会议信息 - 公司第五届董事会第八次会议8月15日发通知，8月27日现场召开[1] - 应到董事9人，实到9人，高管列席[1] 议案审议 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要议案，9票同意[2][3] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案，9票同意[5][6] 公告信息 - 公告日期为2025年8月28日[11]

财务表现 - 2025年上半年营业收入7.88亿元 同比下降0.21% [1] - 净利润3130.8万元 同比下降50.63% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为7.88亿元人民币，同比下降0.21%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为3130.8万元人民币，同比下降50.63%[22] - 基本每股收益为0.28元/股，同比下降47.17%[22] - 营业收入同比下降0.21%至7.88亿元[65] - 营业收入同比下降10.4%至6.25亿元，去年同期为6.97亿元[189] - 营业利润同比下降94.6%至353万元，去年同期为6476万元[189] - 净利润同比下降44.4%至4141万元，去年同期为7448万元[188] - 归属于母公司股东的净利润同比下降50.6%至3131万元，去年同期为6342万元[188] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比上升7.51%至6.84亿元[65] - 研发费用从36,263,452.36元降至35,618,345.93元，降幅1.78%[187] - 研发费用同比下降17.7%至1900万元，去年同期为2309万元[189] - 所得税费用同比下降92.50%至108万元[65] - 所得税费用同比下降92.5%至108万元，去年同期为1442万元[188] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为2.23亿元人民币，同比增长29.7%[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长29.7%，从1.72亿元增至2.23亿元[192] - 经营活动现金流量净额同比增长29.70%至2.23亿元[65] - 投资活动现金流量净额同比扩大83.24%至-4.60亿元[65] - 投资活动现金流出同比增长48.8%，从10.51亿元增至15.64亿元[192] - 投资支付的现金同比增长58.9%，从8.43亿元增至13.40亿元[192] - 筹资活动现金流入同比增长8.9%，从5.37亿元增至5.84亿元[192] - 期末现金及现金等价物余额同比下降31.1%，从7.25亿元降至5.00亿元[192] - 母公司经营活动现金流入同比下降20.4%，从10.34亿元降至8.23亿元[193][194] - 母公司投资活动产生的现金流量净额亏损扩大37.6%，从-2.92亿元增至-4.01亿元[194] - 母公司取得投资收益收到的现金同比下降77.2%，从1301万元降至296万元[194] - 母公司期末现金余额同比下降44.2%，从5.39亿元降至3.01亿元[194] - 母公司筹资活动现金流量净额改善206.1%，从-5218万元转为5537万元[194] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 总资产为36.29亿元人民币，同比增长4.87%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为21.47亿元人民币，同比增长1.18%[22] - 货币资金期末余额为7.293亿元，较期初8.804亿元减少17.2%[180] - 交易性金融资产期末余额为6.698亿元，较期初4.268亿元增长56.9%[180] - 应收账款期末余额为6.055亿元，较期初7.158亿元减少15.4%[180] - 存货期末余额为3.040亿元，较期初3.101亿元减少1.9%[180] - 固定资产期末余额为7.366亿元，较期初6.018亿元增长22.4%[181] - 短期借款期末余额为2.503亿元，较期初1.678亿元增长49.1%[181] - 应付票据期末余额为6.676亿元，较期初5.707亿元增长17.0%[181] - 应付账款期末余额为3.828亿元，较期初4.281亿元减少10.6%[181] - 公司总资产从3,460,279,665.56元增长至3,628,795,595.09元，增幅4.87%[182] - 流动负债合计从1,213,946,249.59元增至1,340,606,931.47元，增幅10.43%[182] - 货币资金从666,215,937.72元减少至521,717,508.14元，降幅21.68%[185] - 交易性金融资产从426,569,228.50元增至654,583,380.71元，增幅53.45%[185] - 短期借款从50,000,000.00元增至105,000,000.00元，增幅110%[185] - 归属于母公司所有者权益从2,122,044,547.89元增至2,147,045,024.03元，增幅1.18%[182] 各条业务线表现 - 公司主营业务为太阳能光伏组件接线盒及汽车零部件生产销售[29] - 公司控股江洲汽配拓展汽车零部件业务，产品销量和利润稳定增长[30] - 二极管接线盒毛利率下降7.95个百分点至7.09%[66] - 汽车外饰件收入同比增长60.41%至1.65亿元[66] - 公司主营太阳能光伏组件接线盒及汽车内外饰件等汽车零部件的研发、生产和销售[44] - 汽车零部件项目自2024年2月投资控股后销售及利润快速增长[103] - 公司产品结构主要依赖太阳能光伏组件接线盒及其他配件[103] 各地区表现 - 美国2025年4月起对光伏组件及相关产品征收高额关税影响公司销售[99] 管理层讨论和指引：业务运营 - 公司采用"以销定产+合理库存"的生产模式，根据客户订单安排生产计划并保持一定库存水平[41] - 公司采购物资分为A、B、C等大类，建立合格供应商名录和采购控制程序进行供应商管理[40] - 公司销售模式为直销，已与隆基绿能、天合光能、晶澳太阳能、通威光伏等主要客户建立长期合作关系[42] - 公司通过网上公开招标和套期保值方式控制原材料价格波动风险[95] 管理层讨论和指引：产品与技术 - 光伏互联线束产品采用双层绝缘注塑成型，支持最高1500V系统长期稳定运行[47] - 浇注芯片接线盒产品采用低压浇注封装工艺和灌胶密封方式，防护等级更高[45] - 轴向二极管接线盒采用电阻焊+加锡焊接工艺，连接可靠性更高[46] - 模块接线盒采用非标模块电子器件和超声波焊接工艺，减少阻抗损耗[47] - 分体式接线盒设计可节省组件汇流带材料用量，解决多只保护器件集中发热问题[45] - 公司光伏电缆使用寿命25年以上[48] - 光伏连接器接触电阻≤0.5mΩ，最大承载电流41A或46A[48] - 公司拥有已授权有效专利50多项[60] - 公司客户包括隆基绿能、天合光能、晶澳太阳能、通威光伏等头部制造商[60] - 2024年TOPCon单晶组件功率预测为590W[56] - 2024年异质结组件(210mm)功率预测为720W[56] 管理层讨论和指引：市场与风险 - 公司面临原材料供应及价格波动风险光伏产业链景气度周期性波动风险等[3] - 全球光伏装机量2025年上半年出现拐点低于去年同期水平[96] - 报告期末应收票据、应收账款和应收款项融资账面价值占资产总额比例较高[100] - 光伏行业整体回款周期偏长存在应收账款逾期风险[100] - 2025年上半年电解铜等原材料价格大幅上涨导致公司净利润同比下降[94] - 公司主营业务成本中直接材料金额占比较高[94] - 2025年半年度铜价上涨幅度较大对产品成本影响显著[94] 管理层讨论和指引：募集资金使用 - 首次公开发行募集资金净额10.5789亿元，累计使用8.019亿元，使用进度75.8%[80] - 尚未使用募集资金1.867亿元，存放于专户及购买理财产品[80] - 募集资金承诺投资项目累计投入2.13亿元，投资进度70.5%[81] - 伏接技改扩建项目承诺投资金额9100万元，实际投资金额4100万元，投资进度45.1%[82] - 研发中心升级建设项目承诺投资金额9915.21万元，实际投资金额6425.77万元，投资进度64.8%[82] - 智慧企业信息化建设项目承诺投资金额5868万元，实际投资金额1070万元，投资进度18.2%[82] - 太阳能光伏组件接线盒生产项目承诺投资金额8280万元，实际投资金额2377.44万元，投资进度28.7%[82] - 增资江苏江洲汽车零部件有限公司项目承诺投资金额6500万元，实际投资金额0元，投资进度0%[82] - 新能源车顶篷、挡泥板、线束等零部件建设项目承诺投资金额27000万元，实际投资金额237.5万元，投资进度0.9%[82] - 补充流动资金项目承诺投资金额25000万元，实际投资金额25000万元，投资进度100%[82] - 并购项目承诺投资金额25000万元，实际投资金额0元，投资进度0%[82] - 承诺投资项目总额为2.78亿元[83] - 超募资金投向总额为2180万元，其中1490万元用于永久补充流动资金[83] - 超募资金永久补充流动资金累计使用1.808亿元，占超募资金总额的82.8%[83] - 光伏接线盒技改扩建项目未达预期收益，因2024年光伏组件价格下滑导致产品毛利率下降[83] - 2021年使用超募资金5000万元补充流动资金[83] - 2022年使用超募资金6540万元补充流动资金[83] - 2023年使用超募资金6540万元补充流动资金[83] - 2025年计划使用剩余超募资金4742.64万元补充流动资金[83] - 闲置募集资金现金管理余额1.125亿元[84] - 公司募集资金管理合规，信息披露完整无违规[84] - 研发中心升级建设项目募集资金投入6425.77万元，实际投入1806.78万元，投资进度28.12%[85] - 智慧企业信息化建设项目募集资金投入1070万元，实际投入259.13万元，投资进度24.22%[85] - 新增太阳能光伏组件接线盒生产项目募集资金投入8287.44万元，实际投入7192.09万元，投资进度86.78%[85] - 光伏接线盒技改扩建项目募集资金投入30241.01万元，实际投入21327.16万元，投资进度70.52%，报告期亏损269.45万元[85] - 增资江苏江洲汽车部件有限公司51%股权项目募集资金投入4150万元，实际投入4150万元，投资进度100%[85] - 年产650万套新能源汽车零部件建设项目募集资金投入2377.33万元，投资进度27.02%[86] 管理层讨论和指引：金融资产与理财 - 交易性金融资产期末余额为6.698亿元，较期初减少约25.5%[76][79] - 报告期内交易性金融资产公允价值变动收益为203.21万元[76][79] - 公司使用自有资金购买金融资产13.408亿元，出售10.998亿元[76][79] - 募集资金投资金融资产本期购买3.425亿元，出售2.75亿元[79] - 公司委托理财总额105988万元，其中自有资金理财余额62191.73万元，募集资金理财余额6750万元[88] 公司基本信息与报告期 - 公司2025年半年度报告发布日期为2025年8月28日[1] - 报告期指2025年1-6月[13] - 公司股票代码为301168在深圳证券交易所上市[17] - 公司法定代表人严荣飞[17] - 公司董事会秘书韦秀珍联系地址扬中市经济开发区港茂路666号[18] - 公司证券事务代表杨洁电子信箱yangjie@yztongling.cn[18] - 公司注册地址办公地址网址电子信箱在报告期无变化[19] - 公司全资子公司包括尚耀光伏通阳新能源通灵新能源等[13] - 半年度财务报告未经审计[141] 公司治理与股东信息 - 有限售条件股份数量减少46,004,436股至24,686,664股，持股比例从58.91%降至20.57%[163] - 无限售条件股份数量增加46,004,436股至95,313,336股，持股比例从41.09%升至79.43%[163] - 股份总数保持120,000,000股不变[164] - 江苏尚昆生物设备有限公司解除限售34,890,248股，期末持股降至0股[166] - 扬中市通泰投资管理合伙企业解除限售3,000,000股，期末持股降至0股[166] - 严华解除限售3,875,401股，期末限售股为11,626,204股[166] - 李前进解除限售4,238,787股，期末限售股为12,716,360股[166] - 江苏尚昆生物设备有限公司为第一大股东，持股34,890,248股占比29.08%[169] - 李前进为第二大股东，持股16,955,147股占比14.13%[169] - 严华为第三大股东，持股15,501,605股占比12.92%[169] - 公司回购专户持有股份999,936股[170] - 自然人股东王飞持股比例为0.58%，持有700,100股[170] - 控股股东尚昆生物股份锁定期延长至2025年6月10日[118] - 公司股票曾连续20个交易日收盘价低于发行价39.08元[118] - 公司股票于2021年12月10日上市[119] - 2022年4月7日至2022年5月9日公司股票收盘价连续20个交易日低于发行价39.08元[119] - 实际控制人股份锁定期限自动延长6个月至2025年6月10日[119] - 限售期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价[119][120][121][122] - 锁定期满后两年内每年减持股份不超过上一年末持股总数的25%[122] - 董事任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[120] - 离职后六个月内不得转让股份[120] - 股份锁定期为上市之日起36个月[120] - 减持方式包括集中竞价、大宗交易和协议转让[121] - 减持价格需根据除权除息调整后不低于发行价[122] - 孙小芬承诺锁定期满后两年内累计减持所持公司股份可达100%[124][126] - 减持价格不低于公司首次公开发行股票价格经除权除息调整后价格[125] - 违规减持所得归公司所有且剩余股票锁定期自动延长6个月[123][125][127] - 公司有权扣留违规减持所得金额相等的现金分红[123][126] - 减持方式包括集中竞价交易大宗交易协议转让等[124][126] - 锁定期届满需满足无延长锁定期情形及全额承担赔偿责任条件[124][126] - 减持需依据规则履行信息披露义务[123][125][127] - 因权益分派减资缩股导致持股变化时减持额度相应调整[124][127] - 控股股东及实际控制人单次增持资金不超过上一年度公司现金分红的30%[129] - 控股股东及实际控制人年度增持资金合计不超过上一年度现金分红的60%[129] - 控股股东及实际控制人单次增持不超过公司总股本的2%[129] - 控股股东及实际控制人增持价格不高于每股净资产值[129] - 董事及高管单次增持资金不超过上一年度现金薪酬总和的30%[130] - 董事及高管年度增持资金不超过上一年度领取的现金薪酬[131] - 触发稳定股价措施后需在2个工作日内启动内部决策程序[128] - 增持方案实施完成后需在2个工作日内公告股份变动报告[128] - 违规减持所得金额将被扣留相应现金分红[128] - 锁定期届满后可自动延长6个月[128] - 公司承诺若招股书存在重大虚假记载将依法回购全部新股[133] - 回购价格不低于发行价加算银行同期存款利息[133][134][135][136] - 监管部门认定违规后需在3个工作日内启动赔偿程序[133][134][135][136] - 投资者损失赔偿金额可通过协商或司法途径确定[134][135] - 股东尚昆生物等承诺若违规将回购已转让的原限售股份[135] - 公司上市后严格执行利润分配政策[132] - 承诺人违反承诺需在指定媒体公开说明原因并道歉[132] - 赔偿程序需待证监会或法院作出生效判决后执行[132][133] - 招股书虚假记载致使投资者损失需依法赔偿[133][134][135][136] - 股份回购方案需经董事会和股东大会审议批准[133][134][135][136] 子公司与参股公司表现 - 子公司扬中市尚耀光伏实现营业收入8520.84万元，净利润447.77万元[93] - 子公司江苏鑫尚新材料实现营业收入22758.98万元，净利润999.27万元[93] - 参股公司江苏江洲汽车部件实现营业收入16450.97万元，净利润2059.70万元[93] 非经常性损益与特殊项目 - 非经常性损益项目中政府补助金额为219.3万元人民币[26] - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动及处置损益为603.9万元人民币[27] - 信用减值损失从-2,332,276.67元改善至7,661,455.99元[187] - 货币资金中2.295

现金管理审批 - 公司获批使用不超2亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[1] 已执行现金管理操作 - 2025年8月21日，公司用1000万元闲置募集资金购买国泰海通收益凭证[2] 产品收益情况 - 国泰海通收益凭证预期年化收益率0.5% - 2.98%，2026年1月8日到期[3] - 2024年多笔到期结构性存款等有不同预期年化收益率和实际收益[11][12] 未到期情况 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为8000.00万元[13] 其他说明 - 公司与国泰海通无关联关系，本次现金管理不构成关联交易[4] - 本次现金管理额度和期限在审批范围内，无需另行审议[5]

公司股价表现 - 截至2025年8月14日收盘公司股价报38.72元较前一交易日下跌2.25%成交额0.70亿元 [1] 主营业务与行业属性 - 公司主营业务为光伏设备制造属于光伏设备、江苏板块、专精特新等概念板块 [1] - 公司主要从事光伏接线盒、连接器等产品的研发、生产和销售 [1] 公司动态 - 公司2025年第二次临时股东会审议通过《关于部分募投项目终止及部分募投项目增加实施地点的议案》 [1] - 公司联合成立四川京镧科技有限公司注册资本1.5亿元经营范围涵盖机械设备研发、销售等业务 [1] 资金流向 - 8月14日公司主力资金净流出621.71万元近五日累计净流出1212.40万元 [2]

会议召开情况 - 现场会议于2025年8月14日14:30召开 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所互联网投票系统于2025年8月14日9:15-15:00进行 [1] - 会议符合《公司法》《股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定 [1] 股东参与情况 - 参与投票股东总数77人，代表股份71,409,872股，占公司有表决权股份总数59.5082% [1] - 现场投票股东5人，代表股份71,210,627股，占比59.3422% [1] - 网络投票股东72人，代表股份199,245股，占比0.1660% [1] - 中小股东参与人数73人，代表股份1,062,872股，占比0.8857% [2] 议案表决结果 - 总体表决同意股数71,371,172股，占出席有效表决权股份总数99.9458% [2] - 总体表决反对股数25,700股，占比0.0360% [2] - 中小股东表决同意股数1,024,172股，占中小股东有效表决权股份总数96.3589% [2] - 中小股东表决反对股数13,000股，占比1.2231% [2] - 中小股东弃权股数25,700股，占比2.4180% [2] 法律合规性 - 会议召集程序、召集人资格、出席人员资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规 [2] - 本次股东会表决结果被认定为合法有效 [2]

股东会召集与召开程序 - 本次股东会由公司董事会于2025年7月28日决议召集 [2] - 会议通知于2025年7月29日通过指定信息披露网站公告 提前15日符合法定要求 [3] - 现场会议于2025年8月14日14:30在公司C楼二楼会议室召开 同步开放网络投票通道 [3] 出席会议人员构成 - 现场参会股东及代理人共5名 代表股份71,210,627股 占公司总股本59.3412% [5] - 网络投票股东72人 代表股份199,245股 占比0.1660% [5] - 中小投资者股东73人 合计持股1,062,872股 占有效表决权股份总数0.8857% [5] 议案审议与表决结果 - 会议审议事项与公告内容完全一致 未出现临时修改议案情形 [7] - 议案表决通过率为99.9640% 其中同意票71,371,172股 弃权票25,700股 [7] - 中小投资者表决支持率达96.3589% 反对票13,000股（1.2231%） 弃权票25,700股（2.4180%） [7] 法律合规性结论 - 会议召集人资格及召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [4][6][8] - 出席人员资格经核查合法有效 包括股东、董事、高管及律师等 [5][6] - 表决程序与结果被认定为合法有效 [7][8]

公司决议事项 - 通灵股份于2025年8月14日召开2025年第二次临时股东会 [2] - 股东会审议通过《关于部分募投项目终止及部分募投项目增加实施地点的议案》 [2]

公司基本信息 - 四川京镧科技有限公司于2025年8月12日成立 注册资本1.5亿元人民币 实缴资本未披露 公司处于存续状态 [1][2] - 公司注册地址位于四川省成都市金牛区 企业类型为其他有限责任公司 法定代表人孙占磊 [2] - 国标行业分类属于其他技术推广服务(M7519) 英文名Sichuan Jinglan Technology Co Ltd [2] 股权结构 - 通灵股份(301168)持股66.67% 认缴出资额1亿元人民币 为控股股东 [1][2] - 安徽兴鑫洋创业投资合伙企业持股20% 认缴出资3000万元人民币 [2] - 安徽京制企业管理咨询合伙企业持股13.33% 认缴出资2000万元人民币 [2] 经营范围 - 主营业务包含汽轮机及辅机销售 机械设备研发与销售 航空运输设备销售 [1][2] - 扩展业务涉及技术服务开发与转让 软件开发与销售 机械电气设备销售 无人机飞行器销售 [2] - 附加业务包括机械设备租赁 电子产品销售 经营期限为无固定期限 [2]

会议安排 - 公司2025年7月28日决议召集股东会，7月29日刊登通知[5] - 股东会现场8月14日14:30召开，网络投票当天9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席股东及代理人77人，代表股份71,409,872股，占比59.5082%[7] - 中小投资者股东73人，代表股份1,062,872股，占比0.8857％[10] 议案表决 - 《关于部分募投项目的议案》，同意71,371,172股，占比99.9458%[13] - 中小投资者股东同意1,024,172股，占比96.3589%[13]