会议情况 - 公司于2025年6月16日召开第三届监事会第十五次会议[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 事项决策 - 监事会同意公司用自有资金付募投项目款并以募集资金等额置换[2] - 该事项表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[2]

募资情况 - 公司首次公开发行6880.1205万股，每股10.52元，募资7.237886766亿元，净额6.6193549033亿元[1] 项目投资 - 多个项目预计投资及使用募集资金，如企业信息化平台3107.31万元等[5] 资金使用 - 截至2025年5月31日，累计使用募资2.821578亿元，余额4.098093亿元[5] 资金置换 - 2025年6月16日，董事会、监事会审议通过自有资金付募投款并等额置换议案[10]

市场整体表现 - 上证综指收于3376.20点 涨幅0.42% 成交额达11774.13亿元 突破半年线[1] - 全市场共211只A股价格突破半年线[1] 高乖离率个股表现 - 科恒股份(300340)涨幅20.02% 换手率15.50% 乖离率15.26%[1] - 重庆建工(600939)涨幅10.00% 换手率2.67% 乖离率9.13%[1] - 万里石(002785)涨幅10.02% 换手率10.43% 乖离率7.59%[1] - 英特科技(301399)涨幅11.43% 换手率20.59% 乖离率7.58%[1] - 中科磁业(301141)涨幅9.02% 换手率23.87% 乖离率7.16%[1] 中等乖离率个股表现 - 得润电子(002055)涨幅9.97% 换手率11.00% 乖离率6.71%[1] - 传艺科技(002866)涨幅9.98% 换手率12.65% 乖离率6.54%[1] - 风范股份(601700)涨幅9.91% 换手率2.41% 乖离率6.48%[1] - 财信发展(000838)涨幅9.84% 换手率3.04% 乖离率6.32%[1] - 劲嘉股份(002191)涨幅9.92% 换手率4.61% 乖离率5.88%[1] 低乖离率个股表现 - 亿纬锂能(300014)涨幅3.53% 换手率1.09% 乖离率3.43%[2] - 济高发展(600807)涨幅3.57% 换手率3.51% 乖离率3.32%[2] - 重庆啤酒(600132)涨幅3.32% 换手率1.46% 乖离率3.16%[2] - 二六三(002467)涨幅2.88% 换手率20.18% 乖离率3.06%[2] - 中荣股份(301223)涨幅3.43% 换手率2.51% 乖离率3.05%[2]

业绩总结 - 2024年前三季度公司营业收入3.28万亿元，归母净利润-191.02元，同比下滑大[4] - 2024年度公司营业收入60098.82万元，归属净利润-611.05万元，同比下滑大[12] 业绩下滑原因 - 行业投资增速放缓、竞争激烈、客户资金安排影响，坏账准备大[4] - 行业固定资产投资增速放缓、市场竞争加剧，业务承接量减少[12] - 部分项目回款周期拉长，坏账准备计提比例增加[12] 募投项目 - 2024年12月9日股东大会通过募投项目调整议案，投资总额缩减等[4] 保荐人提示 - 采取措施稳定经营业绩，按变更后可研报告推进募投项目[4][5][12] - 跟踪市场环境变化，评估论证对募投项目可行性的影响[12] - 根据监管规则完善公司治理及内部制度，优化内部控制制度[13] 其他 - 公司及股东各项承诺事项均已履行[10][11]

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2025-025 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、现场会议时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 5 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 14 日 9:15—15:00 期间的任意时 间 3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区洪山园路 68 号招标大厦 A 座 4 楼会议室 5、会议召集人：福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 6、会议主持人：董事长张亲议先生 7、本次股东大会会议的召集、召开和表决方式符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定。 8、会议出席情况 （1）股东出席的总体情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 65 名，代表股份 150,163,702 股， 占公司有表决权股份总数的 54.5643 ...

会议安排 - 2025年4月21日召开第三届董事会第十五次会议，审议召开2024年年度股东大会议案[3] - 2025年4月23日公告召开股东大会通知及提案内容[5] - 2025年5月14日14时30分股东大会在福州召开，网络投票同日[6] - 股权登记日为2025年5月8日[7] 出席情况 - 现场及网络出席股东和代表65人，代表股份150,163,702股，占总股本54.5643%[11] - 现场出席1人，代表股份148,500,000股，占53.9598%[12] - 网络投票64人，代表股份1,663,702股，占0.6045％[13] - 中小股东和代表64人，代表股份1,663,702股，占0.6045%[14] 议案表决 - 审议七项普通决议案，均需二分之一以上通过[22] - 各项议案表决结果均为通过，中小投资者表决也通过[26] 法律意见 - 律师认为股东大会表决事项与通知一致，程序合规，结果合法有效[27] - 法律意见书由北京大成（福州）律所出具，2025年5月14日[31]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [2] - 参与人员为线上参与招标股份2024年度网上业绩说明会的投资者 [2] - 活动时间为2025年5月13日15:00 - 17:00 [2] - 活动地点为深圳证券交易所“互动易平台”“云访谈”栏目 [2] - 接待人员包括董事、总经理吴明禧，董事、董事会秘书何宗延，独立董事雷云、黄光阳，财务总监林力，保荐代表人陈水平 [2] 新质生产力业务 - 公司将时空大数据应用于海洋数字化智慧化可视化管理、水环境治理、生活污水智慧监管平台、数字果业平台、智慧林业建设以及文旅项目开发等领域 [2] - 未来围绕福建省“四大经济”开拓时空大数据板块，促进新质生产力发展 [2] 未来发展方向 - 聚焦主责主业，加快全过程工程咨询服务和战略性新兴产业卫星数据开发应用服务发展 [3] - 服务福建省发展战略，助力数字经济、海洋经济、绿色经济发展 [3] - 优化市场布局，加快“走出去”步伐，拓展省外市场打响福建招标品牌 [3]

财报披露 - 公司于2025年4月23日披露《2024年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会安排 - 2025年5月13日15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会，采用网络远程方式，投资者可登录“互动易”平台参与[1] - 出席人员有董事、总经理吴明禧等，特殊情况参会人员将调整[1] 问题征集 - 公司提前向投资者征集2024年度网上业绩说明会问题，投资者可提前登录“互动易”平台提问[2] - 公司将在业绩说明会上在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注问题[2]

公司业务构成 - 主营业务涵盖工程监理 试验检测 招标服务 测绘与地理信息服务 勘察设计 其他技术服务六大领域 [4] - 工程监理业务通过交通监理 工大咨询 陆海建设三家子公司开展 需具备国家分行业管理的专业资质 [5][6] - 试验检测业务由交通检测 工大岩土 检测中心实施 贯穿工程项目施工 监理 验收 养护 维修各环节 [7] - 招标服务包含招标代理及项目前期咨询 通过机电招标 闽招咨询 招标中心 泉州招标四家子公司运营 [8] - 测绘与地理信息服务以时空大数据为核心 通过子公司卫星数据开展环境监测 智慧城市等智能化决策支持 [9] - 勘察设计服务通过工大设计 工大岩土 路港咨询提供工程勘察与工程设计 [10] - 其他技术服务包括造价咨询（诚正造价） 养护加固（交通检测 工大岩土） 价格认证咨询（八闽价格） 其中养护加固拥有特种工程专业资质和紫外光固化修复等多项专利技术 [11] 行业发展特征 - 行业受大规模设备更新 城市群建设 城中村改造 乡村振兴 万亿国债增发等政策驱动蕴含重大发展机遇 [13][14] - 全过程工程咨询模式成为新引擎 涵盖招标代理 勘察 设计 造价 监理 试验检测 项目管理等全生命周期服务 [15] - 行业呈现鲜明区域性特征 业务受区域规划驱动 福建省新型城镇化规划明确福州都市圈和厦漳泉都市圈建设为行业提供增长空间 [16] - 行业马太效应增强 头部企业凭借资金和技术优势逐步实现全国化布局 跨地区经营和资源整合趋势显著 [17] 公司行业地位 - 是福建省领先的综合性工程咨询服务企业 具备高等级齐备资质 为省内重大建设项目提供多领域服务 [18] - 作为福建省卫星应用产业"链主"试点单位支撑 以"海丝"系列卫星为抓手打造空天地海智能监测体系 与数字经济深度融合 [18] 公司治理变动 - 原副总经理武振楠于2024年1月22日辞任 [20] - 原独立董事许萍于2023年12月28日辞任 2024年2月23日股东大会选举黄光阳为新任独立董事 [21] - 原职工代表董事江凡因离职辞任 2024年9月25日职工代表大会选举陈智雄接任非职工代表董事 [21] - 原监事会主席陈孙强因退休辞任 2024年9月30日股东大会选举俞翔为非职工代表监事并担任监事会主席 [22] 财务与审计 - 华兴会计师事务所出具标准无保留意见审计报告 本年度会计师事务所变更为华兴 [2] - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [3]

华兴所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山 大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至 2024 年 12 月 31 日，华兴所拥有合伙人 71 名、注册会计师 346 名，其中签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 182 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会审计委员会第九次会议、第三届董事会第十三次会议、第三届 监事会第十三次会议及 2024 年第四次临时股东大会审议通过了《关于续聘 2024 年度 审计机构的议案》，同意聘请华兴所为公司 2024 年度审计机构，为公司 2024 年度提 供财务报告和内部控制审计服务，聘期自股东大会审议通过之日起一年，最终审计费 用由股东大会授权董事会根据行业标准和公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围与 华兴所协商确定。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定， 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 ...