内部控制评价 - 立信会计师认为公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 公司董事会认为截至2023年12月31日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[12] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额100%[14] 制度建设 - 公司按要求建立股东大会、董事会、监事会及经营团队[16] - 公司建立决策机制并规定重大事项决策方法[16] - 公司制定《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等明确相关规定[16][17] 风险与信息管理 - 公司建立有效风险评估过程应对各类风险[18] - 公司建立财务报告相关信息系统并保障其正常运行[19] 重要性水平 - 公司依据合并报表利润总额的5%确定总体重要性水平，75%确定执行重要性水平，5%确定未更正错报重要性水平[25] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷潜在错报金额有对应标准[26] - 非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷直接财务损失有对应标准[28] 实际情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[30] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[31] 内部制衡与监督 - 公司建立相互制衡机制，分离不相容职务[21] - 公司严格审核原始凭证，制定流转程序，建立相互审核制度[21] - 公司限制未经授权人员接触财产，采取保全措施[21] - 公司设置内审部门监督内部控制制度及法规、制度执行情况[21] 风险控制 - 公司制定风险控制管理规定，对财务、投资等风险进行全程管理[22]

出席本次说明会的人员有：董事长许世俊先生；董事、总经理沙德权先生； 副总经理、董事会秘书于鸿镒先生；财务总监宗斌先生；独立董事陆兵先生；华 泰联合证券保荐代表人李宗贵先生。 为充分尊重投资者、提升交流效率及针对性，现就公司本次说明会提前向投 资者公开征集问题。投资者可提前登录"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn） "云访谈"栏目进入公司本次说明会页面进行提问。届时公司将在本次说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。敬请广大投资者积极参与！ 证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2024-007 江苏海力风电设备科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年4月27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露2023年年度报告及摘要。 为进一步提高公司治理水平，便于广大投资者全面、深入地了解公司情况， 公司定于2024年4月30日（星期二）15:00-17 ...

江苏海力风电设备科技股份有限公司 证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2024-006 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加、否决或者变更议案的情形。 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年2月1日（星期四）14：30； （2）网络投票时间：2024年2月1日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 时间为：2024年2月1日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2月1日上午9:15至下午15:00期间的任 意时间。 1、参加现场会议投票的股东及股东代理人共9名，代表股份130,416,790股， 占上市公司总股份的59.9917％。 2、参加网络投票股东共4名，代表股份1,454,757股，占上市公司 ...

证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2024-005 江苏海力风电设备科技股份有限公司 单位：万元 | 减值项目 | 本期计提金额 | | --- | --- | | 1、信用减值损失 | 4,598.43 | | 其中：应收票据坏账损失 | -15.00 | 关于 2023 年第四季度拟计提信用减值准备 及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 为真实、客观地反映江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的财务状况及资产价值，公司根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定， 现对2023年第四季度可能发生减值迹象的相关资产拟计提信用减值准备及资产减 值准备。具体情况公告如下： 一、计提信用减值准备及资产减值准备情况概述 （一）计提信用减值准备及资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及本公司会计政策的相关规定，本公司对2023年第四 季度合并范围内可能发生减值损失的各类资产进行了减值测试，对存在信用减值 损失及资产减值损失迹 ...

证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2024-001 3、本次董事会应到董事8名，实到董事8名。 4、董事长许世俊先生主持本次董事会。公司监事和高级管理人员列席了会 议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场与视频会议表 决方式进行了表决，通过了以下决议： 江苏海力风电设备科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏海力风电设备科技股份有限公司（下文简称"公司"） 第二届董事会 第二十次会议的会议通知于2024年1月8日以书面通知方式发出。 2、本次董事会于2024年1月15日在本公司会议室，以现场与视频会议表决方 式召开。 1、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于向银行申请 综合授信额度的议案》 为满足公司生产经营和发展需要，公司拟向下述银行申请不超过 402,500 万 元的综合授信额度： 1、向中国农业 ...

证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2024-002 江苏海力风电设备科技股份有限公司 国家产业政策允许的风力发电设备的零部件研发、生产、销售；农业机械、 港口机械、环保机械生产、销售；钢结构、机电设备安装；钢材销售；国内船舶 代理；国内货物运输代理；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 关于变更公司经营范围、修订公司章程 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月15日召 开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订公 司章程并办理工商变更登记的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有 关情况公告如下： 一、公司经营范围变更情况 根据公司经营发展需要，公司拟就营业执照中的经营范围作如下修改： 变更前的经营范围： 国家产业政策允许的风力发电设备的零部件研发、生产、销售；农业机械、 港口机械、环保机械生产、销售；钢结构、机电设备安装；钢材销售；国内船舶 代理 ...

证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2024-003 江苏海力风电设备科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月15日 召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东 大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十次会议审议通过了 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，符合有关法律、行政法规、规 范性文件和《公司章程》等规定。 （2）公司董事、监事、高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、会议召开地点：江苏海力风电设备科技股份有限公司会议室 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年2月1日（星期四）14：30; （2）网络投票时间：2024年2月1日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称 ...

培训信息 - 华泰联合证券2023年12月25日完成对海力风电相关人员培训[1] - 培训采取现场、视频授课及书面培训方式[2] - 培训人员为李宗贵（保荐代表人）[4] 培训内容与人员 - 培训重点介绍上市公司规范运作等内容并结合案例讲解[2] - 参加培训人员包括公司董监高及部分中层以上管理人员[4] 培训效果 - 培训使相关人员加深对法律法规和业务规则了解[5] - 培训有助于提升海力风电规范运作水平[5]

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证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2023-040 江苏海力风电设备科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 时间为：2023年12月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交 所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月25日上午9:15至下午15:00期间 的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省如东经济开发区金沙江路北侧、井冈山路东侧， 江苏海力风电设备科技股份有限公司会议室。 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：公司董事长许世俊先生 1、本次股东大会不存在增加、否决或者变更议案的情形。 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月25日（星期一）14：30； （2）网络投票时间：2023年12月 ...