中信建投证券股份有限公司 1 | 用） | | | | --- | --- | --- | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审 | √ | | | 计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 | √ | | | 工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内 | | | | 部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 | √ | | | 题等（如适用） | | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用 | √ | | | 情况进行一次审计（如适用） | | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审 | √ | | | 计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审 | | | | 计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | √ | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内 | √ | | | 部控制评价报告（如适用） ...

公司基本信息 - 公司注册资本为12000.00万元人民币[5] - 证券2021年11月29日发行，12月10日上市[5] 时间节点 - 持续督导期限截至2024年12月31日[1] - 2024年年报2025年4月26日披露[5] 募投项目调整 - 2022年9月30日审议调整募投项目，10月17日股东大会通过[9] - 2024年1月22日审议项目变更，2月8日股东大会通过[9] - 调减资金投入两项目[9] 资金与信息情况 - 募集资金使用无违规[14] - 信息披露无虚假记载[15] - 截至2024年底募资未用完，保荐继续督导[16]

业绩总结 - 立信对通灵股份2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 关联资金往来 - 2024年度其他关联资金往来期初14398.14万元，累计发生24957.97万元，偿还8824.34万元，期末30531.77万元[7] 公司往来情况 - 镇江粤盛2024年往来累计35.30万元，偿还27.84万元，期末7.46万元[7] - 扬中市尚耀2024年销售商品往来累计1334.22、76.35、27.16万元[7] - 安徽中科百博2024年期初1050.51万元，往来累计446.22万元，期末1496.73万元[7] 资金拆借情况 - 江苏通灵新能源2024年期初5305.40万元，往来累计1106.68万元，偿还750.00万元，期末5662.08万元[7] - 江苏通源汽车部件2024年期初2.00万元，往来累计12975.84万元，偿还2147.47万元，期末10830.37万元[7]

江苏通灵电器股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10572 号 江苏通灵电器股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了江苏通灵电器股份有限公司（以下简称贵公司） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》 ...

业绩情况 - 2024年公司业绩下滑，接线盒平均单价较2023年下降，铜价高位震荡[2] 监管相关 - 2024年中信建投证券多次被监管部门出具函件[7] 工作数据 - 2024年查询公司募集资金专户每月1次[2] - 现场检查1次，发表独立意见11次，向本所报告0次[2][3] 人员变动 - 2024年8月保荐代表人赵溪寻离职，张世举接替[7] 培训情况 - 2025年4月15日培训1次[3]

江苏通灵电器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（孙玉坤） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为江苏通灵电器股份有限公司（（以下简称（ 公司"）的独立董事，2023 年 度本人严格按照（ 中华人民共和国公司法》（以下简称（ （ 公司法》"）、 中华人民 共和国证券法》（以下简称 （ 证券法》"）、 上市公司独立董事管理办法》 深圳 证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及（ 江苏通 灵电器股份有限公司章程》（以下简称（ （ 公司章程》"）、 江苏通灵电器股份有限 公司独立董事工作制度》中关于独立董事的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，亲 自出席公司董事会和股东大会，及时了解公司的经营发展状况，关注公司的发展 趋势，促进公司的规范运作，积极发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。本人自 2023 年 10 月 9 日起担任公司独立董事职务 现将 2024 年度本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 本人孙玉坤，1958 年 1 月生，男，汉族，中共党员，工学博士，二级教 ...

江苏通灵电器股份有限公司 董事会议事规则 江苏通灵电器股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会（以下简 称"董事会"）的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《江苏通灵电器 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 （二）执行股东会的决议； 第二章 董事会组成及职权 第一节 董事会及其职权 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，职工董事 1 人。 董事会设董事长一名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形 ...

| 第一章 总 则 | - 3 - | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | - 4 - | | 第三章 股 份 | - 4 - | | 第一节 股份发行 - | 4 - | | 第二节 股份增减和回购 - | 5 - | | 第三节 股份转让 - | 6 - | | 第四章 股东和股东会 | - 7 - | | 第一节 股东的一般规定 - | 7 - | | 第二节 控股股东和实际控制人 - | 10 - | | 第三节 股东会的一般规定 - | 11 - | | 第四节 股东会的召集 - | 13 - | | 第五节 股东会的提案与通知 - | 14 - | | 第六节 股东会的召开 - | 15 - | | 第七节 股东会表决和决议 - | 18 - | | 第五章 董事和董事会 | - 21 - | | 第一节 董事的一般规定 - | 22 - | | 第二节 董事会 - | 24 - | | 第三节 独立董事 - | 27 - | | 第四节 董事会专门委员会 - | 29 - | | 第六章 高级管理人员 | - 31 - | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 | - ...

会议召开 - 2024年召开年度股东大会1次、临时股东大会4次、董事会会议11次[4] - 2024年召开一次独立董事专门会议[6] - 2024年7月9日召开第五届董事会第一次会议[17] 独立董事履职 - 独立董事2024年应出席董事会11次，亲自出席11次，列席股东大会5次[4] - 2024年独立董事到公司现场履职共计17天[8] 交易审议 - 2024年4月19日审议通过关联交易相关议案[12] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[14] 人员聘任与换届 - 2024年7月9日聘任李前进为总经理等高级管理人员[17] - 2024年完成董事会换届选举[17][18]

江苏通灵电器股份有限公司 审计委员会议事规则 江苏通灵电器股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，实现对 公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司董事会设审计委员会（以下简称"审计委员会" 或"委员会"），作为负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称"《规范运作指引》"）《江苏通灵电器股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其他有关法律法规、规范性文件的规定，特制定本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关法律、法规和 规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据公司章程和本议事规则规定的职责范围履行职责，独立工作，不 受公司其他部门干涉。 第二章 审计委员会成员 第五条 审计委员会成员应当具备履行 ...