关联交易金额 - 2024年预计与关联方日常关联交易不超230万元[2] - 2024年1 - 10月实际发生日常关联交易131.05万元[2] - 2025年预计与关联方日常关联交易不超280万元[1][20][21] 具体采购预计 - 2025年向酒店采购住宿及餐饮服务预计270万元[4] - 2025年向置业公司采购工程顾问服务预计10万元[4] 实际发生情况 - 2024年1 - 10月酒店住宿及餐饮服务发生额126.55万元，占比45.81%[5] - 2024年1 - 10月置业公司工程顾问服务发生额4.50万元，占比100%[5] 关联方信息 - 赣州逸豪置业有限责任公司总资产45845.74万元，净资产13838.83万元[7] - 赣州逸豪置业有限责任公司注册资本8800万人民币[7] 交易审议情况 - 2025年度日常关联交易预计无需股东大会审议[2] - 董事会、监事会审议通过2025年度预计议案[20][21] - 保荐人对2025年度预计事项无异议[22] 其他 - 关联交易定价参照市场或成本加利润确定[18] - 关联交易协议根据实际业务签署[18]

独立董事提名 - 公司提名刘文成和吴雯雯为第三届董事会独立董事候选人[3] - 二人具备任职条件和资格，符合任职要求[1][2] - 提名事项将提交董事会审议[3] 审查信息 - 审查意见日期为2024年11月18日[4]

会议相关 - 第二届监事会第十九次会议于2024年11月18日召开，3位监事均出席[2] 人事提名 - 提名彭行皇、肖伟为第三届监事会非职工代表监事候选人，表决全票通过[3][4] 授信额度 - 公司拟申请不超16亿元综合授信额度，关联方无偿担保，表决全票通过[5][6] 关联交易 - 预计2025年与关联方日常关联交易金额不超280万元，表决全票通过[7]

授信额度 - 公司拟向金融机构申请不超16亿元综合授信额度[1][7] 股权结构 - 张剑萌直接持有公司3.95%股份，间接持有52.49%股份[4] 关联交易 - 2024年1 - 10月，赣州逸豪置业提供工程顾问服务，金额4.50万元[4] - 2024年1 - 10月，公司向关联方采购住宿及餐饮服务，金额126.55万元[4] 审批情况 - 董事会、监事会审议通过相关议案[7][8] - 独立董事同意申请授信及接受担保[7] - 保荐机构对申请授信及接受担保无异议[10] - 关联交易决策程序合规[10]

会议相关 - 第二届董事会第二十五次会议于2024年11月18日召开[2] - 拟定于2024年12月5日召开2024年第一次临时股东大会[14] 人事提名 - 提名张剑萌等4人为第三届董事会非独立董事候选人[4] - 提名刘文成等2人为第三届董事会独立董事候选人[7] 业务决策 - 申请不超16亿元综合授信额度，关联方无偿担保[8][10] - 预计2025年与关联方日常关联交易不超280万元[11] - 制定《金融衍生品交易管理制度》[12][13]

人事提名 - 刘文成被提名为赣州逸豪新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[6][7] - 近十二个月无不符合任职情形[8] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在该公司连续任职未超六年[11] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[12] - 任职期间遵守规定，确保有精力履职[12] - 出现不符资格情形将及时报告并辞职[12]

候选人资格 - 候选人及直系亲属不属特定股东[6][7] - 候选人近三十六个月无相关违规[10] - 担任独立董事公司数量不超三家[10] - 在公司连续任职不超六年[11] 审查情况 - 候选人通过公司提名委员会资格审查[1] 任职条件 - 候选人无公司法规定不得任职情形[1] - 符合证监会和深交所及公司章程任职条件[1][2] - 具备相关知识和五年以上工作经验[5]

业务规定 - 制度适用于公司及控股子公司金融衍生品交易业务[3] - 投资以套期保值、规避风险为目的，不得单纯盈利[6] - 不得使用募集资金投资，按审批额度控制资金规模[7] 审议要求 - 预计动用保证金和权利金等情况需提交股东大会审议[10] - 从事非套期保值目的交易需提交股东大会审议[10] 职责分工 - 董事会授权董事长负责业务运作管理，可转授权[11] - 财务部经办，内部审计部监督，证券部审核披露[11][12] 风险处理 - 业务出现重大风险时财务部提交报告和方案并报告[21] - 董事会秘书报告董事会，公司按章程审议[21] - 重大风险达披露标准时公司应及时公告[21] 制度相关 - 制度由董事会制订、解释和修订，自审议通过后执行[23] - 制度发布公司为赣州逸豪新材料股份有限公司，时间为2024年11月[23]

董事会提名 - 赣州逸豪新材料股份有限公司第二届董事会提名吴雯雯为第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[7][8] - 被提名人近十二个月内无不符合任职情形[10] - 被提名人无相关刑事处罚、行政处罚等情况[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[14] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[14]

换届选举 - 2024年11月18日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名4名非独立董事和2名独立董事候选人[1] - 2024年11月18日召开第二届监事会第十九次会议，审议通过监事会换届选举议案，提名2名非职工代表监事候选人[5] - 第三届监事会中职工代表监事比例未低于三分之一[5] - 第三届董事会董事候选人中兼任高管人数未超董事总数二分之一[3] - 第三届董事会独立董事人数未低于董事总数三分之一，且无连任超六年情形[4] - 换届选举需提交股东大会审议，采用累积投票制逐项表决[6] 股权结构 - 张剑萌直接持股3.95%，间接控制52.49%[11] - 张信宸间接控制9.58%[11][14] - 张剑萌、张信宸父子合计控制66.02%，为实际控制人[11][14] 人员情况 - 曾小娥未持有公司股份[16] - 罗申等5人未持股，与大股东无关联，符合任职资格[18][20][21][22][23]