深圳市强瑞精密技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，规范公司内部运作，明确总经理的职责，保障总经理行使 职权，确保公司重大生产经营决策的正确、合理、效率，促进公司稳定、健康发 展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《深圳市强瑞精密技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司的 实际情况，制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理。总经理主持公司日常业务经营和管理工 作，组织实施董事会决议，对董事会负责，向董事会、监事会报告工作。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性的领导能力，建立合理的组织机构、协调各种内 ...

投资审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，投资前由总经理提交董事会审议并披露[9] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，投资前应经董事会审议披露并提交股东大会审议[10] - 购买或出售资产交易连续12个月内累计计算达到最近一期经审计总资产30%，应披露并审计或评估，提交股东大会审议且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[12] - 公司用自有资金进行证券投资等交易，由董事会或股东大会审议通过，不得授予董事个人或经营管理层[18] - 除需经董事会和股东大会审议的对外投资事项，其他投资事项由总经理审批并向董事会书面报告[15] 投资披露 - 应提交股东大会审议的交易，交易标的为股权需披露最近一年又一期审计报告，审计截止日距股东大会召开日不超六个月；为非现金资产需提供评估报告，评估基准日距股东大会召开日不超一年[12] 特殊投资规定 - 公司连续十二个月滚动发生委托理财，以该期间最高余额为交易金额适用制度规定[13] - 若对外投资属关联交易，除遵守本制度还应按《关联交易管理制度》执行[21] - 子公司拟进行对外投资需制作议案等上报公司总经理并履行审批程序[22] 投资操作 - 对外投资应签订合同或协议，经审核和决策机构批准后签署，投资完成后取得投资证明或凭据[23] 风险控制 - 公司从事证券投资等遵循合法、审慎、安全、有效原则，控制投资风险、注重效益[17] - 公司从事衍生品交易应控制现货与衍生品匹配，制定应急处理预案[17] - 公司财务部针对衍生品设定止损限额，执行止损规定并提交风险分析报告[17] 投资管理 - 公司证券投资执行联合控制制度，购入证券及时登记入账[19] - 公司委托理财选择合格专业理财机构，签订书面合同明确相关内容[19] - 公司董事会跟踪投资执行进展和安全状况，异常情况立即采取措施并披露[19] 投资回收 - 公司在特定情况（如经营期满、亏损等）可回收或转让对外投资[25] 子公司管理 - 子公司向公司报告重大业务、财务等事项，报董事会或股东大会审议[27] - 子公司对重大事项（如收购资产、诉讼等）及时报告公司财务部和董事会秘书[28] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过之日起生效实施，由董事会负责解释[30]

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2024-068 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经深圳市强瑞精密技术股份有限 公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次（临时）会议审议通过，公司 决定于2024年12月30日（星期一）召开2024年第三次临时股东大会，现将会议有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十九次（临时）会议审 议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召 集程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月30日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年12月30日上午9:15至9:25，9:30至11:3 ...

深圳市强瑞精密技术股份有限公司 关于公司及子公司日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2024-064 （一）日常关联交易概况 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月对深 圳市三烨科技有限公司（以下简称"三烨科技"）、东莞维玺温控技术有限公司 （以下简称"维玺温控"）、深圳市维德精密机械有限公司（以下简称"维德精 密"）（以上统称"标的公司"）进行投资。本次交易完成后，考虑到标的公司 与深圳市三维机电设备有限公司（系三烨科技和维玺温控的重要股东，以下简称 "三维机电"）之间的交易金额较大，公司基于谨慎性原则将三维机电及其控股 子公司东莞市维善机电科技有限公司（以下简称"东莞维善"）、广东三维智能 装备有限公司（以下简称"三维装备"）认定为公司关联方，标的公司与该等关 联方之间存在日常购销交易、转单交易、厂房租赁（含水电费、人工等）及其他 费用交易等。公司及子公司与三维机电、东莞维善、三维装备之间的交易将构成 关联交易。 ...

授信情况 - 2024年度公司及子公司申请授信额度总计10亿元[1] - 2024年招行、建行分别向公司提供1亿授信额度[4] - 2024年工行向三烨科技提供3000万授信额度[5] 担保情况 - 为子公司新增担保额度预计不超1亿[2] - 为资产负债率70%以上对象提供担保额度2.8亿[14] - 为资产负债率70%以下对象提供担保额度3.2亿[14] 子公司情况 - 三烨科技注册资本2124.65万元[6] - 强瑞技术持有三烨科技49%股权[7] - 2024年11月30日三烨科技营收1.683303亿元[8]

第二条 本制度所称控股子公司指公司持有其 50%以上股份，或者能够决定 其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公司； 参股公司指公司持有其股份在 50%以下且不具备实际控制权的公司。 第三条 本制度旨在建立有效的控制机制，强化对子公司的组织、资源、资 产、投资和运作进行管控，提高公司整体运作效率和抗风险能力。 第四条 公司依据对控股子公司资产控制和规范运作要求，行使对控股子公 司重大事项的管理权，同时承担《公司法》和《公司章程》所规定的义务。 第五条 控股子公司应在公司总体方针目标框架下独立经营、自主管理，合 法有效地运作企业法人资产，执行公司对控股子公司的各项制度规定。 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）所属子公司管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法 权益，促进公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《深圳市强瑞精密技术 ...

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2024-062 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 第二届董事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十九次（临时）会议通知于2024年12月9日以电子邮件、电话通知等方式发出， 于2024年12月13日在深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区五和大道308号C栋厂房 4楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9 人，其中曾志刚、强晓阳以通讯表决方式参加。会议由董事长尹高斌先生主 持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 (一)审议通过了《关于公司及子公司日常关联交易预计的议案》 本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。 (二)审议通过了《关于公司及子公司综合授信额度预计及授权的议案》 经审议，同意公司及子公司（含新增子公司）拟向银行等金融机构申请综 合授 ...

审计机构变更 - 2024年拟聘任中审众环为审计机构，2023年为天职国际[1] 新审计机构情况 - 中审众环2023年末合伙人216人等[3] - 2023年经审计总收入215466.65万元等[3] - 2023年度上市公司审计客户201家等[3] - 购买职业保险累计赔偿限额8亿元[3] - 最近3年受行政处罚等情况[3] 审计费用 - 公司审计费用拟为100万元含税[5] 前任审计机构 - 前任事务所天职国际提供审计服务6年[6] 聘任流程 - 董事会会议通过聘任议案[8] - 聘任需股东大会审议通过生效[8]

公司业务拓展 - 公司目前在积极拓展智能汽车业务，涉及性能检测、视觉检测、音频相关测试技术，并在H客户和B客户的智能汽车业务实现较大增长，主要提供各类设备及线体 [2] - 公司为液冷服务器提供测试设备，并通过子公司提供散热产品 [3] - 公司散热器业务由子公司三烨科技负责，今年出货量有较大提升，正在拓展北美N客户的相关业务 [3] - 公司在人形机器人方面正在积极拓展相关客户，并大力研发相关技术，寻找合作机会 [3] 财务与风险管理 - 公司减值计提比例较高，主要针对应收账款和存货计提减值，原因是设备类产品出货量增加导致存货增加，以及客户付款周期延长导致应收账款增加 [3] 未来发展战略 - 公司作为技术型企业，始终坚持研发导向，通过帮助现有客户进行产品、技术提升实现业务增量，并持续开拓新市场新产品，包括人形机器人、散热器、智能汽车市场 [4] - 公司将适时进行外延并购，通过并购与公司产生协同效应的新技术新领域，提高未来可持续发展能力 [4]

公司产品应用范围 - 公司产品可广泛应用于生产及检测各类移动终端产品，如手机、平板电脑、智能穿戴等电子产品 [1] 公司研发与知识产权保护 - 公司持续加大研发力度拓展新业务，同时也十分注重对知识产权的保护，保证关键领域自主知识产权和核心技术自主可控 [2]