担保与财务资助审议标准 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[9] - 公司及其控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东会审议[10] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需提交股东会审议[11] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需提交股东会审议[13] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需提交股东会审议[13] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%需提交股东会审议[13] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保需提交股东会审议[13] - 单次财务资助金额或连续12个月内累计金额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[15] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[16] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元需提交股东会审议[16] - 购买或出售资产累计计算达到最近一期经审计总资产30%，需提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[19] - 公司与关联人发生的交易（提供担保除外）金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应提交股东会审议[20] 股东会召开规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[23] - 董事人数不足规定人数或公司章程所定人数2/3时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[23] - 公司未弥补亏损达股本总额1/3时，需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[24] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[24] - 董事会收到独立董事、监事会、股东召开临时股东会提议后，应在10日内书面反馈[27][28] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[27][28] - 监事会同意股东召开临时股东会请求，应在收到请求5日内发出通知[30] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[30] 股东提案与通知 - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提临时提案[34] - 年度股东会召开20日前书面通知各股东，临时股东会召开15日前书面通知各股东[40] 投票与股权登记 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[41] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，且股权登记日确认后不得变更[42] 股东会变更与候选人信息 - 发出股东会通知后延期或取消，需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[45] - 董事、监事候选人需披露是否存在不得提名情形及是否符合任职资格等信息[43] - 董事、监事候选人需披露教育背景、工作经历等个人情况，特别说明在持有公司5%以上有表决权股份的股东等单位工作情况[44] - 董事、监事候选人需披露与公司或相关方是否存在关联关系等信息[46] 股东出席与表决权 - 个人股东亲自出席需出示本人身份证等，委托代理需代理人出示本人有效身份证件等[48] - 法人股东法定代表人出席需出示本人身份证等，委托代理人出席需代理人出示本人身份证等[48] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分36个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[57] 股东权利征集与计票 - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可作为征集人公开请求股东委托其行使股东权利[57] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对除公司特定人员及合计持有公司5%以上股份股东外的其他股东表决单独计票[58] 选举与决议通过标准 - 股东会选举两名以上董事或监事时实行累积投票制[59] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[66] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[66] 会议相关规定 - 会议登记册需载明参加会议人员相关信息[49] - 召集人和律师共同验证股东资格合法性并登记相关信息[50] - 股东会由董事长主持，特殊情况按规定由其他人主持[55] - 公司召开股东会聘请律师对会议相关问题出具法律意见并公告[55] 重大事项决议 - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会特别决议通过[67] - 公司股东会决议主动撤回其股票在深交所上市交易等提案，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过，还需经出席会议的除公司特定人员和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持表决权的2/3以上通过[68] 决议撤销与记录保存 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销召集程序、表决方式或决议内容违法违规或违反章程的股东会决议（轻微瑕疵且无实质影响除外）[69] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[71] 分红实施 - 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[75]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1人[5] 专门委员会 - 董事会设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，可按需设其他委员会[5] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[5] 会议召开 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席[6] - 董事会每年至少召开两次定期会议[17] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事联名、二分之一以上独立董事提议时，董事长应十日内召集主持会议[19] 会议通知 - 董事会定期会议提前10日、临时会议提前3日发书面通知，紧急情况不受限[23] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出，不足3日需顺延或获全体与会董事认可[24] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[25] - 董事原则上应亲自出席，委托需书面且遵循相关限制[27][30] 会议表决 - 会议表决一人一票，方式为举手表决或记名投票[36] - 董事会审议通过提案需超全体董事半数投赞成票，关联交易等有特殊规定[39][42] 提案处理 - 提案未获通过，一个月内条件未变不再审议相同提案[44] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等可要求暂缓表决[45] 会议记录 - 董事会会议可全程录音[47] - 董事会秘书安排记录会议，与会董事需签字确认[48][50] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限不少于十年[53] 董事会秘书 - 董事会设一名董事会秘书，为公司高级管理人员[55] - 董事会秘书由董事、副总经理、财务总监或章程规定的其他高级管理人员担任[55] - 董事会秘书负责公司信息披露事务及相关制度制定[56] - 董事会秘书负责公司投资者关系和股东资料管理[56] - 董事会秘书组织筹备董事会和股东会，负责会议记录[62] - 董事会秘书负责公司信息披露保密工作[62] - 董事会秘书关注媒体报道，督促董事会回复深交所问询[62] 规则生效与修订 - 本议事规则经股东会决议通过之日起生效[60] - 本议事规则的修订由董事会提出草案，提请股东会审议通过[61]

募资情况 - 公司首次公开发行2913万股A股，每股38.39元，募资111830.07万元，净额98901.50万元[2] 专户变更 - 2025年2月21日审议通过变更部分募集资金专户议案[2] - 公司及子公司拟转本息至新专户，变更后注销原专户并重签协议[2][5] 各方意见 - 董事会、监事会、保荐机构均认可变更，无异议[6][7][9][10]

会议审议 - 2025年2月21日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过修订《公司章程》及其附件和《监事会议事规则》议案[1] 财务资助与股份转让 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数25%[3] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[4] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求监事会起诉给公司造成损失的董事、高级管理人员[4] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就子公司相关事项诉讼[5] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[8] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[8] 股东大会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[5][6] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[6] - 公司及控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东大会审议[6] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需提交股东大会审议[6] - 连续12个月内担保金额超最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需提交股东大会审议[6] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%需提交股东大会审议[6] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需提交股东大会审议[6] - 公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会的情形包括董事人数不足规定或章程所定人数的2/3、未弥补亏损达股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份股东请求等[7] - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 监事会提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 股东大会拟讨论董事、监事选举事项，通知中应披露候选人详细资料[8] - 除累积投票制选举外，每位董事、监事候选人应以单项提案提出[8] - 股东大会召开时，全体董事、监事和董事会秘书应出席，总经理和其他高管应列席[8] - 股东大会由董事长主持，董事长不能履职时由副董事长主持[8] - 股东会以普通决议通过董事会和监事会工作报告等事项[9] - 股东会选举两名及以上董事、监事时实行累积投票制[10] 董事相关 - 董事会换届改选或增补董事时，单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提名董事候选人[9] - 无民事行为能力或限制民事行为能力者等特定情形不能担任公司董事[10] - 董事对公司负有忠实义务，违反规定所得收入归公司，造成损失需赔偿[11] - 董事辞任致董事会低于法定最低人数等情况，改选出董事就任前原董事仍履职[12] - 除特殊情形外，董事辞职报告送达董事会时生效[12] - 股东会可决议解任董事，无正当理由任期届满前解任，董事可要求赔偿[12] - 董事执行职务致他人损害，公司担责，董事故意或重大过失也担责[12] - 董事会召集股东会并报告工作，执行股东会决议[12] - 董事会决定公司经营计划和投资方案[12] - 董事会制订公司利润分配、弥补亏损等方案[12] - 董事会拟订公司重大收购、合并等方案[12] - 董事会在授权范围内决定公司对外投资等事项[12] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[13] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[13] - 出席董事会的无关联董事人数不足3人，应将事项提交股东会审议[14] 监事会相关 - 监事会换届改选或增补监事时，单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提名监事候选人[10] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[14] 公积金相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[14] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上，可不再提取[14] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[15] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资时，均需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[15][16] - 债权人接到通知书30日内，未接到通知书自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[15][16] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[16] - 修改章程使公司存续，须经出席股东会会议股东所持表决权的2/3以上通过[16] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组开始清算[16] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在指定法定披露媒体或报纸、国家企业信用信息公示系统公告[17] - 债权人接到通知应在30日内，未接到通知自公告之日起45日内向清算组申报债权[17] - 清算组清理财产发现公司财产不足清偿债务，应依法向法院申请宣告破产清算[17] 规则修订 - 《厦门嘉戎技术股份有限公司董事会议事规则》《监事会议事规则》《公司章程》及其附件中的“股东大会”统一修订为“股东会”[24][26][27] - 《厦门嘉戎技术股份有限公司董事会议事规则》修订涉及董事会职权、会议召集主持等内容[24][25] - 《厦门嘉戎技术股份有限公司监事会议事规则》修订涉及监事会职权、会议召集主持、决议表决通过比例等内容[26][27] - 《公司章程》及其附件修订需提交公司股东大会审议，且须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[27] - 公司董事会提请股东大会授权办理《公司章程》修订涉及的工商变更登记、备案等事宜，授权有效期至办理完毕止[28]

业绩总结 - 公司首次公开发行2913万股，每股38.39元，募资111830.07万元，净额98901.50万元[1] 项目投入 - 截至2024年12月31日，高性能膜材料项目拟投22195.16万元，累计投5074.36万元[5] - 膜组件及特种分离膜项目拟投14277.22万元，累计投2689.12万元[5] - 研发中心建设项目拟投15728.30万元，累计投5543.04万元[5] - 运营网络建设项目拟投14967.78万元，累计投3584.94万元[5] - 补充流动资金拟投29000.00万元，累计投29355.30万元[5] 新策略 - 2025年2月21日，董事会和监事会通过调整募投项目闲置场地用途议案[1][9][10] - 该事项需提交股东大会审议，保荐机构无异议[1][9][13][14]

股东大会基本信息 - 公司决定召开2025年第二次临时股东大会，召集人为董事会[1] - 现场会议3月13日15:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[2] - 会议采用现场表决与网络投票结合方式[3] 股权与登记信息 - 股权登记日为2025年3月10日[5] - 现场登记3月11日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[10] - 信函或传真登记3月12日17:00前送达[10] 审议事项与表决 - 审议调整募投项目闲置场地用途、修订《公司章程》等议案[7] - 修订《公司章程》议案需逐项表决，2/3以上通过[8] - 全部议案为非累积投票议案，表决意见为同意、反对、弃权[21] 其他信息 - 现场登记地点为厦门火炬高新区指定地址6层[11] - 会议联系人纪小露，电话0592 - 6300887，传真0592 - 6300801[12] - 普通股投票代码为"351148"，投票简称为"嘉戎投票"[21]

会议信息 - 公司第四届监事会第二次会议于2025年2月21日召开[2] - 会议应参加监事3名，实际参加3名[2] 议案情况 - 《关于变更部分募集资金专户的议案》全票通过[3] - 《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》全票通过[3] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》全票通过，需股东大会三分之二以上表决权通过[5]

会议情况 - 公司第四届董事会第二次会议于2025年2月21日召开，9名董事全部参加[2] 议案通过情况 - 通过《关于变更部分募集资金专户的议案》[3] - 通过《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》，需提交股东大会审议[4][5] - 逐项审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，需提交股东大会逐项审议且须三分之二以上表决权通过[6][7][8][9] - 通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年3月13日召开[10]

股份回购 - 2024年3月11日同意用1000万至2000万元自有资金回购股份[2] - 2024年6月5日起回购价格调整至不超过19.61元/股[3] - 截至2025年1月31日累计回购627,100股，占总股本0.54%[3] - 截至2025年1月31日成交总金额10,336,803元（不含交易费）[3] - 后续将在回购期限内继续实施回购计划[5]

厦门嘉戎技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第三条 战略委员会成员由五名董事组成。 第一条 为了完善厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《厦门嘉戎技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）， 并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责召集委员会 会议并主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与其在董事会的任期一致，均为三年，委员 任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并由董事会根据上述第三条至第五条之规定补足委员人数。 第七条 战略委员会可以下设工作小组。必要时，战略委员会可委托专业 机构或行业专家承担工作小组职 ...