董事会换届 - 公司第四届董事会拟由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[1] - 董事会董事任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年[1] 监事会换届 - 监事会同意提名2名非职工代表监事候选人，与1名职工代表监事组成第四届监事会[4] - 监事会任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年[4] 股份持有情况 - 蒋林煜直接持有公司股份31360000股[11] - 王如顺直接持有公司股份22736000股[13] - 董正军直接持有公司股份22736000股[16] 人员任职情况 - 段丽君2019 - 2023年任兖矿（山东）股权投资管理有限公司董事长[17] - 陈锦玲2011年9月至今任公司财务总监[18] - 王思婷2020年5月加入公司，现任董事会秘书[20] - 翁伟斌2012年7月 - 2023年9月历任厦门建霖健康家居股份有限公司财务经理等职[21][22] - 徐平2023年9月至今任中国膜工业协会分离膜原材料分会秘书长[24] - 陈琼现任供应链中心总监、监事会主席[28] - 李飞现任区域总经理、监事[30] 其他 - 2024年12月23日召开第三届董事会第二十四次会议[1] - 2024年12月23日召开第三届监事会第二十三次会议[4] - 换届选举完成前，第三届董事会、监事会成员继续履职[5] - 换届选举完成后，苏国金等3人不再担任公司董事及其他职务[5]

现金管理决策 - 2024年12月23日董事会和监事会审议通过现金管理议案[1][9] - 拟用不超50000万元闲置自有资金投资[1][3][9] 投资产品与期限 - 投资R2及以下风险理财产品，单项最长36个月[1][2][3] - 资金使用12个月内可滚动[1][3][9] 决策与管理 - 董事会授权经营管理层决策等[3] 风险与控制 - 投资受市场波动影响，短期收益不可预期[4] - 财务部跟踪，内审部门监督审计[5][6] 合规情况 - 保荐机构认为事项合规无异议[10][11]

人员提名 - 翁伟斌被提名为厦门嘉戎技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 翁伟斌及直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][22] - 翁伟斌近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚等不良记录[27][31][33][34] - 翁伟斌过往任职及担任独立董事数量、时长符合要求[35][36][38]

综合授信 - 2025年度公司及子公司拟申请不超20亿元综合授信额度[2] - 融资授信额度有效期12个月，获批后可循环滚动使用[2][3] - 董事会授权经营管理层办理具体授信事宜[4]

董事会提名 - 公司董事会提名翁伟斌为第四届董事会独立董事候选人[2] - 翁伟斌已通过第三届董事会提名委员会第二次会议资格审查[2] 资格情况 - 翁伟斌及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][22] - 翁伟斌近十二个月及三十六个月内无相关禁入情形[26][29][31] - 翁伟斌担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35]

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-066 厦门嘉戎技术股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三次会 议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知以电子邮 件方式于 2024 年 12 月 20 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名，实际 参加监事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定， 合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席陈琼女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表 决，形成了如下决议： 1、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。 经审查，监事会认为：为满足日常运营和业务拓展需要，降低综合资金成本， 公司及子公司在 2025 年度拟向金融机构申请不超过人民币 20 亿元的综合授信 额度。本次申请综合授信额度不会 ...

独立董事提名 - 徐平被提名为厦门嘉戎技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 徐平承诺参加培训并取得独立董事资格证书[8] 合规情况 - 徐平及直系亲属无相关持股及任职情况[22][23][24] - 徐平近十二个月无禁止任职情形[29] - 徐平近三十六个月无相关处罚及批评[33][35] 任职限制 - 徐平担任独立董事的境内上市公司不超三家[38] - 徐平在该公司连续任职未超六年[40]

董事会调整 - 公司拟将董事会成员由7名增至9名，非独立董事由4名增至6名，独立董事保持3人不变[2] 规则修订 - 《董事会议事规则》中董事会成员人数同步修订为9名[4] 审议授权 - 修订《公司章程》等需股东大会2/3以上表决权通过，董事会提请授权办理工商变更[4][5]

现金管理 - 公司拟用不超50000万元闲置自有资金投资[2][4][15][16] - 投资产品风险不超R2，期限最长36月[3] - 投资期限12个月，资金可滚动使用[4][5][6] 决策与管理 - 董事会授权经营管理层决策，财务总监实施管理[7] 风险与监督 - 投资受市场波动影响，短期收益不可预期[9] - 多部门监督资金使用情况[10][11][12] 审议情况 - 2024年12月23日，董事会和监事会通过议案[15][16]

人员资格 - 刘苑龙通过嘉戎技术第三届董事会提名委员会第二次会议资格审查[2] - 本人及直系亲属不涉及特定股份持有及股东任职情况[21][22][23] - 本人近十二个月无相关不利情形，近三十六个月无相关处罚及不良记录[27][28][31][32][33][34][35] - 本人担任独立董事符合数量和任期要求[36][37][38][39]