关联交易预计与实际发生额 - 2025年公司及子公司预计与关联方日常关联交易不超3160万元，2024年实际发生631.19万元[1] - 2025年向科赛尔采购商品预计500万元，已发生0.89万元，2024年实际发生257.74万元[3] - 2025年向科赛尔出售商品预计80万元，2024年实际发生0.04万元[3] - 2025年向立洋海洋出售商品预计2000万元，已发生1392.62万元，2024年未发生[3] - 2025年向龙腾机械采购商品预计100万元，已发生19.07万元[3] - 2025年承租龙腾机械房屋预计租金支出330万元，已发生92.22万元，2024年实际发生279.97万元[4] - 2025年向江苏新能提供劳务预计150万元，已发生3.23万元，2024年实际发生93.44万元[4] 2024年关联交易差异 - 2024年科赛尔采购商品实际发生额与预计金额差异 -48.45%，出售商品差异 -99.95%[6] - 2024年立洋海洋出售商品实际发生额与预计金额差异 -100%[6] 关联方财务数据 - 截至2024年12月31日，科赛尔总资产12326.55万元，净资产11108.34万元，2024年主营业务收入8032.41万元，净利润652.74万元[8] - 龙腾机械注册资本508万元，许世俊持股88%，截至2024年12月31日总资产2335.47万元，2024年主营业务收入279.77万元，净利润8.91万元[16] - 江苏新能注册资本8亿元，江苏省新能源开发股份有限公司持股51%，截至2024年12月31日总资产685541.44万元，2024年主营业务收入70921.14万元，净利润12669.73万元[20] 关联交易审议情况 - 2025年4月28日独立董事专门会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》并提交董事会[28] - 2025年4月28日第三届董事会第八次会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，尚需股东大会审议[29] - 2025年4月28日第三届监事会第八次会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，认为交易公平合理[30] 关联交易相关评价 - 保荐人华泰联合证券认为2024年度日常关联交易履行必要程序，不影响独立性，无异议[32][33] - 公司与关联公司交易是日常经营需要，遵循平等自愿等原则[23] - 关联交易有利于公司业务开展，不会损害公司和股东利益，不影响独立性[27]

资金余额 - 2024年期初往来资金余额总计142,468.17万元[2] - 2024年期末往来资金余额总计165,719.63万元[2] 往来发生金额 - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计104,696.90万元[2] - 南通科赛尔机械有限公司2024年度往来累计发生金额0.04万元[2] 偿还金额 - 2024年度偿还累计发生金额81,445.44万元[2] 子公司情况 - 江苏海力风电装备制造有限公司2024年期初资金余额63,015.00万元，年度往来累计发生金额8,601.36万元[2] - 江苏海力风能设备有限公司2024年期初资金余额60,359.44万元，年度往来累计发生金额17,945.71万元，期末资金余额78,305.15万元[2] - 海恒如东海上风力发电有限公司2024年期初资金余额10,792.39万元，年度往来累计发生金额860.74万元，期末资金余额11,653.13万元[2] - 江苏海恒风电设备制造有限公司2024年期初资金余额8,200.00万元，年度往来累计发生金额18,625.71万元，期末资金余额10,625.71万元[2] - 江苏新能海力海上风力发电有限公司2024年期初资金余额101.35万元，年度往来累计发生金额99.05万元，累计金额200.40万元[2]

江苏海力风电设备科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 江苏海力风电设备科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 28 日 - 1 - 经核查独立董事王建平先生、张捷先生、丁杨莉女士及其直系亲属和主要社 会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务。独立董事王建平先生、张捷先生、丁杨莉女士不 存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公 司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定， 确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股 东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事 王建平先生、张捷先生、丁杨莉女士符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求， ...

内部控制范围 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100%[2] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额100%[2] 制度建设 - 建立股东大会、董事会等并明确职责权限[5] - 制定多项制度明确决策方法[5] - 制定会计和财务管理制度并通过审议[6] 风险与沟通 - 建立有效风险评估过程应对各类风险[8] - 建立财务报告信息系统保障运行[9] - 建立有效沟通渠道与内外及时沟通[9] 控制政策 - 建立交易授权、职务分离等控制政策程序[10] 重要性水平 - 依据合并报表利润总额确定总体、执行、未更正错报重要性水平[14] 缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内部控制缺陷标准[14][17] 评价结果 - 报告期及基准日无重大、重要内控缺陷[19][20][21] - 基准日至发出日无影响内控评价结论因素[22] 外部评价 - 立信认为公司2024年底保持有效财务报告内控[23] - 保荐人认为公司内控有效，自评基本反映情况[25]

关联交易 - 2025年公司及子公司预计与关联方日常关联交易不超3160万元，2024年实际发生631.19万元[1] - 2025年向南通科赛尔采购预计500万元，已发生0.89万元，2024年实际发生257.74万元[4] - 2025年向南通科赛尔出售预计80万元，已发生0万元，2024年实际发生0.04万元[4] - 2025年向立洋海洋出售预计2000万元，已发生1392.62万元，2024年实际发生0万元[4] - 2025年向南通龙腾采购预计100万元，已发生19.07万元，2024年实际发生0万元[4] - 2025年承租南通龙腾房屋租金预计330万元，已发生92.22万元，2024年实际发生279.97万元[4] - 2025年向江苏新能提供劳务预计150万元，已发生3.23万元，2024年实际发生93.44万元[4] - 2024年公司日常关联交易实际与预计金额差异-79.37%[7] 关联方情况 - 立洋海洋中天科技集团海洋工程持股51%，江苏海力风电持股49%[10] - 立洋海洋2024年末总资产123704.21万元，净资产48892.12万元，收入2982.31万元，净利润 -1226.37万元[10] - 南通龙腾机械许世俊持股88%，阎宏亮等各持股4%[14] - 南通龙腾机械2024年末总资产2335.47万元，净资产86.96万元，收入279.77万元，净利润8.91万元[14] - 江苏新能江苏省新能源开发股份持股52.5%等[16] - 江苏新能2024年末总资产685541.44万元，净资产123776.23万元，收入70921.14万元，净利润12669.73万元[17] 决策事项 - 2025年4月28日独立董事专门会议审议关联交易议案并提交董事会[24] - 2025年4月28日第三届董事会第八次会议审议通过关联交易议案[25] - 2025年4月28日第三届监事会第八次会议审议通过关联交易议案[26]

2024年情况 - 监事会召开9次会议[2] - 完成监事会换届选举[4] - 财务审计获标准无保留意见[7] - 报告编制合规，关联交易合理[7][8] - 无违规担保和资金占用[8] - 募集资金使用合规[9] - 建立内控体系[10] - 董事会执行决议无损害股东利益行为[11] 2025年展望 - 监事会监督公司规范运作维护股东利益[15]

人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名、签过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[1] 审计相关 - 2024年4月26日，董事会审计委员会审议通过续聘立信为2024年度审计机构议案并提交董事会[4] - 2025年1月4日，审计委员会召开审前沟通会议[4] - 2025年4月17日，审计委员会召开工作沟通会议[4] - 2025年4月28日，审计委员会审议通过公司2024年年度报告等议案并同意提交董事会[5] - 经审计，立信认为公司财务报表编制合规，公允反映财务状况等[3] - 立信认为公司保持有效财务报告内部控制并出具标准无保留意见审计报告[3] - 经会议审议通过续聘立信为2024年度审计机构[2]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定变更会计政策[2] - 《企业数据资源相关会计处理暂行规定》2024年1月1日起施行[2] - 《企业会计准则解释第18号》2024年12月印发之日起施行，可提前执行[3] - 变更后按新规执行[4] - 变更无重大影响，不追溯调整，不损害利益[5]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，聘期一年[1] - 续聘事项需提交公司2024年度股东大会审议通过生效[12] 立信相关数据 - 2024年末立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[3] - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务36.72亿元，证券业务15.05亿元[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[3] 立信风险情况 - 2024年末已提取职业风险基金1.71亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[4] - 金亚科技案尚余赔偿金额500万元，保千里案赔偿1096万元[5][6] - 近三年因执业行为受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[6] 审计人员情况 - 项目合伙人包梅庭等均于2024年开始为公司提供审计服务[7]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为32.97亿元，扣除费用后净额为31.05亿元，于2021年11月19日到位[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为3.01亿元[4] - 2021 - 2024年各年度直接投入募投项目金额分别为1327.73万元、3.13亿元、3.74亿元、1.37亿元[3][4] - 2021 - 2022年偿还银行贷款金额分别为1.34亿元、1.86亿元[4] - 2021 - 2022年补充流动资金金额分别为4亿元、5亿元，2022年超募资金用于项目出资6.84亿元[4] - 2021 - 2024年各年度银行利息扣除手续费净额分别为395.58万元、3792.43万元、1503.01万元、589.28万元[4] 项目投资情况 - 首发募投项目“海上风电场大兆瓦配套设备制造基地项目”结项，结余664.56万元，拟用于“风电高端装备制造项目（一期）”[14] - 公司拟投建“风电高端装备制造项目（一期）”，投资总额69000万元，使用结余及超募资金61024万元[19] - 海上风电场大兆瓦配套设备制造基地项目承诺投资63015万元，调整后62350.44万元，累计投入62350.44万元，进度100%，本年度效益1408.48万元[32] - 海上风电项目出资68382.58万元，占比100%[33] - 风电高端装备制造项目（一期）投资42829.28万元，占比100%，当期减少1110.21万元[33] 资金使用与管理 - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1.27亿元[12] - 拟使用部分超募资金5亿元永久性补充流动资金，不超6.27亿元超募资金现金管理[16] - 超募资金现金管理额度从62700万元调至35000万元[17] - 截至2024年12月31日，超募及闲置募集资金现金管理未到期金额均为0元[17][22][35] - 公司曾同意用不超216700万元闲置、超募及自有资金现金管理，闲置募集资金额度从40000万元调至35000万元[22][34] 投资收益情况 - 公司购买中国建设银行等产品，不同金额产品有不同预计年化收益率和实际收益[17][18][22] 其他情况 - 公司2021 - 2023年与多家银行及保荐机构签《募集资金三方监管协议》[6][7] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0，比例为0%[32] - 公司已披露的募集资金相关信息合规[25] - “风电高端装备制造项目（一期）”未达预计效益，因海上风电市场需求不足、产能利用率低[33]