会计师事务所情况 - 截至2023年12月31日，司农从业人员333人，合伙人32人，注会132人，签过证券审计报告注会63人[2] 审计相关决策 - 2023年相关会议审议通过续聘司农为2023年度审计机构[3][6] 审计结果 - 司农对公司2023年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[5] 审计沟通 - 审计委员会与审计人员沟通2023年度审计预审情况[6] - 审计委员会听取司农汇报并提建议[7] 报告审议 - 2024年会议审议通过2023年年度报告等议案并同意提交董事会[7]

南京证券股份有限公司 关于广州市金钟汽车零件股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为广州 市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"金钟股份"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市以及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2024 年度日常关联交 易预计事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为满足公司业务发展及日常生产运营的需要，广州市金钟汽车零件股份有限 公司（以下简称"公司"、"金钟股份"）2024 年度预计与关联方 DAG TECHNOLOGY LLC（以下简称"达格科技"）发生关联交易不超过人民币 2,000.00 万元（或等值外币，下同）。2023 年度公司与关联方达格科技发生的关联交易金 额为人民币 235.76 万元。 公司于 2024 年 4 月 25 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘惠好，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。现任中南财经政法大学金融学院教授、博士生导师、金融研究所所长；兼 任武汉市蓝电电子股份有限公司独立董事、三丰智能装备集团股份有限公司独立 董事。2017年10月至2023年9月，担任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023年度任期内，公司共召开4次董事会、2次股东大会。本人作为独立董事 亲自出席了任期内召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务并行使 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议。为维护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，现将相关情 况公告如下： | 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表 归属于上市公司股东的净利润为 90,881,684.51 元，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司合并报表累计未分配利润为 290,751,993.61 元，资本公积为 494,940,623.43 元，母公司累计未分配利润为 220,513,20 ...

综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 广州市金钟汽车零件股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 广州市金钟汽车零件股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规的规定及《广州市金钟汽车零件股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的要求，广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事肖继辉女士、郭飏先生、黎文飞先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，公司全体独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系 未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司 存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供 财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 ...

印章制度适用范围 - 制度适用于公司及各部门印章管理，子公司参照执行[2] 印章管理流程 - 刻章需书面申请，经董事长批准，行政部办理[7] - 保管遵循“审用分离、分散保管”原则，专人负责[9] - 使用实行事前审批，经承办部门领导等批准[13] 印章使用限制 - 严禁私自带出公司，特殊情况需申请并两人同行[14] - 不得在空白文件上加盖印章[16] 印章异常处理 - 遗失关键印章需向公安机关报备并登报声明[10] - 销毁废止印章应填写登记表，达50%以上损坏[18] 责任追究 - 非法刻制或管理使用不当追究相关责任[20]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额38017.49万元，净额32640.31万元，2021年11月23日到账[9][48] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票实际募集资金到位金额34416.18万元，余额11432.58万元[10][26] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额35000万元，净额33932.35万元，2023年11月15日到账[12][55] - 截至2023年12月31日，可转换公司债券实际募集资金到位金额34620万元，余额7969.99万元[13] 资金管理与使用 - 2023年用可转换公司债券募集资金置换自筹资金768.74万元[25] - 截至2023年12月31日，有28000万元闲置募集资金用于现金管理[22] - 2022年使用不超6000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年11月29日归还[31] - 2023年同意使用不超28000万元闲置募集资金现金管理，首发不超4000万元，可转债不超24000万元[28][29] 项目投资情况 - 清远金钟生产基地扩建项目截至期末投资进度91.66%，本年度效益2452.15万元[48] - 汽车轻量化工程塑料零件扩产项目（使用节余资金）截至期末投资进度76.98%[48] - 汽车轻量化工程塑料零件扩产项目（超募资金）截至期末投资进度100.55%[48] - 补充流动资金项目截至期末投资进度100%[48] 项目变更情况 - 2023年将“清远金钟生产基地扩建项目”节余7937.20万元投入“汽车轻量化工程塑料零件扩产项目”[39] - “技术中心建设项目”实施主体由清远金钟变更为金钟股份，地点变更为广州花都[49] - “技术中心建设项目”预计可使用日期延期至2025年4月，截至2023年12月31日未投入资金[49] - 首次公开发行股票募集资金“技术中心建设项目”投资总额从3970万元变更为4500.27万元[36]

会议召开情况 - 2023年召开4次董事会、2次股东大会[4] - 薪酬与考核委员会召开1次会议[6] - 提名委员会召开1次会议[8] - 战略委员会召开2次会议[9] 公司决策事项 - 2023年4月26日审议通过投资设立控股子公司暨关联交易事项[14] - 2023年8月28日通过第三届董事会成员薪酬方案[19] - 2023年1月13日同意向激励对象首次授予限制性股票及调整数量[19] 报告披露情况 - 2023年按时编制并披露多份报告[15] 人员变动情况 - 独立董事胡志勇2023年9月15日离任[5] 其他事项 - 2023年未更换会计师事务所，拟续聘[16] - 2023年完成第三届董事会换届选举[18] - 实施限制性股票激励计划利于公司发展[20]

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2024-014 债券代码：123230 债券简称：金钟转债 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于为全资子公司提供担保额度预 计的议案》，同意公司为全资子公司南通金钟汽车零件有限公司（以下简称"南 通金钟"）向银行申请综合授信（包括但不限于办理银行承兑汇票、银行保函、 流动资金贷款等各种银行业务）及日常经营需要时提供担保，担保额度不超过人 民币 25,000 万元。上述担保额度的期限为本议案经董事会审议通过之日起 12 个 月内，在上述期限内担保金额可滚动使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔 担保事宜另行提交董事会审议。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指 定的授权代理人签署前述担保额度内有关的合同、协议等各项法律文件。 一、担保进展情况 近日，公司向招商银行股份有限公司南通分行（以下简称"招商银 ...

| 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份 上市公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属限制性股票人数：62 人。 1、激励工具：第二类限制性股票。 2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 2、本次限制性股票归属数量：52.05 万股，占归属前公司总股本的 0.4906%。 3、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股票。 4、本次归属股票上市流通日：2024 年 3 月 25 日（星期一） 5、归属后股份性质：本次归属的限制性股票为无限售条件股份。 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"或"金钟股份"）于 2024 年 3 月 4 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议 通过了《关于公司 2022 年限制性股票激 ...