| | | 获授的限制性 | 占本激励计划 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 股票数量 | 拟授出权益数 | 草案公布日股 | | | | （万股） | 量的比例 | 本总额比例 | | 李罡 | 董事长 | 9.8008 | 13.86% | 0.09% | | 姜宏 | 副董事长、副总经理 | 9.8008 | 13.86% | 0.09% | | 余希平 | 董事、总经理 | 9.8008 | 13.86% | 0.09% | | 陈雷 | 董事会秘书、副总经理 | 7.0006 | 9.90% | 0.06% | | 迟永文 | 副总经理 | 2.8004 | 3.96% | 0.03% | | 龙亚胜 | 董事 | 2.8004 | 3.96% | 0.03% | | 袁中兴 | 财务总监 | 2.8004 | 3.96% | 0.03% | | 王强 | 董事 | 1.4002 | 1.98% | 0.01% | | | 核心员工（17 人） | 24.5054 | 34.66% | 0.22% | | | 合计 | 70 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2023-036 广州信邦智能装备股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：本次股权激励计划的内容符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、规 范性文件以及《公司章程》的规定。本次股权激励计划的实施将有利于建立、健 全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司（含子公司）董事、高级管理人员、 核心技术人员及核心业务人员，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队 凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起， 使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，不存在 损害公司及全体股东利益的情形。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2023-037 广州信邦智能装备股份有限公司 征集人与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控 制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与征集表决权涉及的提案之间不存 在利害关系，征集表决权采取无偿的方式进行。 征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集表决权从事内幕交易、操 纵市场等证券欺诈活动。 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事李焕荣先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人李焕荣先生符合《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）第九十条、《上市公司股东大会规则》 第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称"《暂行 规定》"）第三条规定的征集条件； 2、截至本公告披露日，征集人李焕荣先生未直接或间接持有公司股份。 按照中国证券监督管理委员会（以下简称" ...

广州信邦智能装备股份有限公司 法》《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象限制性 股票的授予安排、归属安排（包括授予额度、授予日、授予条件、授予价格、归 属期、归属条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公 司及全体股东的利益。 独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《广州信邦智能装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，我们作为广州信邦智能装备股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断立场，针对公司第三届董事 会第十次会议相关事项发表独立意见如下： 1.《关于<广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》的独立意见 经核查，我们认为： 1、《广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本次激励计划"或"《激励计划》"）及其摘要的拟定、审议流程 符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、 法规、规章及规 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2023-038 广州信邦智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 9 月 15 日召开第三届董事会第十次会议，会议决定于 2023 年 10 月 10 日（星期二）召 开 2023 年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 10 月 10 日（星期二）下午 15:00 开始 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间：2023 年 10 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 10 日上午 9:15 至 下午 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出 ...

| 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：信邦智能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王国威 | 联系电话：020-32258106 | | 保荐代表人姓名：洪树勤 | 联系电话：020-32258106 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | | | | 工作内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | | | | 况 | | | | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | | | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联 | | | | | | 交易制度） | | | | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | | | | 3.募集资金监督情况 | | | | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2023-034 广州信邦智能装备股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告 持股 5%以上股东上海弘信股权投资基金管理有限公司－嘉兴弘邦股权投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"嘉兴弘邦"）、诸暨弘信晨晟创业投资中心（有限合伙） （以下简称"弘信晨晟"）保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 1、本次权益变动为公司持股 5%以上的股东减持，不触及要约收购； 2、本次权益变动不涉及控股股东、实际控制人，不会导致公司控制权发生 变更； 3、本次权益变动后，公司持股 5%以上股东嘉兴弘邦、弘信晨晟合计持有 公司股份 5,513,359 股，占公司总股本的 5.00%。 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司股东 嘉兴弘邦和弘信晨晟出具的《简式权益变动报告书》。本次权益变动前，嘉兴弘 邦和弘信晨晟合计持有公司股份 8,690,259 股，约占公司总股本的 7.88%；本次 权益变动后，嘉兴弘邦和弘信晨晟合计持有公司股份 5 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广州信邦智能装备股份有限公司 股票简称：信邦智能 股票代码：301112 股票上市地点：深圳证券交易所 信息披露义务人 1：上海弘信股权投资基金管理有限公司－嘉兴弘邦股权投 资合伙企业（有限合伙） 住所/通讯地址：浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 158 室 -68 信息披露义务人 2：诸暨弘信晨晟创业投资中心（有限合伙） 住所/通讯地址：浙江省诸暨市暨阳街道浣纱北路 48 号 A 座 301 股份变动性质：股份减少 简式权益变动报告书签署日期：二〇二三年九月七日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 等相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披 露了信息披露义务人在广州信邦智能装备股份有限公司拥有权益的股份变动情 况。 ...

公司基本信息 - 公司股票简称信邦智能，代码301112，上市于深圳证券交易所[9] - 公司主营业务所处行业为“C35专用设备制造业”[18] - 公司是智能制造解决方案及装备综合集成服务商，围绕“高端装备”在多领域推进技术服务并探索新市场[24] - 公司以工业自动化集成项目业务为主，以智能化生产装置及配件为补充获取营业收入[26] - 公司业务具有较高持续性，产品及服务附加值高，利于形成持续盈利能力[26] - 公司采取“以销定产”及“订单式制造”业务模式获取订单并交付项目或提供服务[26] - 公司主要为汽车、家电等工业领域提供专业装备和工具[144] - 2016年2月29日公司由有限公司整体变更为股份有限公司[145] - 2018年1月31日，信邦远东转让3,125,000股给共青城国邦，转让后信邦集团、信邦远东、横琴信邦、共青城国邦分别占公司45.44%、30.96%、13.60%、10.00%权益[147] - 2018年3月15日增资及股份转让完成后，公司股本为32,982,954元，信邦集团、信邦远东、横琴信邦、共青城国邦、嘉兴弘邦、弘信晨晟分别占公司43.05%、29.33%、12.89%、4.22%、7.93%、2.58%权益[148] - 2018年12月10日，信邦远东转让967.5万股公司股份，转让后公司性质由外商投资企业转为内资企业，信邦集团等分别占43.05%、12.89%、27.55%、7.93%、2.58%及6.00%权益[149] - 2020年5月15日，共青城信邦受让197.92万股的价格变更为1000万元，即每股5.0525元[149] - 2019年4月1日，公司以资本公积4971.6996万元向全体股东转增股本[150] - 2022年6月29日，公司向社会公众公开发行2756.665万股人民币普通股并在深交所上市[151] - 公司会计年度为公历年度，即每年1月1日至12月31日[159] - 公司营业周期为12个月[160] - 公司记账本位币为人民币，下属子公司等编制报表时折算为人民币[161][162] 报告期相关信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日，报告期末为2023年6月30日[7] 财务数据 - 本报告期营业收入2.64亿元，较上年同期减少9.78%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3542.91万元，较上年同期增长1.57%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1696.46万元，较上年同期减少48.39%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额586.66万元，上年同期为-1800.56万元[13] - 本报告期末总资产16.51亿元，较上年度末增长0.52%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产12.18亿元，较上年度末增长0.98%[13] - 2023年上半年营业收入2.64亿元，同比减少9.78%；营业成本1.94亿元，同比减少7.06%[35] - 销售费用、管理费用、财务费用、研发投入分别同比增长27.86%、57.68%、26.68%、9.50%；所得税费用同比减少32.24%[35] - 经营活动现金流量净额为586.66万元，上年同期为 - 1800.56万元；筹资活动现金流量净额同比减少96.75%；现金及现金等价物净增加额同比减少110.63%[35][36] - 工业自动化集成项目和智能化生产装置及配件毛利率分别减少2.67和0.86个百分点[37] - 投资收益、公允价值变动损益、营业外收入占利润总额比例分别为12.31%、14.32%、24.61%；资产减值、营业外支出占比分别为 - 0.53%、0.07%[37] - 货币资金占总资产比例较上年末减少5.70%，主要系对外投资等所致[37] - 应收账款、合同资产、固定资产等多项资产比重有小幅度增减，但无重大变化[38][39] - 日本富士总资产3.90亿元，占公司净资产31.49%，本期净利润956.27万元；香港恒联总资产1.02亿元，占比8.25%，本期净利润 - 512.95万元[41] - 报告期投资额为686,363,051.92元，上年同期为266,930,660.57元，变动幅度达157.13%[42] - 募集资金总额为67,891.98万元，报告期投入1,921.03万元，已累计投入16,098.44万元[43] - 高端智能制造装备生产基地建设项目承诺投资45,811.70万元，截至期末累计投入14,575.06万元，投资进度31.82%[46] - 智能制造创新研发中心项目承诺投资17,640.82万元，截至期末累计投入1,247.13万元，投资进度7.07%[47] - 信息化升级建设项目承诺投资4,439.46万元，截至期末累计投入275.66万元，投资进度6.21%[48] - 截至报告期末，货币资金账面价值22,608,711.03元因银行融资等保证金受限，固定资产账面价值30,869,078.00元因抵押取得银行借款受限，合计53,477,789.03元[42] - 其他金融资产初始投资成本454,790,332.30元，期末金额513,440,289.15元[43] - 募集资金专户余额为5,591.70万元，尚有47,000.00万元暂时闲置募集资金用于现金管理[45] - 报告期内委托理财发生额54700万元，未到期余额50500万元，无逾期未收回金额和已计提减值金额[53][54] - 2023年6月30日公司合并资产总计16.51亿元，较2023年1月1日的16.43亿元略有增长[126] - 2023年6月30日公司合并负债合计4.13亿元，较2023年1月1日的4.27亿元有所下降[127] - 2023年6月30日公司合并所有者权益合计12.38亿元，较2023年1月1日的12.16亿元有所增加[127] - 2023年6月30日母公司资产总计11.18亿元，较2023年1月1日的11.34亿元略有下降[128] - 2023年6月30日母公司流动负债合计8.56亿元，较2023年1月1日的12.32亿元大幅下降[128] - 2023年上半年公司合并货币资金为3.57亿元，较年初的4.49亿元减少[125] - 2023年上半年公司合并交易性金融资产为4.81亿元，较年初的4.51亿元增加[125] - 2023年上半年公司合并应收账款为6460.99万元，较年初的5038.89万元增加[125] - 2023年上半年母公司长期股权投资为9224.23万元，较年初的7721.86万元增加[128] - 2023年上半年母公司存货为8839.92万元，较年初的1.16亿元减少[128] - 2023年上半年营业总收入2.64亿元，较2022年上半年的2.93亿元下降9.78%[129] - 2023年上半年营业总成本2.43亿元，较2022年上半年的2.45亿元下降0.87%[129][130] - 2023年上半年营业利润3410万元，较2022年上半年的4994万元下降31.71%[130] - 2023年上半年净利润3562万元，较2022年上半年的3604万元下降1.17%[130] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润3543万元，较2022年上半年的3488万元增长1.57%[131] - 2023年上半年基本每股收益0.32元，较2022年上半年的0.42元下降23.81%[131] - 2023年上半年母公司营业收入1.61亿元，较2022年上半年的1.10亿元增长46.06%[132] - 2023年上半年母公司营业成本1.22亿元，较2022年上半年的7423万元增长64.13%[132] - 2023年上半年负债合计1.07亿元，较2022年的1.43亿元下降25.22%[129] - 2023年上半年所有者权益合计10.11亿元，较2022年的9.91亿元增长2.02%[129] - 2023年上半年净利润为3989.92万元，2022年同期为1941.77万元[133] - 2023年上半年经营活动现金流量净额为586.66万元，2022年同期为 - 1800.56万元[134] - 2023年上半年投资活动现金流量净额为 - 8285.87万元，2022年同期为 - 6493.43万元[134] - 2023年上半年筹资活动现金流量净额为2241.11万元，2022年同期为68896.88万元[135] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为2.99亿元，2022年同期为2.55亿元[134] - 2023年上半年收回投资收到的现金为5.99亿元，2022年同期为1.93亿元[134] - 2023年上半年取得投资收益收到的现金为450.19万元，2022年同期为73.61万元[134] - 2023年上半年购建长期资产支付的现金为1962.42万元，2022年同期为3804.13万元[134] - 2023年上半年取得借款收到的现金为1800万元，2022年同期为3404.33万元[135] - 2023年上半年偿还债务支付的现金为1877.01万元，2022年同期为171.98万元[135] - 2023年上半年投资活动现金流出小计6.63071804亿美元，2022年同期为2.2261560444亿美元；投资活动产生的现金流量净额为 - 8460.289807万美元，2022年同期为 - 4186.048431万美元[136] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计1934.912069万美元，2022年同期为7.0095209501亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 1840.334528万美元，2022年同期为6.9581921046亿美元[136] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 216.572138万美元，2022年同期为 - 27.986366万美元[136] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 8814.513018万美元，2022年同期为6.698945828亿美元[136] - 2023年上半年末现金及现金等价物余额为1.5777517481亿美元，2022年同期为7.5702474937亿美元[136] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 3766.35139万美元[137] - 2023年上半年综合收益总额为 - 3766.35139万美元[137] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为2756.665135万美元[139] - 2022年上半年综合收益总额为1209.898135万美元[139] - 2022年上半年所有者投入的普通股金额为2756.665135万美元[139] - 2023年上半年公司综合收益总额为39,899,230.83元，较2022年上半年的19,417,739.71元有所增长[141][142] - 2023年上半年公司对所有者（或股东）分配利润为19,847,988元[141] - 2023年上半年末公司所有者权益合计为1,178,118.84元，2022年上半年末为1,015,234.62元[142][143] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1846.45万元，包含政府补助、金融资产公允价值变动等[15][16] 行业情况 - 日本工业机器人装备量约占世界工业机器人装备量的60%[18] - 高端装备加速在多个领域渗透，制造业智能化水平持续提高[18] - 预计2021 - 2026年中国智能制造业产值将以15%的复合年增长率增长，到2026年产值规模达5.79万亿元[19] - 2022年汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1% [20] - 2022年新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，渗透率达25.6%，同比提升12.1个百分点[20] - 2022 - 2035年中国特种航空发动机年均市场规模达1000亿元[20] - 到2025年计划建设1168座加氢站，到2035年计划建设2309座加氢站[20] - 2021年国内协作机器人在医疗保健、教育、餐饮场景的出货量增速分别为312.7%、102.6%和145.5% [21]