关联交易金额 - 2025年度预计与关联方日常关联交易不超671.57万元（不含税）[4] - 2024年度与关联方实际发生日常关联交易296.88万元[7] 具体交易情况 - 2024年向尚昆生物租房271.57万元，占比100%[8] - 2024年向镇江粤盛采购25.31万元，占比0.53%[8] - 2025年预计向尚昆生物租房271.57万元，已发生135.78万元[9] - 2025年预计向镇江粤盛采购400万元，已发生90.12万元[9] 关联方情况 - 截至2024年末，尚昆生物持股29.08%为控股股东[11] - 截至2024年末，严华控制镇江粤盛65.00%股份[14] - 尚昆生物2024年末总资产25719.03万元等[10] - 镇江粤盛2024年末总资产0.92万元等[13] 审批情况 - 独立董事同意提交董事会，关联董事回避表决[21] - 保荐机构认为交易合理，无异议[22] - 事项经多会议审议，需股东大会批准[22] 备查文件 - 第五届董事会第六次会议决议等[23]

2024年，江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》等法律、法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定， 依法履行职责。监事会注重对公司经营运作的规范性、董事会和高级管理人员 履行职责的合法性、合规性进行监督，督促公司进一步完善法人治理结构、提 升公司治理水平，切实维护公司和股东的合法权益。现将2024年监事会履行职 责情况报告如下： 2024 2024 报告期内，公司监事会共召开11次监事会议，会议的召开、表决和决议程 序严格按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定规范运作，会议合 法、有效。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届监事会第 | 2024年1月 | 1.关于部分募集资金投资项目变更的议案；2.关于向江苏江洲 | | | 二十八次会议 | 22日 | 汽车部件有限公司增资收购的议案 | | 2 | 第四届监事会第 | 2024年2月6 | 1.关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案；2.关 于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部 ...

纳入评价范围情况 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[4] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大/一般缺陷及非财务报告内控重大/一般缺陷有对应标准[9][10][11][12] 内控情况 - 报告期及评价基准日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[2][13][14] 保荐机构意见 - 保荐机构认为公司现有内控符合要求，评价报告较公允反映内控情况[16]

关于续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2025-018 江苏通灵电器股份有限公司 为保持审计工作的连续性，江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"通灵股 份"或"公司"）于2025年4月25日分别召开第五届董事会第六次会议、第五届监 事会第六次会议，审议通过了《关于聘请2025年度审计机构》的议案，同意继 续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一 年，该事项尚需公司股东大会审议批准。相关事项说明如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法 实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司 会计监督委员 ...

业绩数据 - 2024年营业收入15.87亿元，同比增长3.04%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润7139.5万元，同比下降56.73%[2] - 2024年末资产总额34.60亿元，同比增长5.83%[2] 资产负债 - 2024年末应收账款7.16亿元，同比增加36.19%[4] - 2024年末固定资产6.02亿元，同比增加74.03%[4] - 2024年末负债总额12.52亿元，同比增长7.05%[5] - 2024年末短期借款1.68亿元，同比增加98.51%[5] - 2024年末所有者权益22.08亿元，同比增长5.15%[5] 业务营收 - 二极管接线盒2024年营收7.39亿元，占比46.55%，同比下降26.18%[11] - 2024年境内营业收入13.94亿元，占比87.83%，同比增长11.62%[11] 现金流 - 2024年经营活动现金流入小计10.40亿元，同比减少26.48%[15] - 2024年经营活动现金流出小计11.12亿元，同比减少19.58%[15] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -7111.05万元，降幅315.11%[15] - 2024年投资活动现金流入小计16.12亿元，同比增加33.04%[15] - 2024年投资活动现金流出小计16.92亿元，同比增加32.55%[15] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -7998.09万元，增幅23.36%[15][16] - 2024年筹资活动现金流入小计9.13亿元，同比增加31.30%[15] - 2024年筹资活动现金流出小计8.65亿元，同比增加26.41%[15] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为4742.37万元，增幅345.85%[15] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -1.02亿元，增幅416.91%[15]

募集资金情况 - 公司发行3000.00万股A股，每股发行价39.08元，募集资金总额11.724亿元[10] - 扣除费用后，实际募集资金净额为10.5789165806亿元[10] - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额为4.7601937042亿元[12] - 2024年度使用募集资金金额为1.2530564467亿元[12] - 2024年超募资金永久性补充流动资金6540万元[12] - 2024年银行手续费为3980.26元[12] - 2024年募集资金结余划转1.02073804亿元[12] - 2024年累计利息收入及理财产品收益为563.23936万元[12] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为1.8886833509亿元[12] - 2024年6月27日，公司将募投项目节余募集资金1.020738亿元永久性补充流动资金[21] - 2021 - 2024年公司累计使用超募资金18080万元补充流动资金[1] - 截止2024年12月31日，尚未使用募集资金为18886.833509万元[24] - 募集资金总额为105789.17万元，本年度投入19070.56万元，累计投入79914.19万元[36] 募集资金用途变更 - 2024年调减“光伏接线盒技改扩建项目”募集资金，投入其他项目[26] - 报告期内变更用途的募集资金总额为12950万元，累计变更用途的募集资金总额为21237.44万元，占比20.08%[36] 项目进展及效益 - “光伏接线盒技改扩建项目”截至期末投资进度70.52%，2024年6月达预定可使用状态，本年度效益为 - 1438.37万元[36] - “研发中心升级建设项目”截至期末投资进度28.12%，预计2026年12月达预定可使用状态[36] - “智慧企业信息化建设项目”截至期末投资进度22.96%，预计2026年12月达预定可使用状态[36] - “太阳能光伏组件接线盒生产项目”截至期末投资进度83.92%，预计2026年12月达预定可使用状态[36] - “年产650万套新能源汽车顶篷等零部件建设项目”截至期末投资进度26.70%，预计2027年2月达预定可使用状态[36] - 增资江苏江洲汽车部件有限公司51%股权项目投入4150万元，投资进度100%[40] 其他资金安排 - 公司三次使用超募资金永久补充流动资金，共使用18080万元[37] - 截止2024年12月31日，光伏接线盒技改扩建项目节余资金8937.33万元[37] - 公司同意使用不超过60000万元闲置募集资金进行现金管理，截止2024年12月31日余额为5500万元[37] - 2025年2月28日，公司将部分募投项目预计达到可使用状态日期延长至2026年12月31日[37][38]

江苏通灵电器股份有限公司 关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告及 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2024年度年报审计机构。根据《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《董事会审计委员 会工作细则》等规定和要求，现将会计师事务所2024年度履职情况评估及董事会审 计委员会对立信履行监督职责情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上 海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网BDO的成员 所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。截至 2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名， 签署过证券服 ...

会议相关 - 公司于2025年4月25日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议[1] - 会议审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》[1] 报告披露 - 公司2025年第一季度报告于2025年4月26日在指定网站披露[1]

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2025-021 江苏通灵电器股份有限公司 关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第六次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及相 关议事规则的议案》。结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定， 公司决定取消监事会，《监事会议事规则》予以废止，由董事会审计委员会行使 相关职权，并对《公司章程》相关议事规则予以修改。对《公司章程》的具体修 订内容对照如下： | 序 号 | 原条款内容 | 修订后条款内容 | | --- | --- | --- | | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 1 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 ...