会议召开情况 - 2024年度任期内召开4次董事会，独立董事均亲自出席[6] - 2024年度任期内召开4次股东大会，独立董事均亲自列席[7] - 2024年度任期内召开2次审计委员会会议[8] - 2024年度任期内召开1次薪酬与考核委员会会议[9] - 2024年度任期内召开1次提名委员会会议[10] - 2024年度任期内召开1次独立董事专门会议[12] 议案审议情况 - 2024年4月26日审议通过日常关联交易预计、续聘审计机构、薪酬方案议案[17][20][23] - 2024年6月3日审议通过会计估计变更议案[24] - 2024年7月4日审议董事会换届选举议案[22] - 2024年7月22日通过董事会换届选举议案[22] 其他情况 - 2024年度任期为1月1日至7月22日[5] - 独立董事现场工作时间为八个工作日[14] - 报告期内无提议召开董事会等情况[25][26] - 独立董事任职满6年辞去职务[27] - 报告日期为2025年4月28日[28]

会议与决策 - 2024年度任期内召开6次董事会、2次股东大会[5] - 召开3次审计委员会会议、1次提名委员会会议等[6][7] - 2024年7月22日完成董事会换届选举[18] 议案审议 - 2024年7月22日提名委员会通过聘任高管议案[7] - 2024年11月15日独董认为关联担保风险可控[9] - 2024年11月15日董事会通过关联交易议案[14] 报告与培训 - 2024年度编制并披露半年报和三季报[16] - 2024年度独立董事参加后续培训[23] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[23]

会议召开情况 - 2024年度任期内召开4次董事会，独立董事均出席[5] - 2024年度任期内召开4次股东大会，独立董事均列席[7] - 2024年度任期内召开2次审计委员会会议[8] - 2024年度任期内召开1次董事会薪酬与考核委员会会议[9] - 2024年度任期内召开1次提名委员会会议[10] - 2024年度任期内召开1次独立董事专门会议[11] 重要时间与议案 - 2024年4月26日审议通过年度日常关联交易预计议案[18] - 2024年7月4日审议通过董事会换届选举相关议案[22] - 2024年7月22日股东大会通过董事会换届选举相关议案[23] - 2024年4月26日通过年度薪酬方案议案[24] - 2024年6月3日通过会计估计变更议案[25] 其他情况 - 2024年度独立董事现场工作8个工作日[15] - 报告期内无提议召开会议等情况[26] - 独立董事陆兵因任满6年辞职[28]

会议召开情况 - 2024年度任期内召开6次董事会，独立董事均出席并赞成[4][6] - 召开2次股东大会，独立董事均列席[6] - 召开3次审计委员会会议，审议财务等议案[7] - 召开1次提名委员会会议，审议聘任高层议案[7] - 未召开董事会薪酬与考核委员会会议[8] - 召开1次独立董事专门会议，认为担保风险可控[9] 公司事务进展 - 2024年11月15日审议通过为参股公司担保议案，风险可控[15] - 编制并披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[16] - 2024年7月22日完成董事会换届及高层聘任，程序合规[18] 其他情况 - 2024年度无因非准则变更更正会计政策情况[21] - 报告期内无提议召开董事会等情况[22] - 2024年独立董事参加培训取得证明[23] - 2025年独立董事将继续履职提建议[23] 工作时间 - 2024年度独立董事现场工作十个工作日[12]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.41元增至2024年的0.30元，同比增长173.17% [1] - 每股净资产从2023年的24.59元增至2024年的24.87元，同比增长1.14% [1] - 每股未分配利润从2023年的8.01元增至2024年的8.31元，同比增长3.75% [1] - 营业收入从2023年的16.85亿元降至2024年的13.55亿元，同比减少19.58% [1] - 净利润从2023年的-0.88亿元增至2024年的0.66亿元，同比增长175% [1] - 净资产收益率从2023年的-1.64%增至2024年的1.23%，同比增长175% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有4939.7万股，占流通股比40.55%，较上期增加1865.67万股 [1] - 许世俊新进持有1735万股，占总股本14.24% [2] - 许成辰新进持有785.34万股，占总股本6.45% [2] - 南通海力股权投资中心(有限合伙)新进持有586.04万股，占总股本4.81% [2] - 香港中央结算有限公司增持40.24万股，总持股193.63万股，占总股本1.59% [2] - 如东县新天和资产管理有限公司减持37.93万股，总持股316.58万股，占总股本2.60% [2] - 沈飞减持21.60万股，总持股190.61万股，占总股本1.56% [2] - 钟格、常州泰珅私募投资基金有限公司等股东退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为10派0.9元(含税) [3]

合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 公司及股东各项承诺均已履行[7][8] - 报告期内保荐人及公司未被中国证监会和深交所采取监管措施[10] 工作执行 - 查询公司募集资金专户按月进行[3] - 列席公司股东大会1次，已阅董事会和监事会会议文件[3] - 现场检查次数为1次，检查报告按规定报送[3] - 发表专项意见次数为7次[3] - 对上市公司培训1次，日期为2025年3月31日[4] 业务风险 - 公司重大合同履行条件未发生重大变化，无无法履行的重大风险[9] 人员情况 - 保荐代表人未变更[10]

业绩总结 - 2024年业绩扭亏为盈[4] - 2024年应收账款回款使信用减值损失同比下降[4] - 2024年参股风电场发电上网电量增加使投资收益同比上升[4] 项目情况 - 募投项目“海上风电场大兆瓦配套设备制造基地项目”未达预计效益[4] 合规情况 - 公司章程和公司治理制度完备合规且有效执行[2] - 按规定建立内部审计制度并设立内部审计部门[3] - 已披露公告与实际情况一致且内容完整[3] - 建立防止关联人占用资金或资源制度且无占用情形[4] - 募集资金三方监管协议有效执行且无违规情形[4] - 公司及股东完全履行相关承诺[5] - 完全执行现金分红制度并如实披露[5] - 对外提供财务资助合法合规并如实披露[5] - 大额资金往来有真实交易背景及合理原因[5] - 重大投资或重大合同履行无重大变化或风险[5] - 生产经营环境无重大变化或风险[5] - 前期问题已按要求整改，本次检查无需进一步整改事项[5]

财务审计 - 审计公司对海力风电2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] - 审计公司认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为135,451.08万元，源于风电塔筒、桩基销售收入[7] - 2024年末公司资产总计95.20亿元，较上年末增长23.21%[15] - 2024年末公司存货为20.53亿元，较上年末增长136.75%[15] - 2024年末公司合同负债为6.81亿元，较上年末增长840.67%[17] - 公司本期营业总收入13.55亿元，上期为16.85亿元[24] - 公司本期净利润6365.19万元，上期亏损8649.67万元[24] - 经营活动现金流入小计本期为28.22亿元，上期为16.17亿元，增长74.51%[33] 财务数据 - 截至2024年12月31日，应收账款账面余额106,374.13万元，坏账准备21,338.65万元[6] - 合同资产账面余额48,584.45万元，坏账准备17,900.00万元[6] - 2024年末流动资产合计50.13亿元，较上年末增长24.86%[15] - 2024年末流动负债合计35.04亿元，较上年末增长70.02%[17] - 2024年末负债合计38.74亿元，较上年末增长81.20%[17] - 母公司2024年末资产总计76.08亿元，较上年末增长14.79%[20] - 母公司2024年末长期股权投资为29.53亿元，较上年末增长52.03%[20] - 公司期末所有者权益合计42.93亿元，上年年末为42.38亿元[22] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按准则编制，公允反映财务状况和经营成果[3] - 审计识别出应收账款、合同资产可收回性及收入确认为关键审计事项[6][7] 会计政策 - 外币业务采用交易发生日即期汇率折算，汇兑差额除特定情况外计入当期损益[62] - 金融资产初始分类为以摊余成本计量等三类[64] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高时计提跌价准备[80] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[125] 税收政策 - 增值税税率为6%、9%、13%，城市维护建设税税率为5%、7%，企业所得税税率为15%、20%、25%[158] - 江苏海力海上风电装备制造有限公司等三家公司2024 - 2026年企业所得税税率为15%[160][161] 子公司情况 - 如东力恒风电技术服务有限公司期末余额为1,172,593.00元[200] - 立洋海洋工程有限公司期末余额为238,990,825.73元[200] - 江苏新能海力海上风力发电有限公司期末余额为220,232,151.13元[200] - 如东海翔海上风力发电有限公司期末余额为241,220,810.11元[200] - 如东和风海上风力发电有限公司期末余额为165,414,268.66元[200] 联营企业情况 - 联营企业长期股权投资上年年末合计余额为814,197,753.18元[200] - 联营企业长期股权投资本期追加投资合计54,866,743.89元[200] - 联营企业权益法下确认的投资损益合计51,299,484.89元[200] - 联营企业宣告发放现金股利或利润合计53,333,333.33元[200] - 联营企业长期股权投资期末合计余额为867,030,648.63元[200]

业绩总结 - 审计机构于2025年4月28日对公司2024年度财报出具无保留意见[2] - 2024年期初往来资金余额总计142468.17万元[7] - 2024年度往来累计发生额（不含利息）总计104696.90万元[7] - 2024年度偿还累计发生额总计81445.44万元[7] - 2024年期末往来资金余额总计165719.63万元[7] 企业往来 - 南通科赛尔机械2024年往来累计发生额（不含利息）0.04万元，偿还0.04万元[7] - 江苏海力风电装备2024年期初资金63015.00万元，期末8601.36万元[7] - 江苏海力风能设备2024年期初60359.44万元，期末78305.15万元[7] - 海恒如东海上风电2024年期初10792.39万元，期末11653.13万元[7] - 江苏海恒风电设备2024年期初8200.00万元，期末10625.71万元[7] - 江苏新能海力海上风电2024年期初101.35万元，往来99.05万元，偿还200.40万元[7]