议案表决 - 《关于<2024年度监事会工作报告>》等多项议案表决同意3票、反对0票、弃权0票[3][5][6][7][9][10][11][13][14][17] - 《关于受让控股子公司少数股东股权暨与关联方共同投资的关联交易的议案》表决同意2票、反对0票、弃权0票、回避表决1票[18] - 《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》表决同意2票、反对0票、弃权0票、回避表决1票[19] - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等多项议案表决同意3票、反对0票、弃权0票[21][22][24][29] - 《2025年员工持股计划（草案）》等议案表决同意2票、反对0票、弃权0票、回避表决1票[26][28] 资金使用 - 公司2025年度拟用不超45,000万元闲置募集资金和不超20,000万元自有资金现金管理[13] 项目进展 - 生产研发中心建设项目延期，未改变建设内容等[16] 交易情况 - 受让控股子公司少数股东股权暨与关联方共同投资的关联交易价格公允[18] - 向控股子公司提供财务资助借款利率符合公平合理原则[19] 后续安排 - 《关于<2024年度监事会工作报告>》等多项议案需提交2024年度股东大会审议[4][5][7][9][13][15][19] - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案需提交2024年度股东大会审议通过[21][22][24][26][28] - 《2025年限制性股票激励计划激励对象名单》公示期不少于10天，监事会将在股东大会审议前5日披露审核意见[24]

员工持股计划 - 2025年4月24日召开会议审议通过2025年员工持股计划草案及其摘要议案[1] - 公司具备实施员工持股计划主体资格[1] - 制定草案和管理办法程序合法有效[2] - 计划内容符合相关规定[2] - 已征求员工意见，遵循自愿原则[2] - 无提供财务资助计划或安排[2] - 关联董事回避表决，决策程序合法[2] - 拟定持有人主体资格合法有效[2] - 实施计划有利于公司持续发展[3][4] - 监事会同意实施本次员工持股计划[4]

资金管理 - 2025年使用闲置募集资金现金管理额度不超4.5亿元，自有资金不超2亿元[14] 薪酬与津贴 - 2025年独立董事津贴为9.6万元/年（税前）[16] 会议情况 - 第五届董事会第十一次会议4月24日召开，应参加表决董事9名，实际参加9名[1] - 公司董事会提议于2025年5月16日下午14:30召开2024年度股东大会[40] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决同意9票、反对0票、弃权0票通过[2][4][5][6][8][10][11][13][14][15] - 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》表决同意6票、反对0票、弃权0票、回避3票通过[17] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，提交2024年度股东大会审议[16] - 《关于对会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票[20] - 《关于独立董事独立性情况专项意见的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票[21] - 《关于受让控股子公司少数股东股权暨与关联方共同投资的关联交易的议案》表决同意5票、反对0票、弃权0票、回避表决4票[22] - 《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》表决同意5票、反对0票、弃权0票、回避表决4票，需提交2024年度股东大会审议[24] - 《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票，需提交2024年度股东大会并经三分之二以上同意[25] - 《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票，需提交2024年度股东大会并经三分之二以上同意[26] - 《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票、回避表决6票，需提交2024年度股东大会审议[31] - 《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票、回避表决6票，需提交2024年度股东大会审议[32] - 《关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票、回避表决6票，需提交2024年度股东大会审议[34] - 《关于制定<长效激励基金管理办法>的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票，需提交2024年度股东大会审议[36] - 公司董事会提请授权办理向特定对象发行融资不超3亿元且不超净资产20%股票，表决同意9票、反对0票、弃权0票，需提交2024年度股东大会并经三分之二以上通过[37] - 《关于会计估计变更的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票[39] - 除激励计划或《公司章程》明确需董事会决议事项外，其他事项可由董事长或其授权人士代表董事会行使，表决同意9票、反对0票、弃权0票，需提交2024年度股东大会并经三分之二以上同意[30] 项目进展 - 生产研发中心建设项目延期至2026年4月30日[19] 报告相关 - 《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》保荐机构出具无异议核查意见，会计师事务所出具审计报告[11] - 《关于公司<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》保荐机构出具无异议核查意见，会计师事务所出具鉴证报告[12][13]

业绩数据 - 2024年净利润 -48,511,612.96元，可供分配利润418,962,465.00元[6] - 2024年营业收入377,019,697.09元，低于2023、2022年[8] - 2024年现金分红和回购总额26,000,957.70元，占净利润绝对值53.60%[7] 分红情况 - 2024年拟每10股派0.30元，合计派现11,053,020.15元[1][6] - 2024年现金分红11,053,020.15元，低于2023、2022年[8] - 近三年累计现金分红51,127,080.03元[8] 研发投入 - 2024年研发投入38,709,882.28元，高于2023、2022年[8] - 近三年累计研发投入99,835,527.19元，占累计营收7.82%[8] 其他 - 利润分配方案需经2024年度股东大会审议[12]

限制性股票激励计划 - 2025年授予总量451.7950万股，占总股本1.22%[1] - 49人获授378.8000万股，占授予总量83.84%[1] - 预留部分72.9950万股，占授予总量16.16%[1] 激励规则 - 激励对象不超总股本1%，累计不超20%[1] - 不包括独董、监事等特定人员[2] - 预留对象12个月内确定[2]

激励计划规模 - 拟授予限制性股票数量不超过451.7950万股，约占公司股本总额37,144.1055万股的1.22%[7][26] - 首次授予378.8000万股，约占公司股本总额的1.02%，占拟授予权益总额的83.84%[7][26] - 预留授予72.9950万股，约占公司股本总额的0.20%，占拟授予权益总额的16.16%[7][26] 授予价格 - 限制性股票（含预留授予）的授予价格为4.67元/股[8][34] 激励对象 - 拟首次授予的激励对象总人数共计49人[8][22] - 激励对象不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女[21] 计划有效期 - 激励计划有效期最长不超过48个月[8][29] 授予时间 - 公司需在股东大会审议通过后60日内首次授予限制性股票并公告，否则终止计划[10][30] - 公司应在股东大会审议通过后12个月内明确预留授予激励对象，否则预留部分失效[10][30] 归属期及比例 - 首次授予及预留授予部分限制性股票第一个归属期为授予日起12 - 24个月，归属比例50%[32] - 首次授予及预留授予部分限制性股票第二个归属期为授予日起24 - 36个月，归属比例50%[32] 业绩考核目标 - 首次授予部分限制性股票归属考核年度为2025 - 2026年，2025年营业收入增长率目标值30%、触发值24%，归母净利润不低于4600万元、触发值4200万元；2026年营业收入增长率目标值50%、触发值40%，归母净利润较2025年增长不低于[38] - 预留授予部分若2025年第三季度报告披露前授出，考核与首次一致；若之后授出，归属考核年度为2026 - 2027年，2026年营业收入增长率目标值50%、触发值40%，归母净利润较2025年增长不低于12.5%、触发值10.0%；2027年营业收入增长率目标值70%、触发值56%，归母净利润较2026年增长不低于12.5%、触发值10.0%[40] 费用摊销 - 首次授予限制性股票数量为378.80万股，需摊销总费用为1456.49万元，2025年摊销634.73万元，2026年摊销668.27万元，2027年摊销153.49万元[53] 特殊情况处理 - 若公司最近一个会计年度财务报告被出具否定或无法表示意见审计报告等情形，激励计划终止实施，已获授未归属股票取消归属[56] - 公司控制权变更或出现合并、分立情形，由股东会授权董事会确定计划的继续执行等情况[56] - 公司信息披露文件有虚假记载等导致不符合授予或归属条件，已获授未归属股票不得归属并作废，已归属股票应返还权益[57]

股权激励合规情况 - 上市后最近36个月内公司未出现未按规定进行利润分配的情形[1] - 最近12个月内激励对象未被认定为不适当人选[1] - 有效期内股权激励计划标的股票总数累计未超公司股本总额20%[1] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[1] - 激励对象预留权益比例未超本次股权激励计划拟授予权益数量20％[1] - 股权激励计划有效期从授权日起计算未超过10年[2] 限制性股票规定 - 限制性股票（二类）授予日与首次归属日之间的间隔不少于1年[3] - 每个归属期的时限不少于12个月[3] - 各期归属比例未超过激励对象获授限制性股票总额的50%[3] 各方意见 - 监事会认为股权激励计划有利于公司持续发展，无明显损害公司及全体股东利益情况[36] - 律师认为公司符合实行股权激励的条件[37] - 律师认为股权激励计划内容等均符合规定[37] - 公司已按要求履行信息披露义务，未为激励对象提供财务资助[37] - 律师认为股权激励计划不存在损害公司及股东利益和违法情形[37] - 独立财务顾问报告发表的专业意见完整，符合要求[38] 其他 - 股东大会审议股权激励计划草案时，关联股东拟回避表决[40] - 公司不存在金融创新事项[41]

激励计划审议 - 2025年4月24日第五届监事会第八次会议审议通过激励计划草案[2] - 相关议案需提交股东大会审议通过方可实施[5] 主体资格 - 公司具备实施股权激励计划主体资格[2] - 激励对象主体资格合法有效[3][4] 激励对象 - 激励对象不包括独立董事等特定人员[4] 公示安排 - 股东大会前公示激励对象姓名和职务，不少于10天[4] - 监事会在股东大会审议前5日披露审核意见及公示情况说明[4] 其他情况 - 激励计划制定等符合规定，未侵犯公司及股东利益[5] - 公司无向激励对象提供财务资助计划[5] - 监事会同意实施2025年限制性股票激励计划[5]

证券代码：301120 证券简称：新特电气 新华都特种电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 新华都特种电气股份有限公司 二〇二五年四月 新华都特种电气股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律 法规、规范性文件，以及《新华都特种电气股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 ...

发行股票融资 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[1][2] - 发行数量不超发行前总股本30%，对象不超35名[2][3] 发行规则 - 发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[4] - 股票一般6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[5] 进程与安排 - 2025年4月24日董事会通过议案，提交2024年度股东大会审议[1][13] - 发行需股东大会通过、深交所审核、证监会注册，有不确定性[14][15]