国能日新科技股份有限公司 章程 2024 年 6 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理和其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 利润分配 34 | | 第三节 | 内部审计 37 | | 第四节 | 会计 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-112 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于控股子公司拟收购股权资产的公告》。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。 2、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 国能日新科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议 于 2024 年 6 月 26 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应 出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由董事长雍正先生召集并主持，公 司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于控股子公司收购股权资产的议案》 为持续深化公司战略布局，公司控股子公司日新港华智慧能 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-113 国能日新科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议 于 2024 年 6 月 26 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。本次会议由监事会主席刘可可先生召集并主持。本次监事会会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 1、第三届监事会第三次会议决议。 特此公告。 国能日新科技股份有限公司 监事会 经审核，监事会认为：公司控股子公司日新港华智慧能源（深圳）有限公司 拟收购股权资产事项符合公司远期战略发展规划，交易决策程序符合相关法律、 法规及《公司章程》的规定，交易价格参照标的股权资产评估报告所确定的评估 价值，定价依据公平、合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司整体经营业务发展保持健康增长,营收和GDP指标呈现稳定增长态势 [1][2][3] - 新能源行业一季度整体保持稳健增长,装机规模同比增长 [3] - 公司主营业务公立预测保持稳定增长,服务费收入与用户数量相关 [4][5] - 公司在电力交易、虚拟电厂等创新业务方面也在积极推进 [4][5] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问** 不同省份电力市场化改革进度和需求存在差异,对公司业务的影响如何 [5][6][7] **回答** 不同省份电力结构和用户需求不同,原端新能源用户更关注市场化交易,受电公司对市场话语权变化更敏感,公司正在密切关注政策变化并积极应对 [5][6][7] 问题2 **提问** 公司在工商业储能领域的发展情况和行业趋势如何 [8][9][10][11] **回答** 公司在风光储和工商业储能领域布局,利用自身优势提供软硬件一体化解决方案,满足用户需求,行业正从硬件建设向运营管理转型 [12][13][14] 问题3 **提问** 公司主营业务公立预测的市场空间和竞争情况如何 [17][18][19][20][21][22] **回答** 公立预测市场空间广阔,公司保持技术领先优势,未来随着新增电站和服务费提升,市场规模有望进一步扩大,但也面临新进入者的竞争 [21][22][23][24]

权益变动提示性公告 证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-109 国能日新科技股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东持股比例被动稀释至 5%以下的 1、2024 年 5 月 16 日，公司分别召开第三届董事会第二次会议和第三届监 事会第二次会议，会议审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予 部分第一个归属期及预留授予部分（第一批次）第一个归属期归属条件成就的议 案》。公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予 部分（第一批次）第一个归属期归属条件已经成就。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年限 制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予部分（第一批次）第一 个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2024-104）。 2、2024 年 6 月 13 日，公司完成了 2022 年限制性股票激励计划首次授予部 分第一个归属期及预留授予部分（第一批次）第一个归属期的登记工作，本次归 属股票的上市流通数量为 903,112 股，上市日期为 2024 年 6 月 13 日。基于公司 已完成 ...

国能日新科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司信息 信息披露义务人信息 信息披露义务人名称：徐源宏 住所/通讯地址：北京市海淀区西三旗建材城中路 27 号金隅智造工厂 N6 二层 股份变动性质：股份数量不变，持股比例被动稀释至 5%以下 签署日期：2024 年 6 月 13 日 - 1 - 信息披露义务人声明 一、本报告书系根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 及其他相关法律、行政法规及部门规章的有关规定编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人在国能日新科技股份有限公司（以下简称 "公司"）中拥有权益的股份变动情况。 上市公司名称：国能日新科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：国能日新 股票代码：301162 截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有 通 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司整体经营情况保持健康增长,一季度营收增长25.75%,利润增长接近15% [1][2][3] - 新能源行业保持高景气发展,装机规模持续增长 [3] - 电力市场化改革持续推进,不同省份参与程度和需求有所差异 [5][6][7] - 公司在电力交易、虚拟电厂等创新业务方面保持积极推进 [4][15] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **关于电力市场化改革对公司电力交易业务的影响** **提问内容** 不同省份电力市场化改革进度和需求有所差异,对公司电力交易业务有什么影响? [5][6] **回答内容** 不同省份电力结构和用户需求不同,原端省份和新能源省份对市场化参与有不同诉求。公司发现很多用户对如何参与电力交易和获得价差还比较模糊,需要加强宣传和培训。此外,受电公司和第三方服务商对市场化变化也比较敏感。公司将密切关注各省改革进度和政策变化。 [6][7] 问题2 **关于公司储能业务的发展情况和趋势** **提问内容** 公司在储能领域的业务发展情况如何?行业发展趋势如何? [8][9][10][11] **回答内容** 公司主要布局在风光储一体化和工商业储能两个领域。风光储方面,公司依托原有电网控制和供需预测优势,为新能源企业提供整体解决方案。工商业储能方面,公司聚焦于综合能源管理,帮助用户优化用电成本和参与市场交易。整个储能行业正在从硬件建设向运营服务转型,行业参与者和商业模式不断丰富。公司将继续发挥算法和数据优势,深化在储能领域的布局。 [12][13][14] 问题3 **关于公司主营业务功率预测的市场空间和竞争情况** **提问内容** 公司主营的功率预测业务未来市场空间如何?行业竞争情况如何? [17][18][19][20][21][22] **回答内容** 功率预测业务市场空间广阔,预计未来1-2年新增电站规模可达1.4-1.5万个,按平均每站5万元服务费计算,整体市场规模可达7-8亿元。随着分布式电源接入增多,功率预测服务对象也将扩展。公司在核心技术和市场份额方面保持领先地位,但也面临一些新进入者的竞争。公司将继续保持技术优势,并拓展新的市场机会,维持行业领先地位。 [21][22][23]

国能日新科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属 期及预留授予部分（第一批次）第一个归属期归属结果暨股 份上市的公告 证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-108 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属股票数量：90.3112 万股，占目前公司总股本的 0.91%； 2、本次归属股票人数：99 人（首次授予第一个归属期符合归属条件的激励 对象人数为 88 人，预留授予部分（第一批次）第一个归属期符合归属条件的激 励对象人数为 17 人。其中，6 人两次均有授予。）； 3、本次归属股票的上市流通日：2024 年 6 月 13 日； 4、本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"国能日新"或"公司"）于 2024 年 5 月 16 日分别召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，会议 审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预 留授予部分（第一批次）第一个归属期归 ...

公司业务概况 - 公司服务的新能源电站数量为3,590家,存量客户续费率维持在95%以上 [1] - 公司功率预测业务服务的客户类型主要为新能源集中式光伏及风电,分布式光伏客户较少 [5] 新能源装机市场展望 - 2024年全国风电、光伏新增装机约2亿千瓦,全国发电装机容量预计达到32.5亿千瓦,同比增长12%左右 [3][4] - 2024年1-4月,风电新增装机16.84GW,同比增长19%;光伏新增装机60.11GW,同比增长24% [4] 电网新能源管理业务 - 随着新能源装机量增加和天气条件异常化,电网对新能源并网管理难度提升,公司电网新能源管理系统相关产品未来发展有望实现持续稳健增长 [6] 电力市场化改革影响 - 电力交易相关政策持续出台有助于公司电力交易产品的研发及销售推广 [7][8] - 新能源出力波动性提升电网平衡管理难度,有助于公司功率预测、储能智慧能量管理及虚拟电厂运营等业务拓展 [7][8] 新版电力市场规则影响 - 新规则扩大了市场范围和成员,引入了电力中长期交易、电力现货交易等新交易类型 [9][10] - 公司将关注各省政策进展,拓展新能源市场主体、售电公司、工业用户等客户,推动电力交易业务发展 [10] 电力交易业务拓展 - 公司已在山西、甘肃、山东、广东、蒙西等区域实现电力现货交易销售,未来将跟进各省政策变化 [12] - 公司提供气象、发电量、电价等多维度数据预测及交易策略服务,辅助各交易主体参与电力交易 [12]