16] - 拟将泰祥股份研发中心建设项目剩余3000万元用于宏马科技研发中心建设项目[2] - 拟将泰祥股份研发中心建设项目剩余1500万元用于宏马科技补充流动资金项目[2][35] 新项目情况 - 汽车传动系统核心零部件智能制造项目预计总投资11995.69万元，建设期18个月，达产后年增170万套差减速器壳体产能，税后内部收益率14.16%，回收期约7.24年[19][20][21][27] - 宏马科技研发中心建设项目总投资3080万元，建设期24个月[29] 技术与市场 - 公司掌握发动机主轴承盖核心技术，应用于差速器壳体生产，获发明专利[25] - 公司是大众汽车全球和A级供应商，有一汽大众等长期客户[26] 并购与支持 - 2023年4月底公司收购宏马科技控制权[31] - 公司向宏马科技提供9000万元借款支持[35] - 宏马科技在太仓市双凤镇有近120亩土地使用权[32] 会议审议 - 2025年1月20日董事会第二次独立董事专门会议通过变更募资用途议案[37] - 2025年1月24日监事会第五次会议通过变更募资用途议案[39] - 第四届董事会第五次会议8票同意通过变更募资用途议案，待股东大会审议[14]

培训信息 - 长江保荐于2024年12月23日对泰祥股份相关人员进行持续督导培训[1][2] - 培训对象含董监高、部分中层干部、控股股东及实际控制人等[2] - 培训内容涉及市值管理、内幕信息及股份变动等法规要求[2][3] 培训效果 - 培训增强法规知识和规范运作意识，达到预期效果[4]

会议信息 - 公司第四届监事会第四次会议2024年12月23日现场召开，通知19日送达[1] - 应出席监事3人，实到3人，叶金星通讯参会并主持[1] 议案情况 - 审议通过收购控股子公司少数股东权益暨关联交易议案[2] - 监事会认为交易基于经营需要，定价公允，不损股东利益[2] - 表决3票同意，无需提交股东大会审议[3][4]