业务计划 - 公司拟在2026年度开展远期结售汇业务降低汇率波动影响[1] - 拟开展总额不超10000万美元、单笔不超800万美元或等价货币业务[2] - 授权期限自2026年第一次临时股东会审议通过起十二个月，额度可循环使用[3] 业务保障 - 公司制定《证券投资及衍生品交易管理制度》，业务具备可行性[4] 风险应对 - 业务存在汇率波动、内部控制、法律风险，将加强研究分析避免损失[6][7] - 以保值为原则，加强人员培训、异常报告，严格按规操作[8] 决策通过 - 第五届董事会第十一次会议审议通过开展业务议案[9]

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2025-068 一、基本情况 为提高资金使用效率，满足生产经营需要，公司及子公司拟用自有资金购买 的结构性存款、保本型理财产品及长期存款产品进行质押，质押总额在十二个月 内不超过16亿元向银行申请开具银行承兑汇票，用于对外支付货款，从而增加银 承结算，提高资金使用效率。有效期限为自股东会审议通过之日起十二个月内有 效。 经股东会审议通过后，授权负责相关业务的公司管理层在上述有效期及资金 额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务负责人 组织实施。 本议案尚需提交公司股东会审议批准。 二、质押物情况 江苏通灵电器股份有限公司 关于以结构性存款等资产进行质押 向银行申请开具银行承兑汇票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月23日召开了 第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以结构性存款等资产进行质押向 银行申请开具银行承兑汇票的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有 关情况公告如下： 3、质押目的： ...

江苏通灵电器股份有限公司 证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2025-070 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 09 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 01 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （1）在股权登记日持有公 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2025-064 江苏通灵电器股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议通知于2025年12月18日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2025年12月23 日以现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公 司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长严荣飞先生召集并主持。 会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通灵电器股份 有限公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 回避表决情况：无。 本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。 2、审议通过《关于公司2026年度开展远期结售汇业务的议案》 公司根据业务需要，开展总额不超过10,000万美元、单笔金额不超过800万 美元或等价货币的远期结售汇业务，在该额度范围内授权公司董事长或董事长指 定的授权代理人行使该项业务决策权并签署相关远期结售汇协议 ...

公司决议事项 - 公司于2025年第三次临时股东会审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》[2] - 公司于同次股东会审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》[2]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会12月16日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 会议在公司C楼2楼会议室召开，现场和网络投票结合[3] 投票情况 - 37人投票代表75,126,363股，占比62.6053%[7] - 33名中小股东代表4,779,363股，占比3.9828%[8] 议案审议 - 审议通过终止募投项目并补流议案，同意票占比99.9991%[11] - 审议通过增加关联交易额度议案，同意票占比99.9854%[12]

会议信息 - 公司2025年11月28日决议召集本次股东会[5] - 2025年12月16日14:30现场与网络投票结合召开股东会[6] 参会情况 - 37人代表75,126,363股参会，占比62.6053%[7] - 中小投资者33人代表4,779,363股，占3.9828％[10] 议案表决 - 终止募投项目议案同意75,125,663股，占99.9991%[13] - 增加关联交易额度议案同意4,778,663股，占99.9854%[14]

公司新设合资企业 - 通灵股份等共同投资成立一家名为江苏镧景航空装备有限公司的新企业 [1] - 新公司注册资本为5000万元人民币 [1] 新公司业务范围 - 新公司业务范围涵盖民用航空器零部件的设计和生产 [1] - 新公司业务范围涵盖民用航空器维修 [1] - 新公司业务范围涵盖智能无人飞行器的制造和销售 [1]

公司动态 - 通灵股份（301168）等共同持股成立了一家新公司，名为江苏镧景航空装备有限公司 [1] - 新公司注册资本为5000万元人民币 [1] - 新公司的经营范围涵盖民用航空器零部件设计和生产、民用航空器维修、智能无人飞行器制造与销售 [1] 业务拓展 - 通灵股份通过新公司进入了航空装备制造与维修领域 [1] - 新业务布局具体包括民用航空器零部件、维修服务以及智能无人飞行器的全链条业务 [1]

融资交易活动 - 12月5日，公司融资买入1030.08万元，融资偿还873.88万元，融资净买入156.21万元 [1] - 当日融资余额为2.23亿元，占流通市值的比例为5.12% [1][2] - 当日无融券交易，融资融券余额合计2.23亿元，较前一日上涨0.7% [2][3] 近期融资资金流向 - 近3个交易日（12月3日至5日）公司融资连续净买入，累计金额达3407.64万元 [1] - 近20个交易日中，有13个交易日出现融资净买入 [1] - 从12月1日至5日，公司融资余额从1.87亿元增长至2.23亿元，期间融资净买入额分别为538.87万元、192.05万元、1990.70万元、1260.74万元和156.21万元 [2][3] 融资融券市场背景 - 个人投资者参与融资融券需满足从事证券交易至少6个月，且前20个交易日日均资产不低于50万元的条件 [4] - 融资融券标的范围扩大，上交所主板标的股票数量由800只扩大到1000只，深交所（注册制股票除外）标的股票数量由800只扩大到1200只 [4]