本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2025-004 广东瑞德智能科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 三、备查文件 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六 次会议通知已于 2025 年 4 月 6 日前以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事， 并于 2025 年 4 月 7 日在公司会议室以现场方式召开。根据《监事会议事规则》 第七条相关规定，审议事项较为紧急，经全体监事一致同意，本次会议豁免通知 时限要求。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席王 强先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议： 审议通过《关于募集资金余额继续以协定存款方式存放的议案》。 经审核，公司监事会认为：公司及子公司在不影响募集资金投资项目正常实 施并保障资金安全的前提下，将募 ...

募集资金情况 - 首次公开发行2548.80万股，发行价31.98元/股，募资总额81510.62万元，净额72672.15万元[1] - 募投项目总需求49242.39万元，超募资金23429.76万元[5] 资金投入与结余 - 截至2024年12月31日，募投与超募合计投入45124.72万元[6] - 两募投项目结项，节余7310.83万元补充流动资金[8] - 截至2024年12月31日，募集资金余额26458.12万元协定存款存放[8] 资金存放与管理 - 协定存款额度不超27000万元，期限至下一年相关董事会召开[1][9][13] - 按原则建立程序保障资金安全，独董等可监督检查[10][11] - 协定存款不影响日常等业务开展，各方同意继续存放[12][13][14][16]

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2025-002 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于股份回购进展暨回购期限届满回购完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过《关于回 购公司股份方案的议案》（以下统称为"第一次回购"），同意公司使用部分超 募资金以不低于 2,000 万元且不超过 4,000 万元（均含本数），回购价格不超过 35 元/股（含本数），以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购期限自董事会审议通过 回购股份方案之日起 12 个月内，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 23 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-004）《回购报告书》（公告编号：2024-005）。截至 2024 年 2 月 6 日， 公司上述回购方案已实施完毕，公司累 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2025-001 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过《关于回 购公司股份方案的议案》（以下统称为"第一次回购"），同意公司使用部分超 募资金以不低于 2,000 万元且不超过 4,000 万元（均含本数），回购价格不超过 35 元/股（含本数），以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购期限自董事会审议通过 回购股份方案之日起 12 个月内，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 23 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-004）《回购报告书》（公告编号：2024-005）。截至 2024 年 2 月 6 日， 公司上述回购方案已实施完毕，公司累计通过回购专用证券 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-081 广东瑞德智能科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 1.本次股东大会无否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年12月30日（星期一）下午3:00。 网络投票时间：2024年12月30日。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12 月30日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午1:00-3:00。 （2）通过互联网投票系统进行网络投票时间为：2024年12月30日上午9:15- 下午3:00期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2.现场会议召开地点：佛山市顺德区大良凤翔工业园瑞翔路1号瑞德智能二 楼会议室。 3.会议召开的方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 4.召集人：公司第四届董事会。 5.会议主持人：广东瑞德智能科技股份有限公司董事长汪军先生。 6. ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月30日召开[5] - 现场会议在佛山顺德召开，由董事长汪军主持[6] - 网络投票时间为12月30日多个时段[6] 参会情况 - 现场3名股东及代理人，持股43,029,000股，占比43.6764%[8] - 73名股东网络投票，代表股份4,045,600股，占比4.1065%[9] 议案表决 - 《关于部分募投项目结项并补充流动资金议案》同意47,056,200股，占比99.9609%[15] - 中小投资者股东同意693,200股，占比97.4143%[15] 会议合规 - 信达律师认为股东大会各方面合法有效[16]

公司业绩与战略 - 公司今年前三季度实现营业收入90,054.92万元，同比增长20.12%，主要得益于国家政策支持及市场需求扩大，传统赛道与新赛道同时发力 [2] - 公司制定了新中期发展战略，致力于打造1+3+N产业新格局：以家电智能控制器业务为核心，推动电机电动、汽车电子、数智能源等新赛道智能控制器业务快速增长，同时拓展医疗健康、宠物科技、低空飞行、智能家居等产业的战略探索业务 [1][4] 竞争优势 - 技术研发和人才优势：2023年研发费用7,597.06万元，占比7.11%，2024年上半年研发费用4,149.11万元，同比增长12.09%，公司拥有强大的研发实力和创新能力 [2] - 以创新为企业高质量增长源动力：公司2021年确定创新分类，2022年开始正式运行常态化创新体系，形成充满活力的创新文化氛围 [3] - 以客户为中心和LTC铁三角作战体系优势：公司构建聚焦客户需求的LTC价值流程体系，形成强大的市场响应力和执行力 [3] - 精敏运营优势：通过强基工程、敏捷运营、精益生产和TQM质量减法保证等专项工作，提升客户的敏捷服务能力 [3] - 数智化融合优势：通过数智化升级，实现柔性生产、精益生产和智能制造的高效融合，提升生产的灵活性和效率 [3] - 全球化布局优势：公司积极实施全球化战略，投资设立瑞德智能（越南），未来将积极进行国际化布局，进一步拓展国际市场 [3] 未来发展规划 - 未来五年，公司将坚持以客户为中心，以市场需求为导向，专注智能控制器行业，以结构升级、创新驱动、数智融合、精敏运营、全球布局五大战略主轴，实现多产业智能控制产品经营的全面跨越 [4] - 在投融资方面，公司将根据战略规划、市场环境及实际需求变化，持续关注适合公司发展布局并具有投资价值的项目，谨慎、适时地实施投融资计划，优化公司资产结构、延伸产业链以及提高综合竞争力 [4]

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-077 广东瑞德智能科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五 次会议通知已于 2024 年 12 月 6 日前以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事， 并于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席王强先生主持。本次会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议： 上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期 的公告》。 （二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。 公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资 ...

国元证券股份有限公司 关于广东瑞德智能科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及 部分募投项目延期的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为广东 瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"瑞德智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对瑞德智能部 分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的事 项进行了审慎核查，核查具体情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东瑞德智能科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕205 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 2,548.80 万股，每股面值 1 元，发行价格为每 股人民币 31.98 元，募集资金总额为人民币 81,510.62 万元，扣除各类发行费用 后实际募集资金净额为人民币 72,672.15 万元。 ...