信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免制度确保合规[2] - 特定情形下信息可暂缓或豁免披露[3][4] - 暂缓、豁免后特定情形应及时披露[4] 制度管理与流程 - 信息披露暂缓与豁免业务由董事会领导管理[7] - 申请经部门申请、董秘审核、董事长决定[8] - 信息需登记归档，保存不少于十年[8] 后续处理 - 已办理的信息特定情形应核实披露[9] - 报告公告后十日内报送登记材料[10]

第一条 为规范浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职程 序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减 持股份》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《浙江中科磁业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； 浙江中科磁业股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保 ...

董事会会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[9] - 特定主体可提议召开临时会议[12] - 董事长应十日内召集并主持临时会议[17] 会议通知 - 定期和临时会议分别提前十日和五日书面通知[19] - 紧急情况可口头通知，书面同意可豁免临时通知时限[19] - 定期会议变更事项需提前三日书面通知[23] 会议举行与决议 - 过半数董事出席方可举行会议[24] - 决议须全体董事过半数通过[24] - 董事委托他人出席有相关限制[29] 提案表决 - 未通知提案一般不得表决[32] - 表决实行一人一票[36] - 提案通过需超全体董事半数赞成[38] 特殊情况处理 - 董事回避时按规则表决或提交股东会[41] - 提案未通过一个月内一般不再审议[43] - 部分董事可提议暂缓表决并明确条件[44][45] 会议记录与档案 - 会议可全程录音[46] - 秘书安排记录会议[47][48] - 会议档案保存十年以上[55] 规则生效与解释 - 规则由董事会制订，股东会批准生效[56][57] - 规则由董事会解释[56][57]

浙江中科磁业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立健全浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）董事（非 独立董事）及高级管理人员（以下简称"经理人员"）的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，公司董事会特决定下设董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪 酬与考核委员会"）。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《浙江中科 磁业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本工作 细则。 第三条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则 及其他有关法律、法规的规定。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第六条 薪酬与考核委员会设主任一名，由独立董事委员担任。 第七条 薪酬与考核委员会主任负责召集和主持薪酬与考 ...

浙江中科磁业股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理，进一步建立健全公司管理制度，完善公司治理制度，保障社会公众股股东选 择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第２号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规及规范性法律文件及《浙江中科磁业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司在股东会选举董事时可以实行累积投 票制度，为保证该制度的有效实施，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东会选举董事时采用的一种 投票方式。即公司股东会选举董事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次 股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与 应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事， 也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事，最后按得票多少依次决定当选董 事。 第三条 本实施细则所称"董事"指非职工代表董事，包括非独立董事和独立 董事。由职工代表担 ...

资金支取与使用 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐机构或独立财务顾问[7] - 以募集资金置换自筹资金，原则上应在转入专户后六个月内实施[16] - 现金管理产品期限不得超十二个月[18] - 使用闲置募集资金补充流动资金，应通过专户用于主营业务[19] - 单次临时补充流动资金时间不得超十二个月[20] - 超募资金应用于在建及新项目、回购股份并注销[22] 项目管理 - 募集资金投资项目超计划期限且投入未达计划金额50%，应重新论证[12] - 项目完成后节余资金低于500万元且低于净额5%，可豁免部分程序[15] - 节余资金达或超净额10%且高于1000万元，需股东会审议[16] - 项目预计无法按期完成，延期需董事会审议并披露[14][15] 协议与监管 - 应在募集资金到位后一个月内签三方监管协议，签订后可使用资金[6][7] - 商业银行三次未及时出具对账单，公司可终止协议并注销专户[7] 检查与审核 - 内部审计部门至少每季度检查一次募集资金情况[27] - 董事会每半年度全面核查项目进展[27] - 年度实际使用与预计差异超30%应调整计划[28] - 当年有募集资金使用需聘请会计师专项审核[30] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场检查一次[29] - 保荐机构或独立财务顾问每个会计年度出具专项核查报告[29] 办法生效与解释 - 本办法经董事会审议并股东会批准后生效[33] - 本办法由公司董事会负责制定并解释[34]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员总数比例应不低于1/3，且至少有一名会计专业人士[2] - 原则上最多在3家境内上市公司担任该职[6] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[9] - 在直接或间接持股5%以上的股东单位或前5名股东单位任职人员及其亲属不得担任[9] 独立董事提名与任期 - 董事会、单独或合并持股1%以上的股东可提候选人[14] - 连任时间不得超过六年[15] 独立董事履职要求 - 每年现场工作时间不少于15日[23] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[25] - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[20] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[22] 独立董事辞职与补选 - 因特定情形辞职或被解职致比例不符规定或缺会计专业人士，公司60日内完成补选[17] - 辞职致比例不符规定或缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[17] 独立董事会议相关 - 专门会议需全部独立董事出席方可举行[32] - 委托他人出席应提交授权委托书，需委托人被委托人签名并包含多项内容[33] - 召开专门会议原则上提前3日发出通知，紧急情况可口头通知[32][33] - 会议通知应包括召开时间地点、期限、议题等内容[34] - 会议决议需全体独立董事过半数通过方有效[36] - 表决实行一人一票，方式有举手表决、记名投票表决[37] - 对会议事项有保密义务[38] - 会议应形成决议和书面记录，出席者需签名[39] 公司相关责任 - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业独立董事任召集人[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[3] - 不迟于规定期限向独立董事发出董事会会议通知并提供资料，专门委员会会议原则上提前三日提供资料[28] - 保存董事会及专门委员会会议资料至少10年[28] - 给予独立董事的津贴标准由董事会制定方案，股东会审议通过，并在年报披露[29] - 可建立独立董事责任保险制度降低履职风险[29] - 为会议召开提供便利和支持，保障资料信息[35] - 会议相关档案由董事会秘书保存，期限为10年[35] 独立董事解职 - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人，董事会30日内提议股东会解除其职务[17][20] 会议延期 - 2名及以上独立董事认为会议材料不完整等情况，可书面提出延期，董事会应采纳[28]

财务表现 - 营业收入3.47亿元 同比增长38.46% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2090.43万元 同比增长271.78% [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入3.47亿元，同比增长38.46% [1] - 净利润2090.43万元，同比增长271.78% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

收入和利润表现 - 营业收入为3.465亿元人民币，同比增长38.46%[21] - 营业收入同比增长38.46%至3.465亿元[53] - 营业收入同比增长38.4%至3.47亿元[152] - 营业收入同比增长38.4%至3.465亿元（2025半年度）vs 2.503亿元（2024半年度）[156] - 归属于上市公司股东的净利润为2090万元人民币，同比增长271.78%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1741万元人民币，同比增长341.29%[21] - 净利润同比增长261.1%至2030.35万元[153] - 净利润同比大幅增长475.6%至2161万元（2025半年度）vs 375.5万元（2024半年度）[157] - 基本每股收益为0.1685元/股，同比增长271.96%[21] - 稀释每股收益为0.1685元/股，同比增长271.96%[21] - 基本每股收益从0.0453元上升至0.1685元，增幅272%[154] - 基本每股收益同比增长474.9%至0.1742元（2025半年度）vs 0.0303元（2024半年度）[157] - 加权平均净资产收益率为1.65%，同比上升1.21个百分点[21] - 永磁铁氧体业务收入同比增长74.99%至1.548亿元[57] - 钕铁硼永磁材料及器件毛利率为14.52%，同比增长11.94个百分点[57] - 募投项目已实现效益998.66万元[76] 成本和费用 - 研发投入同比增长27.45%至1094万元[53] - 研发费用增长27.4%至1094.04万元[152] - 研发费用同比增长27.4%至1094万元（2025半年度）vs 858万元（2024半年度）[156] - 管理费用增长107.9%至1822.36万元[152] - 信用减值损失同比增长213.77%至421万元[55] - 资产减值损失同比增长191.20%至514万元[55] - 信用减值损失扩大至421.50万元，资产减值损失扩大至514.44万元[153] - 信用减值损失增至负419万元，较上年同期的负134万元扩大212.2%[156] - 利息收入同比下降87.5%至90.1万元（2025半年度）vs 721.5万元（2024半年度）[156] 现金流和资金状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-3507万元人民币，同比改善27.73%[21] - 经营活动现金流量净额改善27.73%至-3507万元[53] - 经营活动现金流量净额为负3507万元，较上年同期的负4852万元有所改善[160] - 销售商品提供劳务收到现金增长41.9%至2.66亿元（2025半年度）vs 1.875亿元（2024半年度）[160] - 投资活动现金流出大幅增至6.218亿元，主要由于4.85亿元投资支付及1.368亿元资本支出[160][161] - 投资活动现金流入小计为5.42亿元人民币，对比另一期仅为2.75万元人民币[163] - 投资活动现金流出小计为6.30亿元人民币，其中购建长期资产支付1.24亿元人民币，投资支付4.85亿元人民币[163] - 投资活动产生的现金流量净额为-8780.74万元人民币[163] - 筹资活动现金流出小计为1305.95万元人民币，其中分配股利等支付1300.58万元人民币[163] - 现金及现金等价物净增加额为-1.22亿元人民币，期末余额降至6217.62万元人民币[163] - 期末现金及现金等价物余额降至1.053亿元，较期初2.257亿元减少53.4%[161] - 货币资金减少8.18个百分点至1.102亿元，占总资产6.70%[59] - 货币资金从期初2.347亿元减少至期末1.102亿元，降幅53.0%[145] - 货币资金减少65.2%至6708.42万元，交易性金融资产减少15.7%至2.92亿元[149] - 交易性金融资产期末余额为2.92亿元，较期初减少5460万元[62] - 交易性金融资产从期初3.468亿元减少至期末2.922亿元，降幅15.8%[145] - 公司使用募集资金购买银行理财产品7000万元，券商理财产品2.2亿元，合计未到期余额2.9亿元[81] - 公司使用自有资金购买券商理财产品5000万元，已全部到期[81] - 募集资金总额9.13亿元，累计使用5.39亿元，使用比例65.34%[72] - 超募资金总额4.59亿元，募集资金余额3.23亿元[73] - 超募资金总额为45924.75万元[76] - 首次公开发行股票募集资金净额为82482.71万元[76] - 补充营运资金项目投入金额8000万元且投资进度达100.00%[76] - 超募资金补充流动资金投入金额4843.30万元且投资进度达100.00%[76] - 公司使用超募资金20000万元用于新建设项目，并使用剩余超募资金4843.30万元永久补充流动资金[78] - 2025年1月工作人员失误多置换募集资金40.50万元，已于3月抵减[78] - 2025年1-2月工作人员误用募集资金67.19万元支付非募投项目，已于4月抵减[78] 资产和负债变动 - 总资产为16.445亿元人民币，较上年度末增长4.29%[21] - 资产总额从期初15.769亿元增加至期末16.445亿元，增幅4.3%[146] - 公司总资产从年初157.40亿元增长至期末162.80亿元，增幅3.4%[150] - 应收账款余额增长至2.588亿元，占总资产比例15.74%[59] - 应收账款从期初1.966亿元增加至期末2.588亿元，增幅31.7%[145] - 应收账款增长31.7%至2.59亿元[149] - 存货从期初1.594亿元增加至期末2.128亿元，增幅33.5%[145] - 存货增长26.2%至2.01亿元[149] - 固定资产增长8个百分点至3.974亿元，占总资产24.16%[59] - 固定资产从期初2.549亿元增加至期末3.974亿元，增幅55.9%[146] - 固定资产大幅增长55.8%至3.97亿元[149] - 在建工程从期初1.181亿元增加至期末1.335亿元，增幅13.0%[146] - 应付账款从期初0.965亿元增加至期末1.175亿元，增幅21.8%[146] - 递延收益大幅增长95.6%至7288.08万元[150] - 应收款项融资期末余额为5638.53万元，其他变动减少448.07万元[62] - 以公允价值计量的金融资产期末金额287.54万元，累计减少4.44万元[70] - 受限资产总额8697.90万元，其中货币资金490.80万元为保证金[63] - 归属于上市公司股东的净资产为12.659亿元人民币，较上年度末增长0.61%[21] - 未分配利润从期初2.578亿元增加至期末2.664亿元，增幅3.3%[147] - 归属于母公司所有者权益合计期初余额为12.58亿元人民币[164] - 期末归属于母公司所有者权益合计增至12.66亿元人民币[165] - 少数股东权益期末余额为389.92万元人民币[165] - 2025年上半年公司所有者权益总额从年初的12.56亿元增至12.65亿元，增加922.83万元[171][172][173] - 2025年上半年公司未分配利润增加922.83万元至2.65亿元[172][173] - 公司盈余公积从2024年上半年的3193万元增至2025年上半年的3331万元[167][172] - 公司资本公积从2024年上半年的8.78亿元减少至2025年上半年的8.43亿元[167][172] - 公司股本从88,594,718.00元增加至124,032,605.00元，增幅40.0%[175][178] - 资本公积从878,341,788.23元减少至842,903,901.23元，降幅4.0%[175][178] - 未分配利润从269,649,107.46元减少至246,784,279.04元，降幅8.5%[175][178] - 所有者权益总额从1,268,515,397.14元减少至1,245,650,568.72元，降幅1.8%[175][178] - 本期综合收益总额为3,708,041.84元[177] - 对股东分配利润26,572,870.26元[177] - 资本公积转增股本35,437,887.00元[177] - 2024年上半年公司所有者权益总额从年初的12.68亿元减少至12.47亿元，减少2086.14万元[167][168] - 2024年上半年公司通过资本公积转增股本增加3543.79万元，总股本增至1.24亿股[167][168] - 2024年上半年公司综合收益总额为562.27万元[167] - 2024年上半年公司向股东分配利润2657.29万元[167][168] - 2025年上半年公司综合收益总额为2161.24万元[172] - 2025年上半年公司向股东分配利润1238.41万元[172] 业务和产品应用 - 公司产品广泛应用于消费电子、节能家电、机器人、低空经济、汽车工业及工业设备领域[28] - 公司终端产品应用于三星、哈曼、华为、小米、亚马逊、美的、格力、LG、现代等全球知名品牌[28] - 高性能永磁材料需求旺盛，应用于节能家电、新能源汽车、风力发电等低碳经济领域[34][37] - 产品向高端化、轻薄化、小型化方向发展[35][36] - 公司产品下游应用集中于消费电子和节能家电领域，正积极扩展至工业电机和新能源汽车领域[86] 技术和研发能力 - 全面掌握低（无）重稀土高性能钕铁硼磁体制备工艺技术体系[40] - 拥有无钴/低钴配方工艺设计和湿压磁瓦辊道窑烧结技术等独特工艺[41][42] 原材料和供应链 - 主要原材料为镨钕金属和永磁铁氧体预烧料[30] - 公司主要原材料为镨钕金属等稀土金属和铁氧体预烧料，价格波动存在经营业绩下滑风险[85] 销售模式 - 采用直销销售模式（包括支付佣金及代理费的直销）[33] 投资和项目建设 - 报告期投资额1.81亿元，较上年同期增长21.19%[64] - 年产20000吨节能电机磁瓦项目累计投入7242.28万元，进度45.45%[66] - 年产20000吨磁瓦项目投资进度63.19%，累计投入3.75亿元[74] - 研发中心项目投资进度26.56%，累计投入2751.55万元[74] - 年产20000吨节能电机磁瓦及年产2000吨高性能钕铁硼磁钢建设项目分拆调整[75] - 年产20000吨节能电机磁瓦及年产2000吨高性能钕铁硼磁钢建设项目截至2025年6月30日仍处于建设期且产能尚未充分释放[75] - 年产20000吨节能电机磁瓦及年产2000吨高性能钕铁硼磁钢建设项目延期至2026年3月达到预定可使用状态[76] - 研发中心及辅助设施建设项目延期至2026年12月达到预定可使用状态[76] - 公司变更募投项目为年产20000吨节能电机磁瓦及年产2000吨高性能钕铁硼磁钢建设项目，总投资额调整为69639.41万元[78] - 承诺投资项目小计投入金额77639.41万元且累计投入金额48210.44万元[76] 公司治理和股东结构 - 公司独立董事严密因个人原因于2025年5月16日离任[91] - 公司选举金佳莹为独立董事于2025年5月16日生效[91] - 公司未实施股权激励计划或员工持股计划[93] - 公司实际控制人及股东吴中平、吴双萍、吴伟平承诺所持股份自上市之日起36个月内不转让[104] - 锁定期满后两年内减持股票价格不低于首次公开发行价格[104] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价锁定期将自动延长6个月[104] - 公司上市后三年内若股价连续20个交易日低于最近年度每股净资产将启动股价稳定措施[104] - 股价稳定措施按顺序包括公司回购股票、控股股东增持、董事及高管增持[104] - 股份限售承诺履行期限为2023年4月3日至2026年10月3日[104] - 股价稳定预案承诺履行期限为2023年4月3日至2026年4月3日[104] - 所有承诺目前均处于正常履行中状态[104] - 股价稳定措施触发条件为公司股票连续5个交易日收盘价低于最近一年经审计每股净资产[105] - 公司回购股票方案需在触发条件日起30日内审议并公告[105] - 回购股份价格上限为最近一个会计年度经审计每股净资产[105] - 回购资金为自有资金且采用集中竞价或要约方式[105] - 若存在欺诈发行将在中国证监会确认后5个工作日内启动新股回购程序[105] - 公司承诺实行积极利润分配政策并优先采用现金分红[105][106] - 控股股东承诺不越权干预公司经营管理活动[106] - 全体董事及高管承诺职务消费约束及薪酬制度与填补回报措施挂钩[106] - 股权激励计划行权条件将与填补回报措施执行情况挂钩[106] - 公司将加快募投项目建设以确保尽早达到预期效益[106] - 公司股份结构无变动，有限售条件股份7952万股（占比64.11%），无限售条件股份4451.2605万股（占比35.89%）[129] - 公司股东吴中平、吴双萍、吴伟平合计持有限售股79,520,000股，占公司总股本64.12%（吴中平33.30% 41,300,000股、吴双萍16.03% 19,880,000股、吴伟平14.79% 18,340,000股），限售期至2026年10月3日[132][133] - 报告期末普通股股东总数32,247名，无优先股股东及特别表决权股东[133] - 股东东阳市盛亿富投资管理合伙企业减持1,238,400股，期末持股2,884,657股占比2.33%[133] - 股东宁波天雍（苏州天雍一号）减持1,215,580股，期末持股660,000股占比0.53%[133] - 股东BARCLAYS BANK PLC增持273,656股，期末持股624,440股占比0.50%[134] - 股东上海天适新股权投资中心减持1,240,327股，期末持股589,353股占比0.48%[134] - 中国建设银行－嘉实中证稀土ETF增持41,400股，期末持股251,660股占比0.20%[134] - 中国国际金融股份有限公司增持126,580股，期末持股162,803股占比0.13%[134] - 保荐机构天风证券通过子公司持有天雍一号85.71%份额（间接持股0.53%）及上海天适新20%份额（间接持股0.48%）[134] - 无限售条件前十大股东中，东阳市盛亿富持股2,884,657股居首，BARCLAYS BANK PLC持股624,440股位列第三[134] - 董事范明通过盛亿富投资间接减持28万股，期末持股降至84.90万股[137] - 公司累计发行股本总数1.24亿股，注册资本1.24亿元[180] - 公司于2023年4月3日公开发行新股2,215万股[179] 非经常性损益和补助 - 公司获得政府补助191.5万元人民币[25] - 少数股东权益影响额（税后）为0.00元[26] - 非经常性损益项目合计金额为3,495,959.41元[26] 风险因素 - 永磁材料行业竞争加剧，产能快速提升可能导致产品价格下降和盈利能力降低[86] - 公司存在出口业务风险，受国际政策和行业环境变化影响[87] 诉讼和合规 - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项，仅涉及小额诉讼案件，作为原告案件涉案金额139.31万元，作为被告案件涉案金额2.52万元[111] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[107] - 公司报告期无违规对外担保情况[108] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[110] - 公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，无未履行法院生效判决或大额债务逾期情况[113] - 公司报告期未发生任何重大关联交易[114][115][116][117][118][119][120] 子公司和对外投资 - 公司全资子公司中科磁源设立全资孙公司浙江中科琪源进出口有限公司，注册资本1000万元人民币[127] - 公司租赁多处物业用于仓储及办公，包括广东省东莞市320平方米仓储（2024/8/1-2026/7/