证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-136 国能日新科技股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及除独立董事杨挺外的其他董事会全体成员保证信息披露的内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召开 了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于解除独立董事职务的议案》、 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，现将相关情况公告如下： 一、独立董事离任情况 1、关于杨挺先生离任的情况 截至公司董事会第二十一次会议召开前，杨挺先生已连续两次未亲自出席也 未委托其他独立董事出席公司董事会会议。根据《上市公司独立董事管理办法》 和《公司章程》相关规定，上述情形视为杨挺先生不能履行独立董事职责，董事 会同意提请股东会解除杨挺先生在公司的独立董事职务，同时解除杨挺先生第三 届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员职务。 截至本公告披露日，杨挺先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。 2、关于谢会生先生离任的情况 根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定："独立董 ...