监事会选举 - 2024年11月5日召开职代会选举王艳、于美玲为第四届监事会职工监事[1] - 第四届监事会监事任期自2024年二临股东大会通过起三年[1] - 换届后职工代表监事比例不低于三分之一[1] 股东与人员持股 - 上海阳卓投资持有公司4,779,000股股份，为5%以上股东[5] - 王艳持有上海阳卓投资0.90%份额[5] - 于美玲未直接或间接持有公司股份[6] 人员履历 - 王艳历任多职，现任公司商务经理[4] - 于美玲2013年加入公司，现任试剂商务主管等职[5]

董事会换届 - 公司2024年11月5日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过换届选举议案[2] - 提名6位非独立董事和3位独立董事候选人，金宇超为会计专业人士[2] - 第四届董事会董事任期自股东大会选举通过起三年[3] 股权结构 - 冷兆武直接持股28,674,000股，持有阳卓投资35.24%份额[5][12] - 许晓萍直接持股8,980,200股，持有阳卓投资40%份额[5][7][12] - 冷兆文直接持股2,009,800股[5][7][12] - 许晓华直接持股955,800股[5][7] - 阳卓投资持股4,779,000股，为5%以上股份股东[5][7][12] 人员持股情况 - 陈韵、周寅未直接或间接持股[9][10] - 唐敏未直接或间接持股，与相关方无关联关系[11] - 石磊、金宇超、蔡鸿亮任独立董事，未直接或间接持股[14][15][16] 董事会构成 - 第四届董事会兼任高管董事人数未超总数二分之一，独立董事不少于总数三分之一[2]

人员提名 - 金宇超被提名为上海优宁维生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无交易所谴责批评[8][9] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[10] 候选人承诺 - 保证材料真实准确完整，遵守规定勤勉尽责[10][11] - 出现不符资格情形及时报告并辞职[11]

独立董事提名 - 公司董事会提名石磊为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名合规情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近三十六月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独董公司数量等符合要求[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[10] - 若被提名人不符要求，提名人将处理[11]

董事会会议 - 公司第三届董事会第二十四次会议于2024年11月5日召开，9位董事均出席[2] 人员提名 - 提名冷兆武等6人为第四届董事会非独立董事候选人，表决全票通过[3][4] - 提名石磊等3人为第四届董事会独立董事候选人，表决全票通过[5][6] 津贴与聘任 - 拟向第四届董事会独立董事发8万元/年津贴，非独立董事按合同执行[7] - 同意聘任立信中联会计师事务所为2024年度审计机构，表决全票通过[8] 股东大会 - 同意于2024年11月22日召开2024年第二次临时股东大会，表决全票通过[9]

独立董事提名 - 蔡鸿亮被提名为上海优宁维生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6][7] - 本人近十二个月、三十六个月无相关违规情形[8][9] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在该公司任职未超六年[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 任职期间遵守规定，确保有精力履职[11]

董事会提名 - 公司董事会提名蔡鸿亮为第四届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[8][9][10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[10] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[11]

独立董事提名 - 公司董事会提名金宇超为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 被提名人在公司连续任职未超六年[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[10] - 若被提名人不符要求，提名人将督促辞职[11] 声明信息 - 声明签署日期为2024年11月5日[11]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于11月22日14:00召开[1] - 股权登记日为11月15日[2] - 现场登记时间为11月15日8:30 - 11:30和13:30 - 17:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为11月22日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[2][15][16] - 网络投票代码为351166，投票简称为优宁投票[12] 审议事项 - 审议董事会换届、监事会换届、薪酬、聘任事务所等议案[3] - 第四届董事会非独立董事应选6人，独立董事应选3人[3][18]

董事会提名 - 第三届董事会提名委员会审阅董事候选人议案[1] - 提名冷兆武等6人为第四届非独立董事候选人[1] - 提名石磊等3人为第四届独立董事候选人[1] 审查日期 - 审查意见日期为2024年11月4日[2]