会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议于2025年1月10日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于豁免提前发送监事会会议通知的议案》3票赞成通过[3] - 《关于选举第四届监事会主席的议案》3票赞成通过[4] 人员选举 - 陈琼女士被选举为公司第四届监事会主席[4]

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-005 厦门嘉戎技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的基本情况 1、会议召集人：厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 10 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月10日9:15- 9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2025 年 1 月 10 日 9:15-15:00。 3、会议召开地点：厦门火炬高新区（同翔）产业基地布塘中路 1670-2 号公司 会议室。 4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 5、会议主持人：副董事长王如顺先生 本次股东大会的召集、 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-006 厦门嘉戎技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，为保证董事会工作的 衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2025 年 1 月 10 日股东大会选举产生第四届董事会成员后以微信、电话、口头等方式送 达各位董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中蒋林煜先生、 段丽君女士、王肖健先生、徐平先生、刘苑龙先生以通讯方式参加本次会议）， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公 司章程》等法律法规的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议全体董事共同推举董正军先生主持，与会董事就会议议案进行了审 议、表决，形成了如下决议： 1、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于豁免 ...

会议时间安排 - 2024年12月23日召开第三届董事会第二十四次会议[10] - 2024年12月25日公告《会议通知》[10] - 2024年12月31日收到控股股东临时提案函[11] - 2025年1月2日召开第三届董事会第二十五次会议[11] - 2025年1月2日公告补充通知公告[12] - 2025年1月10日下午14时30分现场召开会议，网络投票时间9:15 - 15:00[14] 参会股东情况 - 出席现场会议股东（或代理人）6人，代表80,789,328股，占比69.3488％[16] - 通过网络投票股东47人，代表141,700股，占比0.1216%[16] - 出席现场及网络投票股东53人，代表80,931,028股，占比69.4704%[16] - 中小股东50人参与表决，代表4,099,028股，占比3.5186%[16] 议案表决情况 - 《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》同意80,885,928股，占比99.9443%，中小股东同意4,053,928股，占比98.8997%[19] - 《关于2025年度担保额度预计的议案》同意80,873,128股，占比99.9285%，中小股东同意4,041,128股，占比98.5875%[21] - 《关于增加董事会成员人数并修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》同意80,876,828股，占比99.9330%，中小股东同意4,044,828股，占比98.6777%[23] 选举情况 - 选举蒋林煜为非独立董事获选举权80,789,338票，占比99.8249%，中小股东获选举权3,957,338票，占比96.5433%[25] - 选举董正军为非独立董事获选举权80,809,539票，占比99.8499%，中小股东获选举权3,977,539票，占比97.0362%[26] - 选举王肖健为独立董事获选举权80,791,632票，占比99.8278%，中小股东获选举权3,959,632票，占比96.5993%[28] - 选举徐平为独立董事获选举权80,809,335票，占比99.8496%，中小股东获选举权3,977,335票，占比97.0312%[28] - 选举陈琼为非职工代表监事获选举权80,791,633票，占比99.8278%，中小股东获选举权3,959,633票，占比96.5993%[30] - 选举李飞为非职工代表监事获选举权80,809,332票，占比99.8496%，中小股东获选举权3,977,332票，占比97.0311%[30] 会议结果 - 本次股东大会召集、召开、表决程序和结果合法有效[31]

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-002 厦门嘉戎技术股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次会 议于 2025 年 1 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以电子 邮件、微信、电话形式于 2025 年 1 月 2 日向各位董事发出，全体董事已于会前 充分沟通并同意豁免本次会议通知期限。本次会议应参加董事 7 名，实际参加董 事 7 名（其中董事苏国金先生、独立董事刘玉龙先生、独立董事刘志云先生以及 独立董事刘苑龙先生以通讯方式参加本次会议），公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长蒋林煜先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决， 形成了如下决议： 1、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于豁免 公司第三届董事会第二十五次会 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-073 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开了 公司第三届董事会第二十四次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结 合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"或者"本次股 东大会"）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司 2024 年 12 月 23 日召开第三届董事会第 二十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次 股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 10 日（星期五）下午 14:30 开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议 ...

上市与股份 - 公司于2022年4月21日在深交所创业板上市，首次发行2913万股[5] - 公司注册资本为11649.708万元，股份总数为11649.708万股[6][16] - 发起人蒋林煜、王如顺、董正军、苏国金持股比例分别为40%、29%、29%、2%[16] 股份限制与规定 - 收购本公司股份用于员工持股计划等，不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[22] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[25] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[25] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求等情形下，2个月内召开临时股东大会[46] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[68] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人[104] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[81] - 董事会成员中独立董事比例不得低于1/3，且至少包括一名会计专业人士[88] 独立董事相关 - 担任独立董事需具有5年以上相关工作经验[90] - 独立董事连任时间不得超过6年，连续任职满6年起36个月内不得被提名为候选人[93] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应30日内提议召开股东大会解除其职务[94] 财务与利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[141] - 具备现金分红条件需当年每股收益不低于0.1元，每股累计可供分配利润不低于0.2元等[147] - 单一年度现金分配股利不少于当年度可供分配利润的10%，最近3年现金累计分配利润不少于最近3年年均可供分配利润的30%[147][148] 其他重要事项 - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年后连续5年不得参与[171] - 公司合并、分立、减资时，自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[180] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[186]

如否，请详细说明：______________________________ 厦门嘉戎技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门嘉戎技术股份有限公司董事会现就提名刘苑龙先生为厦门嘉戎 技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人刘苑龙 先生已书面同意作为厦门嘉戎技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历 、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过厦门嘉戎技术股份有限公司第三届董事会提名委员会 第二次会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符 ...

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1人[5] 专门委员会 - 董事会设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，可按需设其他委员会[5] - 审计委员会成员须为非高管董事，召集人为独立董事中会计专业人士[5] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[6] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[17] - 特定情况可提议召开临时会议[22] - 定期会议提前10日书面通知，临时会议提前3日，紧急情况除外[24] - 定期会议通知变更需提前3日书面通知，不足则会议顺延或需全体与会董事认可[25] 会议举行与表决 - 董事会会议过半数董事出席方可举行[26] - 表决一人一票，意向分同意、反对和弃权[38] - 提案决议须超全体董事半数赞成，特殊规定除外[41] - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席可开会，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东大会[44] 提案处理 - 提案未通过，条件未重大变化时一个月内不再审议[46] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[47] 会议记录与档案 - 董事会秘书安排记录会议，内容含日期、地点等[50] - 与会董事签字确认记录和决议，有异议可书面说明[52] - 董事长督促落实决议并通报情况[53] - 会议档案由董事会秘书保存，期限不少于十年[54][55] 董事会秘书 - 董事会设一名秘书，为公司高级管理人员[57] - 秘书由特定高管担任[57] - 秘书负责信息披露、投资者关系等事务[58][63] 规则生效与修订 - 议事规则经股东大会决议通过生效[62] - 规则修订由董事会提草案，股东大会审议通过[63][64]

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-070 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉戎技术"）于 2024 年 12 月 23 日召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十三次会议， 审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及各子公司与国内资信较 好的商业银行合作开展不超过人民币 12,000 万元的票据池业务，即用于与合作 银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币 12,000 万 元，业务开展期限内，该额度可循环使用，有效期为自本次董事会审议通过之日 起不超过 12 个月。具体情况如下： 一、票据池业务概述 （一）业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据 贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 （二）合作银行 公司拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业 ...