业务策略 - 开展远期结售汇业务降低汇率波动对业绩影响[2] - 业务限于美元、欧元等主要结算货币，可锁定成本[3] - 业务额度最高不超4亿元（或等值外币），有效期至下一年度股东大会[4] 风险应对 - 业务存在汇率波动等风险，巨幅波动时协商调整价格[8][9] - 制定制度、加强培训、建立报告制度，控制违约风险[9] 业务优势 - 开展业务能防范外汇风险，减少汇兑损失，提升财务稳健性[11]

财务数据对比 - 2024年末货币资金5.95亿元，较2023年末的4.01亿元增长48.50%[12] - 2024年末应收账款7679.28万元，较2023年末的5817.35万元增长32.01%[12] - 2024年末存货3.32亿元，较2023年末的2.52亿元增长31.93%[12] - 2024年末长期借款3.93亿元，较2023年末的2.56亿元增长53.10%[12] - 2024年末资产总计29.87亿元，较2023年末的26.18亿元增长14.09%[12] 经营业绩 - 2024年营业收入56.23亿元，较2023年的50.21亿元增长12.00%[14] - 2024年净利润1.78亿元，较2023年的2.54亿元下降29.98%[14] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额3725.08万元，较2023年的1.41亿元下降73.62%[16] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 3489.58万元，较2023年的 - 4.17亿元有所改善[16] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额1.85亿元，较2023年的3.09亿元下降40.11%[16] 所有者权益变动 - 2024年年初所有者权益合计为1,847,714,303.32元，年末为1,929,020,410.68元[18] - 2024年专项储备减少1,599,831.17元[18] - 2024年综合收益总额为177,505,942.49元[18] - 2024年利润分配中提取盈余公积17,750,594.25元，对所有者（或股东）分配94,600,003.96元[18] - 2024年资本公积较年初减少1,599,831.17元，盈余公积增加17,750,594.25元，未分配利润增加65,155,344.28元[18]

审计机构情况 - 容诚会计师事务所截至2024年12月31日有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[1] 审计相关决策 - 公司2023年年度股东大会等审议通过续聘容诚为2024年度审计机构，聘期一年[2] - 2024年3月28日审计委员会审议通过续聘2024年度审计机构议案[5] 审计工作安排 - 容诚对公司2024年度财务报告及内控有效性审计并出具专项报告[3] - 2024年12月6日审计委员会召开审前沟通会议[5] 审计结果 - 容诚认为公司财报编制合规，内控有效，出具标准无保留意见审计报告[4] 审计评价 - 审计委员会认为容诚态度公允，素质良好，审计报告客观公正[8]

薪酬方案 - 2025年度董事、高管及监事薪酬方案议案已通过会议审议，待股东大会批准[2][6] - 独立董事津贴每人每年6万，无其他薪酬[3] - 非独立董事、监事薪酬依兼职或经营情况定[3] - 高管薪酬由基本薪酬和绩效收入构成[3] - 董监高薪酬按月发，独立董事津贴按季发[4] - 离任薪酬按制度发放，个税公司代扣代缴[5]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占报表对应总额100%[5] 缺陷标准 - 明确财务报告内控各指标错报缺陷划分标准[7] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告执行[11] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控各类缺陷[14][15] - 未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[16] - 无其他内控相关重大事项[17]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人[3] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计业务[3] 收入数据 - 容诚2023年度收入总额为287,224.60万元[3] - 2023年审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[3] - 2023年审计收费总额48,840.19万元[3] 风险与处罚 - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，乐视网案尚在二审[4] - 容诚近三年因执业行为受多种监管措施和处分[5] - 63名从业人员近三年因执业行为受多种处罚[5] 未来展望 - 预计2025年度审计费用74.20万元（含税），与2024年持平[7] 决策进展 - 2025年4月17日公司审议通过续聘容诚为2025年度审计机构[8][9] - 续聘事项尚需提交2024年度股东大会审议并生效[9]

会计政策变更 - 公司2025年4月17日审议通过会计政策变更议案[2] - 自2024年1月1日起按《准则解释第18号》执行[2] - 变更对财务状况等无重大影响，不追溯调整[7] 各方意见 - 审计委员会、董事会、监事会均同意变更[8][9]

股东大会信息 - 公司决定于2025年5月15日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年5月15日上午10:00，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月12日[3] - 现场会议登记时间为2025年5月14日下午13:30 - 15:30[7] - 网络投票代码为351149，简称隆华投票[13] 议案相关 - 会议审议14项议案，议案9需出席股东所持表决权三分之二以上通过，其余普通决议事项需二分之一以上通过[3][4][5] - 涉及2024年度董事会、监事会、财务决算、内部控制自我评价等报告[18] - 有2024年度募集资金存放与使用情况专项报告[18] - 包含2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划议案[18] - 有关于续聘2025年度审计机构的议案[18] - 涉及公司及全资子公司2025年度向银行申请授信额度及担保事项议案[18] - 有公司及全资子公司开展远期结售汇业务的议案[18] - 包含2025年度董事、高级管理人员薪酬方案议案[19] - 有2025年度监事薪酬方案的议案[19] - 涉及使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案[19] - 有部分募投项目结项及使用节余资金投资在建项目的议案[19]

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2025-012 山东隆华新材料股份有限公司 关于第四届监事会第三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 一、监事会会议召开情况 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会 议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件等方式向各位监事发出，会议于 2025 年 4 月17日以现场会议的形式在公司会议室召开。本次会议应出席会议的监事3人， 实际出席会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席薛荣刚先生主持。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》。 具体内容详见公司 2025 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 刊载的《2024 年度监事会工作报告》。 议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过，本议案尚需提 交股东大会审议。 2、审 ...

会议情况 - 公司第四届董事会第三次会议于2025年4月17日召开，6位董事均出席[1] - 多项议案表决同意6票，反对0票，弃权0票[3] 分红情况 - 公司拟以2024年末总股本430,000,018股为基数，每10股派现金红利0.8元（含税）[6] 议案审议 - 《2025年第一季度报告》等议案审议通过[7] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案需提交股东大会审议[4]