证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2025-024 浙江中科磁业股份有限公司 关于募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月25日召开第三 届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过《关于募投项目延期 的议案》。同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资 用途及投资规模不发生变更的前提下，将"年产20,000吨节能电机磁瓦及年产 2,000吨高性能钕铁硼磁钢建设项目"达到预定可使用状态日期延期至2026年3月； 将"研发中心及辅助设施建设项目"达到预定可使用状态日期延期至2026年12 月。本次募投项目延期事项在董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江中科磁业股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕364 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）2,215 万股，每股发行价格为人 ...

股东大会信息 - 2025年9月12日14:00召开第一次临时股东大会，地点在浙江东阳横店园区[1][2][8] - 网络投票时间为2025年9月12日多个时段[2] - 股权登记日为2025年9月8日[5] 提案信息 - 提案2包含12个子议案[11] - 提案1.00、2.08、2.09为特别决议事项[12] 其他信息 - 符合条件参会对象2025年9月9日办理资格登记[14] - 联系电话、传真0579 - 86099583，邮箱zkcydmb@dymagnet.com[19]

证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2025-020 浙江中科磁业股份有限公司 经审核，监事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要所载信息真实、 准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记 载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和 连带的法律责任。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告>的议案》 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议 于 2025 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电话及电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，其中彭新明先生采用 ...

会议召开 - 公司第三届董事会第六次会议于2025年8月25日召开，9位董事全部到会[2] - 公司将于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会，采用现场加网络投票方式[19] 议案审议 - 《2025年半年度报告》等多份报告和议案获董事会审议通过[3][5][6][8][9][16] - 《关于修订<公司章程>》等议案需提交临时股东大会审议[8][9] 会议决议 - 第三届董事会第六次等多次会议发布决议公告[20][21]

天风证券股份有限公司 3、培训地点：公司会议室 4、培训对象：公司董事、监事、高级管理人员及上市公司控股股东和实际 控制人 二、培训内容 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等规则以及其他有关法律法规、指引等，对 2025 年上半年证监会及交易 所规则变更及控股股东与实际控制人行为规范进行培训，并结合相关案例进行讲 解。本次培训后，保荐机构向中科磁业提供了讲义课件的学习资料，提请公司转 发至相关培训人员，督促其认真学习培训内容。 关于浙江中科磁业股份有限公司 2025 年度持续督导现场培训情况报告 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为浙江 中科磁业股份有限公司（以下简称"中科磁业"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法规的要求，对 中科磁业进行了 2025 年度持续督导现场培训，现将培训情况报告如下： 一、培训基本情况 1、培训时间：2025 年 ...

天风证券股份有限公司 关于浙江中科磁业股份有限公司 募投项目延期的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为浙江 中科磁业股份有限公司（以下简称"中科磁业"或"公司"） 首次公开发行股 票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 规定，对中科磁业募投项目延期的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （三）募集资金实际使用情况 公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币 82,482.71 万元，其中超募资 金总额为 45,924.75 万元。截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况 如下： 单位：万元 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江中科磁业股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]364 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 2,215 万股，发行价格为 41.20 元/股，募集资金总额 为 ...

2025年半年度持续督导跟踪报告 天风证券股份有限公司 关于浙江中科磁业股份有限公司 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1．信息披露 | 无 | 不适用 | | 2．公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4．控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5．募集资金存放及使用 | （1）2025年1月，由于 | | | | 工作人员支出金额统计 | 针对上述情况，公司已在 | | | 错误，多置换了募集资 | 后续应置换的募集资金金 | | | 金专户的资金合计40.50 | 额里抵减了该部分资金。 | | | 万元。 | 保荐机构已督促公司相关 | | | （2）2025年1-2月，由于 | 人员进一步加强对募集资 | | | 工作人员操作失误，误 | 金管理制度的学习，确保 | | | 用募集资金专户的资金 | 募集资金使用规范运行。 | | | 合计67.19万元置换支付 | | | | | 了非募投项目支出的银 行承兑汇票。 | | | ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入3.47亿元 同比增长38.46% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2090.43万元 同比增长271.78% [1] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

交易审议 - 资产总额占比超50%交易经董事会审议后提交股东会[6] - 资产总额占比30%的购售资产交易需股东会三分之二以上通过[6] - 资产总额占比超10%交易经董事会审议并披露[7] 投资审批 - 特定外投资事项由总经理审批[9] - 投资建议由股东、董事书面提出[11] 流程管理 - 总经理组织研究投资建议，可行则报董事会[12] - 必要时聘请外部机构和专家论证[11] - 总经理可提议修改、变更或终止投资方案[14] - 投资完成后总经理组织检查并报告[14] 监督机制 - 独立董事和审计委员会有权检查监督投资行为[15][16]

审计委员会设置 - 审计委员会中独立董事应占半数以上，至少一名为会计专业人士并担任召集人[6] - 公司董事会下设审计委员会，制定工作细则并披露[6] 内部审计部人员与职责 - 内部审计部专职人员不少于三人[9] - 内部审计部在董事会审计委员会领导下工作，对其负责并报告[6][8] - 内部审计部负责人由审计委员会提名，董事会任免[10] 内部审计工作安排 - 至少每季度向审计委员会报告一次工作[10] - 会计年度结束前两个月提交次一年度内部审计工作计划，结束后两个月提交年度内部审计工作报告[10] - 至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[22] - 督导内部审计部门至少每半年对重大事项和资金往来进行一次检查[22] - 至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计[26] - 在业绩快报对外披露前，对业绩快报进行审计[27] - 在重要的对外投资等事项发生后及时进行审计[24] 内部审计范围 - 对公司审计事项包括监督政策法规执行、董事会决议落实等多项内容[16][17] - 涵盖销货及收款、采购及付款等业务环节[13] 内部审计处理措施 - 审查发现内部控制缺陷，督促相关部门整改并后续审查[23] - 发现内部控制重大缺陷或风险，及时向审计委员会报告[23] 内部审计权限 - 在审计过程中可行使监督检查权[29] - 有权提出改进管理等建议和纠正违规行为意见[29] 内部控制评价报告流程 - 审计委员会根据内部审计部报告出具年度内部控制评价报告[31] - 公司董事会审议年度报告时需对内部控制评价报告形成决议[32] - 保荐机构或独立财务顾问需核查内部控制评价报告并出具意见[32] - 公司董事会需针对保荐机构等指出的内部控制重大缺陷做专项说明[39] - 应在年度报告披露时在指定媒体披露内部控制评价报告及相关意见[32] 奖惩措施 - 对有突出贡献的审计等人员给予表扬或奖励，经审计委员会批准实施[34] - 对阻挠审计等行为的直接责任者给予处分，严重的移交司法[34] - 对被审计单位转移等资料行为，建议公司按情节处分相关人员[35] - 对内部审计人员违规行为，视情节给予处分[35] 制度生效与解释 - 本制度自董事会审议通过生效，修改亦同[37] - 本制度由公司董事会负责解释和修订[38] 资料保存 - 内部审计工作报告、工作底稿及相关资料保存时间为十年[20]