国能日新科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》等要求，并结合在任独立董事出具的《独立董事独立性情况自 查报告》，认为公司在任独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 国能日新科技股份有限公司 董事会 独立董事独立性情况自查报告 2024 年 4 月 13 日 国能日新科技股份有限公司 独立董事独立性情况自查报告 本人顾科作为国能日新科技股份有限公司独立董事，符合《上市公司独 立董事管理办法》等相关规定的独立性要求，现将本人独立性自查情况报告 如下： | 序号 | 自查事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 | □是（请详细说明） | | | ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-067 国能日新科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》有关规定，现将国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募 集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意国能日新科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕458 号）同意注册，并经深圳证券交 易所《关于国能日新科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》 （深证上〔2022〕421 号）同意，由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用网 下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有深圳市场 非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（"网上发行"） 相结合的方 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-053 国能日新科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《国能日新科技股份有限公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及截至 2023 年 9 月 30 日止 9 个月期间非经常性损益明细表及鉴证报告》（信会师报字 [2024]第 ZB10024 号）。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。 2、审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》 根据《企业内部控制基本规范》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公 一、董事会会议召开情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十九次会 议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议 应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由董事长雍正先生召集并主持， 公司监事、高级 ...

国能日新科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZB10025 号 国能日新科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 | | | 目 | 录 | 次 | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制鉴证报告 | | | 1-2 | | | 二、 | 内部控制自评报告 | | | 1-10 | | 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZB10025 号 国能日新科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对国能日新科技股份有限公司（以下简称"国能 日新"）董事会就 2023 年 9 月 30 日国能日新财务报告内部控制有效 性作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 国能日新董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关 规定建立健全内部控制并保持其有效性，对内部控制的完整性、合理 性及有效性进行评价并发表自我评估意见。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-056 国能日新科技股份有限公司 关于转让参股子公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、为提升公司整体运营效率和资金使用效率，保障股东权益，降低投资风 险，公司拟与青岛纳晖能源科技有限公司（以下简称"青岛纳晖"）等交易各方签 署《关于杭州微慕科技有限公司之股权转让及增资协议》，公司拟以 1,492.86 万 元的价格将持有的杭州微慕科技有限公司（以下简称"微慕科技"）2.46%的股权 转让给青岛纳晖。同时，青岛纳晖拟以 20,000 万元认购微慕科技新增的 867.88 万元注册资本，公司放弃优先认缴出资权。上述转让及增资事项完成后，公司持 有微慕科技的股权比例由 4.92%变更为 1.94%。 2、公司于 2024 年 3 月 28 日召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监 事第二十七次会议，分别审议通过《关于转让参股子公司部分股权的议案》。根 据《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次股 权转让事项在公司董事会权限范围内 ...

国能日新科技股份有限公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及截至 2023 年 9 月 30 日止 9 个月期间 非经常性损益明细表及鉴证报告 我们鉴证了后附的国能日新科技股份有限公司（以下简称"国能 日新"）2020 年度、2021 年度、2022 年度及截至 2023 年 9 月 30 日 止 9 个月期间的非经常性损益明细表（以下简称"非经常性损益明细 表"）。 一、管理层对非经常性损益明细表的责任 国能日新管理层负责按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开 发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益 （2008）》的相关规定编制非经常性损益明细表，并确保其真实、准 确、完整及合理。 二、注册会计师的责任 目 录 页 次 | 二、 | 非经常性损益明细表 | 1-3 | | --- | --- | --- | | 一、 | 非经常性损益明细表鉴证报告 | 1-3 | 非经常性损益明细表鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZB10024 号 国能日新科技股份有限公司全体股东： 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对非经常性损益明细表 发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注 ...

国能日新科技股份有限公司 2023 年 9 月 30 日内部控制自我评价报告 国能日新科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合国能日新科技股 份有限公司（以下简称"公司"）各项规章制度，在内部日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 9 月 30 日（以下简称"内部控制评价报告基准日"）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程 ...

国能日新科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 的第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十七次会议分别审议通过了 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下： 证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-055 1、公司第二届董事会第二十九次会议决议； 2、公司第二届监事会第二十七次会议决议。 特此公告。 国能日新科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 28 日 一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况 为满足公司日常经营需要，综合考虑公司资金安排，公司及子公司（含全资 子公司及控股子公司）拟向银行申请不超过人民币 40,000 万元（含本数）的综 合授信额度，授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保 函、代付、保理等综合业务。本次申请银行综合授信额度及相关授权的有效期为 一年，自公司与银行签订协议之日起计算，在授权期限内，综合 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-054 国能日新科技股份有限公司 第二届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十七次会 议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议由监事会主席齐艳桥先生召集并主持。本次监事会会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 1、审议通过《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表及鉴证报告的 议案》 3、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 经审核，监事会认为：公司及子公司（含全资子公司及控股子公司）拟向银 行申请不超过人民币 40,000 万元（含本数）的综合授信额度，符合公司业务发 展战略及实际情况，有利于满足公司经营发展的资金需求。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

评级和目标价变化 - 国能日新（301162）首次投资评级为优于大市，覆盖长曲线[1] - 给予公司2024年动态PE 40-50倍，6个月合理价值区间为58.98-73.72元，首次覆盖给予“优于大市”评级[12] 公司财务数据 - 2022年营收为3.60亿元，同比增长19.78%[1] - 2023前三季度营收为3.09亿元，同比增长40.45%[1] - 2023年营业收入预计为467百万元，同比增长30.0%[3] - 2024年公司净利润预计为146百万元，同比增长31.9%[3] - 2025年每股收益预测为1.99元，较2022年增长了192.65%[15] - 2025年营业总收入预测为7.86亿元，较2022年增长了118.33%[15] 未来展望和预测 - 公司2023-2025年新能源发电功率预测产品的营收增速分别为28%，28%，26%[11] - 公司2023-2025年营业收入分别为4.67/6.09/7.86亿元，归母净利润分别为1.11/1.46/1.97亿元，对应EPS分别为1.12/1.47/1.99元[12] - 2025年P/E值预测为25.18倍，较2022年下降了65.98%[15] - 2025年P/B值预测为3.45倍，较2022年下降了2.36%[15] - 2025年净利润率预测为25.1%，较2022年增长了34.76%[15]