股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 特定情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[3] 临时股东会召集 - 独立董事提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 10%以上股份股东请求，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8] 临时提案 - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[13] 通知与登记 - 召集人年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知[15] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[15] 董事候选人 - 董事会、1%以上表决权股份股东有权提董事候选人[18][29] 会议变更 - 发出通知后延期或取消，需提前2个工作日公告并说明原因[18] 投票时间 - 网络或其他方式投票开始不早于现场前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束不早于现场结束当日下午3:00[20] 关联交易决议 - 普通事项经出席非关联股东表决权二分之一以上通过，特别决议三分之二以上通过[28] 股份表决权限制 - 违规超比例买入股份，36个月内不得行使表决权[27] 普通与特别决议 - 普通决议需出席股东表决权二分之一以上通过，特别决议三分之二以上通过[33] 重大事项决议 - 一年内购买、出售重大资产或担保超总资产30%需特别决议通过[34] 决议撤销 - 股东60日内可请求撤销违法违规决议，轻微瑕疵除外[35] 会议记录 - 会议记录由董事会秘书负责，保存10年[38] 提案提示 - 提案未通过或变更前次决议应特别提示[38] 方案实施 - 派现、送股或转增股本提案通过，2个月内实施[33] 决议公告 - 决议及时公告，列明出席人数、股份总数及占比等[33] 计票监票 - 表决时律师、股东代表计票、监票并当场公布结果[32] 会议结束时间 - 现场结束时间不得早于网络或其他方式[32] 规则解释与修订 - 规则由董事会解释，修订需董事会草案提请股东会审议[40]

会议召开情况 - 2024年召开年度股东大会1次，临时股东大会4次，董事会会议11次[5] - 2024年召开一次独立董事专门会议[8] 独立董事履职情况 - 独立董事应出席董事会11次，现场出席11次，其他情况次数为0[5] - 2024年股东大会召开5次，独立董事列席5次[5] - 2024年独立董事到公司现场履职共计18天[10]

制度适用范围 - 制度适用公司本部、控股50%以上及纳入合并报表的公司[2] 股权信息披露 - 控股和参股股东两个工作日内向董事会秘书传递股权变动与质押信息[8] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股或控制情况变化需披露[14] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[15] 财务审计与报告 - 审计委员会对外披露检查公司财务等情况提前15天书面通知董事会[9] - 年度报告财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[12] - 年度报告在会计年度结束之日起4个月内编制完成并披露[21] - 中期报告在会计年度上半年结束之日起2个月内编制完成并披露[21] - 董事会秘书在审计报告出具后2个工作日内完成年度报告编制工作[21] 信息披露责任 - 公司董事长是信息披露管理第一责任人，董事会秘书是直接责任人[10] 重大事项披露 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况需披露[14] - 发生可能影响上市交易公司债券交易价格的重大事件，报送临时报告并公告[14] 业绩披露 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时披露[12] - 定期报告披露前业绩泄露等致证券交易异常波动，公司应披露财务数据[14] 关联信息披露 - 公司董事等持股5%以上股东及其一致行动人报送关联人名单及关系说明[30] - 通过委托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人告知委托人情况并配合披露[30] 其他 - 公司解聘会计师事务所说明解聘、更换原因和事务所陈述意见[31] - 公司信息披露一般需报证券交易所审核、对外公告等[26] - 各部门及子公司涉及信息披露事件后两天内传递资料至董事会秘书[28]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比下降40%至0.18元，净利润同比下降41.67%至0.21亿元 [1] - 每股净资产微增0.34%至17.86元，每股未分配利润增长2.66%至7.34元 [1] - 营业收入同比增长2.44%至4.19亿元，净资产收益率下降39.05个百分点至1.03% [1] - 每股公积金小幅下降0.22%至9.07元，每股经营现金流数据未披露 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东持股占比21.14%，较上期增加18.33万股 [1] - 扬中市金融控股集团持股比例11.84%，减持12.25万股 [2] - 新进股东包括雷丰利茂1号私募基金(64.04万股)、武宜斌(32.34万股)和鄢月初(27.79万股) [2] - 退出股东包括姜梅敏(原持股44.83万股)、香港中央结算公司(25.45万股)和唐龙宾(23.31万股) [2] 分红政策 - 本报告期未实施分红送配方案 [3]

内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[6] - 评价报告基准日不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] 内部控制体系 - 公司持续改进、优化内部控制体系[5] - 按风险导向原则确定评价范围[6] - 执行中对各类风险进行识别、评估和监控[14] 内部控制程序 - 建立交易授权、责任分工等多种控制程序[16] - 制定严格的电子信息系统控制制度[19] 内部控制运行 - 定期评价内部控制，确保内控有效运行[20] - 结合自身因素确定内控缺陷认定标准[22] 内控缺陷情况 - 报告期内无财务与非财务报告内控重大或重要缺陷[29][30] - 公司将不断改进完善内控制度[31]

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2025-017 江苏通灵电器股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定，本公司就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司 实际情况， ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2025-014 江苏通灵电器股份有限公司 关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 3、董事在公司及分子公司兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪酬， 不重复计算。 （二）监事薪酬方案 在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务， 按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，兼任多个职务的，按就高不就低原 则领取薪酬，不重复计算。不额外领取监事津贴。未在公司担任实际工作岗位 的监事，不在公司领取薪酬。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会 议、第五届监事会第六次会议分别审议了《关于公司董事2025年度薪酬（或津 贴）方案的议案》《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》《关于公司高级 管理人员2025年度薪酬方案的议案》，关联董事、监事已就自身关联事项进行 回避表决。其中，《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》和《关于公司 2025年度监事薪酬方案的议案》两项议案将提交公司2024年年度股东 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估李健、王丽、孙玉坤三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1] 评估意见时间 - 董事会出具独立董事独立性情况评估专项意见时间为2025年4月26日[2]

江苏通灵电器股份有限公司 2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《公司董事 会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审 议和决策，全年共召开 11 次董事会会议。具体情况如下： 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"或"通灵股份"） 董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职 责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地 开展董事会各项工作，不断健全和完善公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、 健康的发展。现将公司董事会 2024 年度工作报告汇报如下： 一、2024 年度主要经营指标情况 报告期内公司实现营业收入 15.87 亿元，较上年度增长 3.04%；实现净利润 0.71 亿元，较上年度减少 56.73%。2024 年末公司的总资产为 34.60 亿元，较上 年度末增加 5.83%，其中归属于上市公司股东 ...

财报披露 - 公司于2025年4月26日披露《2024年年度报告全文》及其摘要[3] 业绩说明会 - 2024年度网上业绩说明会于2025年5月15日15:00 - 17:00召开[3][4][5][6] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][4][5] - 召开方式为网络互动[3][5] - 参加人员有董事长严荣飞等7人[5] 投资者参与 - 投资者可于2025年5月15日前会前提问[3][6] - 参与互动交流可通过网址或扫描小程序码[6] 联系人信息 - 业绩说明会联系人是韦秀珍[7] - 联系电话为0511 - 88393990[7] - 联系邮箱为wxz@yztongling.cn[8]