人事提名 - 公司提名王建平、丁杨莉、张捷为第三届董事会独立董事候选人[1] 议案审议 - 公司同意将相关议案提交董事会审议[1]

股东大会 - 股东大会通知于2024年6月4日公告，召开时间为6月19日[4][5] 投票情况 - 现场表决股东代表129,063,210股，占比59.3690%[6] - 现场和网络投票股东代表130,274,867股，占比59.9264%[6] 议案表决 - 《关于会计估计变更的议案》同意票130,255,967股，占比99.9855%[9] - 中小投资者同意票3,317,072股，占比99.4334%[9] - 该议案为普通决议议案，获得通过[10]

证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2024-027 江苏海力风电设备科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加、否决或者变更议案的情形。 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 （1）现场会议召开时间：2024年6月19日（星期三）14：30； （2）网络投票时间：2024年6月19日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 时间为：2024年6月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月19日上午9:15至下午15:00期间的 任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省如东经济开发区金沙江路北侧、井冈山路东侧， 江苏海力风电设备科技股份有限公司会议室。 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：公司董事长许世俊先生 ...

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [3] 报告的核心观点 - 2023年公司实现收入17亿元,同比增长3%,归属净利-1亿元,同比有所下降;2024Q1实现收入1.2亿元,同比下降75%,归属净利0.7亿元,同比下降10% [1] - 2023年公司毛利率约10%,同比下降5pct,期间费用率约6.6%,同比提升约3pct,最终净利润有所亏损 [3] - 2024Q1公司实现毛利率约5.05%,同比下降10pct,取得风场投资收益约0.55亿元,最终实现净利润0.7亿元,同比有所下降 [3] - 公司2023年、2024Q1资本开支分别为9.5亿元、2.5亿元,表明公司积极开展产能建设;合同负债2024Q1较2023年末较大幅度提升,反映下游海风需求较为旺盛 [3] - 预计2024年公司归母净利约5.3亿元,对应PE约20.5倍 [3] 财务数据总结 - 2023年公司实现收入17亿元,同比增长3% [1] - 2023年公司归属净利-1亿元,同比有所下降 [1] - 2024Q1公司实现收入1.2亿元,同比下降75% [1] - 2024Q1公司归属净利0.7亿元,同比下降10% [1] - 2023年公司毛利率约10%,同比下降5pct [3] - 2023年公司期间费用率约6.6%,同比提升约3pct [3] - 2024Q1公司毛利率约5.05%,同比下降10pct [3] - 2023年公司资本开支9.5亿元,2024Q1资本开支2.5亿元 [3] - 2024Q1公司合同负债较2023年末大幅提升 [3] - 预计2024年公司归母净利约5.3亿元,对应PE约20.5倍 [3]

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏海力风电设备科技股份有限公司（下文简称"公司"）第二届监事会 第十八次会议的会议通知于2024年5月27日以书面通知方式发出。 2、本次监事会于2024年6月3日在本公司会议室，以现场与视频会议表决方 式召开。 3、本次监事会应到监事3名，实到监事3名。 证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2024-024 江苏海力风电设备科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 与会各位监事对本次监事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与视频会 议表决方式进行了表决，通过了以下决议： 1、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于会计估计变 更的议案》 经审议，监事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则》的相关规定 和公司实际情况，执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务 状况和经营成果，不涉及对已披露的财务数据的追溯调整，不存在损害公司及股 东特别是中小股东利益的情形，符合法律、法规的相关规定。同意公司本 ...

会计估计变更 - 2024年6月3日会议审议通过会计估计变更议案，待股东大会审议[2][9][10] - 变更前1 - 3年、3 - 5年及5年以上坏账计提比例分别为5%、10%、30%、100%[4] - 变更后1 - 5年及5年以上坏账计提比例分别为5%、10%、30%、50%、80%、100%[5] - 采用未来适用法，不影响以往财务状况和经营成果[2][6] - 暂无法确定对2024年度净利润影响金额[6][7] 各方意见 - 审计、董事会、监事会认为变更合理合规，不损利益[8][9][10] - 会计师事务所认为专项说明符合规定[12]

会计估计变更 - 2024年6月3日会议通过《关于会计估计变更的议案》[9] - 变更原因是业务、经济及信用风险特征变化[10] - 变更前后不同账龄计提比例有调整[11][13] - 采用未来适用法处理，无需追溯调整[13][15] - 暂无法确定对2024年净利润影响金额[15]

证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2024-026 江苏海力风电设备科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月3日召 开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东 大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十二次会议审议通过 了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，符合有关法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年6月19日（星期三）14：30; （2）网络投票时间：2024年6月19日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 时间为：2024年6月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 ...

江苏海力风电设备科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏海力风电设备科技股份有限公司（下文简称"公司"）第二届董事会 第二十二次会议的会议通知于2024年5月27日以书面通知方式发出。 2、本次董事会于2024年6月3日在本公司会议室，以现场与视频会议表决方 式召开。 3、本次董事会应到董事8名，实到董事8名。 证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2024-023 公司财务状况和经营成果，不涉及以往年度的追溯调整，符合《企业会计准则》 的相关规定。 本议案已经董事会审计委员会审议通过；尚须提交公司股东大会审议。 《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2024-025）详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 2、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于召开 2024 年 第二次临时股东大会的议案》 公司董事会定于 2024 年 6 月 19 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会， 审议相关需要股东大会审议的 ...

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