证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-137 国能日新科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及除独立董事杨挺外的其他董事会全体成员保证信息披露的内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召 开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第 一次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 1 月 12 日（星期一）下午 14：30 以 现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会，根据有 关规定，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：第三届董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间： ...