证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-135 国能日新科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及除独立董事杨挺外的其他董事会全体成员保证信息披露的内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议通知于 2025 年 12 月 24 日以书面方式送达全体董事。本次会议于 2025 年 12 月 26 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 7 人（其 中杨挺先生因无法取得联系，未出席本次会议）。本次会议由董事长雍正先生召 集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于解除独立董事职务的议案》 截至本次会议召开前，杨挺先生已连续两次未亲自出席也未委托其他独立董 事出席公司董事会会议。根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》相 关规定，上述情形视为杨挺先生不能履行独立董事职责，董事会同意提请股东会 解除杨挺 ...