公司基本信息 - 四川京镧科技有限公司于2025年8月12日成立 注册资本1.5亿元人民币 实缴资本未披露 公司处于存续状态 [1][2] - 公司注册地址位于四川省成都市金牛区 企业类型为其他有限责任公司 法定代表人孙占磊 [2] - 国标行业分类属于其他技术推广服务(M7519) 英文名Sichuan Jinglan Technology Co Ltd [2] 股权结构 - 通灵股份(301168)持股66.67% 认缴出资额1亿元人民币 为控股股东 [1][2] - 安徽兴鑫洋创业投资合伙企业持股20% 认缴出资3000万元人民币 [2] - 安徽京制企业管理咨询合伙企业持股13.33% 认缴出资2000万元人民币 [2] 经营范围 - 主营业务包含汽轮机及辅机销售 机械设备研发与销售 航空运输设备销售 [1][2] - 扩展业务涉及技术服务开发与转让 软件开发与销售 机械电气设备销售 无人机飞行器销售 [2] - 附加业务包括机械设备租赁 电子产品销售 经营期限为无固定期限 [2]

会议安排 - 公司2025年7月28日决议召集股东会，7月29日刊登通知[5] - 股东会现场8月14日14:30召开，网络投票当天9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席股东及代理人77人，代表股份71,409,872股，占比59.5082%[7] - 中小投资者股东73人，代表股份1,062,872股，占比0.8857％[10] 议案表决 - 《关于部分募投项目的议案》，同意71,371,172股，占比99.9458%[13] - 中小投资者股东同意1,024,172股，占比96.3589%[13]

会议信息 - 现场会议2025年8月14日14:30召开，地点为公司C楼2楼会议室[2][3] - 网络投票时间为2025年8月14日9:15 - 15:00[2] 投票情况 - 现场和网络投票股东77人，代表股份71,409,872股，占比59.5082％[7] - 中小股东73人，代表股份1,062,872股，占比0.8857％[8] 议案审议 - 《关于部分募投项目终止及增加实施地点议案》，同意71,371,172股，占比99.9458％[11] - 中小股东同意1,024,172股，占比96.3589％[11] 合规情况 - 律师事务所认为股东会程序合规，表决结果合法有效[13] 备查文件 - 《江苏通灵电器股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》等[14]

公司动态 - 四川京镧科技有限公司于近日成立 注册资本1.5亿元人民币 [1] - 公司经营范围涵盖汽轮机及辅机销售、机械设备研发与销售、航空运输设备销售等业务 [1] - 该公司由通灵股份（股票代码301168）等共同持股 [1]

公司公告更正事项 - 公司于2025年7月29日披露的2025年第二次临时股东会通知中授权委托书提案信息存在错误 [1] - 原公告中提案名称为"关于部分募投项目提前终止及部分募投项目增加实施地点的议案" [3] - 更正后提案名称修改为"关于部分募投项目终止及部分募投项目增加实施地点的议案" [3] 股东会安排 - 公司将于2025年第二次临时股东会审议募投项目调整相关议案 [1][3] - 授权委托书用于股东委托代理人行使表决权并签署会议文件 [2][3] - 更正后完整公告已重新披露于巨潮资讯网 [3] 信息披露管理 - 公司对公告更正给投资者造成的不便致歉 [3] - 公司承诺将进一步加强信息披露审核工作 [3]

会议基本信息 - 公司将于2025年8月14日星期四下午14:30召开2025年第二次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过深交所交易系统或互联网系统进行 时间为2025年8月14日上午9:15至下午15:00 [1] - 股权登记日收市时登记在册的股东有权参会 可委托代理人出席 [2] 会议审议事项 - 主要审议《关于部分募投项目终止及部分募投项目增加实施地点的议案》 属非累积投票提案 [2] - 议案详细内容披露于巨潮资讯网 需经出席会议股东所持表决权的1/2以上通过 [2] - 涉及中小投资者重大利益事项将单独计票并披露表决结果 [2] 会议登记要求 - 法人股东需提供股东账户卡、营业执照复印件、法人证明书及身份证 委托代理人需额外提供授权委托书 [2] - 自然人股东需提供股东账户卡、持股凭证及身份证 委托代理人需额外提供授权委托书 [3] - 异地股东可通过信函或传真登记 需填写《股东参会登记表》 登记截止时间为2025年8月13日17:00 [3][7] 投票规则 - 同一表决权重复投票时以第一次投票结果为准 [2] - 网络投票需通过深交所交易系统或互联网系统 互联网投票需办理数字证书或服务密码身份认证 [4][5] - 对总议案与具体提案重复投票时 按首次有效投票或总议案表决意见为准 [5] 文件备查 - 会议详细文件可联系董事会秘书韦秀珍 电话0511-88393990 传真0511-88489531 地址江苏省扬中市经济开发区港茂路666号 [3][4] - 授权委托书及参会登记表可自制格式 需经委托人签章后生效 [6][7][8]

公告相关 - 公司2025年7月29日披露召开2025年第二次临时股东会通知[1] - 事后发现通知中“授权委托书”提案信息披露有误[1] - 原提案1.00为部分募投项目提前终止等议案[2] - 更正后提案1.00为部分募投项目终止等议案[4] - 更正后公告2025年8月13日在巨潮资讯网披露[4][6]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会8月14日14:30召开[2] - 网络投票时间为8月14日不同时段[2] - 股权登记日为2025年8月8日[4] - 会议地点在江苏省扬中市公司C楼二楼会议室[5] 议案相关 - 审议部分募投项目终止及增加实施地点议案[6] - 议案需出席股东所持表决权1/2以上通过[6] 登记信息 - 登记时间为2025年8月13日不同时段[8] - 登记地点为江苏省扬中市公司C楼董秘办[8] 投票信息 - 普通股投票代码为"351168"，简称为"通灵投票"[14] 其他 - 授权委托书有效期至股东会结束[20]

公司资金管理 - 公司使用不超过人民币20，000万元闲置募集资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品 [1] - 公司于2025年7月1日使用闲置募集资金5，000万元购买招商银行结构性存款，预期年化收益率1%-1.65%，实际收益6.7808万元 [1] - 截至公告披露日，公司已将上述现金管理产品本金及收益赎回，收益已转入募集资金专户 [1] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币7，000万元，未超过股东大会授权金额范围和投资期限 [1]

资金使用 - 公司可用不超20000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[1] - 截至公告披露日未到期余额7000万元[16] 投资情况 - 2025年7月1日买5000万元招行结构性存款，预期年化收益率1%-1.65%，收益6.7808万元[2] - 2025年8月5日用4000万元买招行资管产品，预期年化收益率0.00%-2.92%未到期[5] - 江苏通源汽车部件认购瑞利稳富定开6M - 8号2000万元，预期年化收益率3.0%未到期[15] - 通灵股份认购中信建投证券结构性存款1000万元，预期年化收益率0.00% - 9.09%未到期[15]