国能日新科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （顾科） 各位股东及股东代表： 本人作为国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的 独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要 求，认真、勤勉、独立的履行独立董事职责。本人作为会计背景的独立董事， 密切关注公司内部控制、财务状况的变化、利润构成及其影响因素等事项，及 时了解公司生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席报告期公司召 开的相关会议，认真审议董事会各项议案并发表相关独立意见，充分发挥独立 董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度的工作情况简要汇报如下： 一、独立董事基本情况 顾科先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 毕业于北京大学光华管理学院金融专业，中国注册会计师，保荐代表人，曾任 华欧国际证券有限责任公司投资银行部经理、中国银河证券股份有限公司投资 银行部副总经理、瑞银证券有限责任公司投资银行部执行董事，现任北京栖港 投资有限 ...

关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金 证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-069 国能日新科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意国能日新科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕458 号）同意注册，并经深圳证券交 易所《关于国能日新科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》 （深证上〔2022〕421 号）同意，由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用网 下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有深圳市场 非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（"网上发行"） 相结合的方式首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,773.00 万股，发行价格 为每股人民币 45.13 元，募集资金总额为人民币 800,154,900.00 元，扣除各项发 1 行费用（不含增值税）人民币 88,407,513.72 元后，实际募集资金净额为人民币 711,747,386.28 元。上述募集资金已由长江证券承销保荐有限公司于 2022 年 4 月 21 日汇入本公司募集资 ...

国能日新科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵 守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、 《董事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的原则，规范运作，科 学决策，积极推动公司各项业务发展。公司全体董事勤勉尽职，认真履行职责， 为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，维护了公司和 股东的合法权益。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年度公司经营概况 2023 年，受益于新能源装机市场的高景气度，控制类产品全年实现营收 9,682.82 万元，同比增长 75.81%。产品创新方面，研发并持续完善具备集一次 调频、惯量响应及快速调压功能于一体的"新能源主动支撑装置"产品，报告期 内该产品已通过山东、浙江等省份电科院测试并在多个新能源场站及独立储能 电站实施应用。公司控制类产品在风光储协同控制领域持续突破，从控制策略 和通信规约层面全面兼容风储、光储及独立储能电站的功率控制功能。此外， 报告 ...

国能日新科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-116 | 国能日新科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10263 号 国能日新科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了国能日新科技股份有限公司（以下简称国能日新）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公 ...

国能日新科技股份有限公司 非经常性损益明细表及鉴证报告 二○二三年度 国能日新科技股份有限公司 非经常性损益明细表及鉴证报告 | | 目 | 录 | 页 | 次 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一 | 非经常性损益明细表鉴证报告 | | | 1-2 | | | 二 | 非经常性损益明细表 | | | | 1-3 | 关于国能日新科技股份有限公司2023年度 非经常性损益明细表鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZB10267 号 国能日新科技股份有限公司全体股东： 我们审计了国能日新科技股份有限公司（以下简称"国能日新"）2023 年 度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动 表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 12 日出具了报告号为信会师报字(2024) 第 ZB10263 号的无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的国能日新 2023 年度的非经常性损益明细表（以下简称"非经常 ...

长江证券承销保荐有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意国能日新科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕458 号）同意注册，并经深圳证券 交易所《关于国能日新科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通 知》（深证上〔2022〕421 号）同意，由主承销商长江证券承销保荐有限公司采 用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有深 圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行 （"网上发行"）相结合的方式首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,773.00 万股，发行价格为每股人民币 45.13 元，募集资金总额为人民币 800,154,900.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 88,407,513.72 元后，实际募集资 金净额为人民币 711,747,386.28 元。上述募集资金已由长江证券承销保荐有限 公司于 2022 年 4 月 21 日汇入本公司募集资金专用账户内，经立信会计师事务 所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2022]第 ZB10629 号《验资报告》。 二、 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-067 国能日新科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》有关规定，现将国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募 集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意国能日新科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕458 号）同意注册，并经深圳证券交 易所《关于国能日新科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》 （深证上〔2022〕421 号）同意，由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用网 下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有深圳市场 非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（"网上发行"） 相结合的方 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-066 国能日新科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日分别召 开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关 于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归 属于上市公司股东的净利润为 84,246,545.40 元，2023 年度母公司实现净利润为 93,479,653.52 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润 218,079,836.59 元，母公司累计未分配利润 228,490,226.96 元。根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规定，利润 分配应当以合并报表、母公司报表中可供分 ...

国能日新科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZB10264 号 国能日新科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 | | | 目 | 录 | 次 | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制鉴证报告 | | | 1-2 | | | 二、 | 内部控制自评报告 | | | 1-10 | | 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZB10264 号 国能日新科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对国能日新科技股份有限公司（以下简称"国能 日新"）董事会就 2023 年 12 月 31 日国能日新财务报告内部控制有 效性作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 国能日新董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关 规定建立健全内部控制并保持其有效性，对内部控制的完整性、合理 性及有效性进行评价并发表自我评估意见。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-088 国能日新科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开 了第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大 会的议案》，拟于 2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 14:30 以现场表决与网络投 票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会，根据有关规定，现将本次会议 的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 6 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...