公司治理与股东结构 - 所有董事均出席审议半年度报告的董事会会议 [1] - 公司报告期内控股股东和实际控制人均未发生变更 [2][3] - 公司无表决权差异安排且无优先股股东持股情况 [2][3] 财务分配政策 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [2] - 报告期未实施利润分配预案或公积金转增股本预案 [2] 报告披露事项 - 半年度报告摘要来自全文 建议投资者查阅完整报告获取全面信息 [1] - 重要事项详情参见半年度报告正文第五节"重要事项"章节 [3] - 公司未涉及转融通业务出借股份导致股东持股变化的情况 [2]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入1.98亿元 同比增长23.30% [1] - 归属于上市公司股东的净利润875.25万元 同比扭亏为盈 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润546.73万元 [1] - 基本每股收益0.08元 [1]

募集资金情况 - 公司首次公开发行27,566,650股A股，每股发行价27.53元，募集资金总额75,890.99万元，净额67,891.98万元[1] - 2025年1 - 6月募集资金总额为6.789198亿元，报告期投入4047.45万元，累计投入2.45317亿元[25] - 截至报告期末，尚未使用的募集资金为4.665308亿元，其中现金管理1.2亿元，补充流动资金1000万元，专户存放3.365308亿元[4][27] - 截至报告期末，募集资金专户余额合计376,530,839.78元，含招行C + 账户组合存款余额4000万元[8] 资金使用情况 - 截至报告期末，累计使用募集资金24,531.70万元，直接投入项目金额含置换前期预先投入部分12,351.91万元[3] - 报告期内从募集资金专户划转等额置换资金至自有资金账户金额为351.88万元，累计划转351.88万元[11][27] - 截至报告期末，使用1000万元暂时闲置募集资金补充流动资金，获批总额不超1亿元，使用期限不超12个月[13][27] - 公司2025年拟使用不超5亿元闲置募集资金进行现金管理，授权期限为2025年1月1日至12月31日[17] 募投项目情况 - 高端智能制造装备生产基地建设项目承诺投资4.58117亿元，报告期投入3182.11万元，累计投入2.037856亿元，投资进度44.48%，预计2026年6月28日达预定可使用状态[25] - 智能制造创新研发中心项目承诺投资1.764082亿元，报告期投入612.48万元，累计投入3496.67万元，投资进度19.82%，预计2025年12月31日达预定可使用状态[25] - 信息化升级建设项目承诺投资4439.46万元，报告期投入252.86万元，累计投入656.47万元，投资进度14.79%，预计2025年12月31日达预定可使用状态[25] - 公司募投项目进度延迟，结合多因素对生产设备购置和安装计划进行阶段性调整[26] 其他事项 - 2023年7月同意增加广州市花都区土地为募投项目实施地点[10] - 2024年12月同意变更“信息化升级建设项目”募集资金专项账户[6] - 2022年6月安永华明对募集资金到位情况进行审验并出具验资报告[2] - 截至报告期末，公司不存在节余募集资金和超募资金[14][15] - 本专项报告经公司董事会于2025年8月26日批准报出[20]

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-055 广州信邦智能装备股份有限公司 关于 2025 年半年度计提信用减值准备、资产减值准备及 资产核销的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确、客观 反映公司的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的各项 需要计提减值及核销的资产进行了评估和分析。现将具体情况公告如下： 一、本期计提资产减值损失情况概述 公司对截至 2025 年 6 月 30 日的应收款项、合同资产、存货、固定资产等资 产情况进行了全面清查、分析和评估。经审慎判断、评估和分析各项资产发生减 值的可能性，2025 年半年度公司对各类资产计提信用减值准备及资产减值准备 合计 1,916.09 万元、转回信用减值准备及资产减值准备合计 263.53 万元、核销 资产合计 127.89 万元，具体情况如下： 单位：万元 | | | | | 本期转 | 外币报 | | | --- ...

利润分配 - 2025 - 2027年原则上每年至少1次利润分配，年度股东会通过后2个月内进行，可中期分配，股东会通过后2个月内进行[3][4] - 现金分红优先于股票分配，每年原则一次现金分红，董事会可提议中期现金分红[5] 分红比例 - 满足条件时，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[8][9] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[10] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[10] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[10] 其他规定 - 至少每三年重新审阅股东回报规划[15] - 无法按政策确定方案，应在年报披露原因及意见，方案经2/3以上股东表决通过[16] - 年报详细披露现金分红政策制定及执行情况[17]

往来资金 - 2025年期初往来资金余额为6,912,640.22元[2] - 2025年1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）为10,005,182.31元[2] - 2025年1 - 6月往来资金利息为52,078.30元[2] - 2025年1 - 6月偿还累计发生金额为5,211,270.16元[2] - 2025年6月30日往来资金余额为11,758,630.67元[2] 租赁负债 - 李罡2025年期初租赁负债余额为1,925,267.66元[2] - 李罡2025年1 - 6月租赁负债利息为28,422.96元[2] - 李罡2025年1 - 6月偿还租赁负债金额为497,376.00元[2] 其他应收款与应付账款 - 珠海景胜科技有限公司2025年6月30日其他应收款余额为1,687,848.20元[2] - 上海艾斯迪克汽车装备制造有限公司2025年6月30日应付账款余额为8,614,467.85元[2]

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-052 广州信邦智能装备股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次 会议于 2025 年 8 月 26 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 8 月 16 日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位董事。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中王强、刘儒昞、王霄以通讯 方式出席了会议。 本次会议由董事长李罡主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司《2025 年半年度报告》及其摘要后，一致认为： 公司 2025 年半年度报告及其摘要编制和审核的程序符合相关法律法规的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规、规范性 文件和广州信邦智能装备股份有限公司章程（以下简称"《公司章程》"）的要 求，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激 励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由注册会计师出具验 资报告，并按照募股说明书所承诺的募集资金使用计划，组织募集资金的使用 工作。 第四条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投向的项目。公司董事 会应制定详细的资金使用计划，做 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 第一章 总则 第一条 为了规范广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）与 控股股东及关联方的资金往来，避免控股股东及关联方占用公司资金，保护公 司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州信邦智能装 备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司控股股东及关联方之 间进行的资金往来适用本制度。 第二章 防范资金占用 第五条 公司在与控股股东及关联方发生经营性资金往来时，应严防资金 占用。公司不得以垫付工资、福利、保险、广告等期间费用，预付款等方式将 资金、资产有偿或者无偿、直接或者间接地提供给控股股东及关联方使用，也 不得互相代为承担 ...

财务资助审批 - 对外财务资助须经董事会审议批准，特定情形需股东会审议[5][6] - 董事会审议需全体董事过半数且出席董事三分之二以上同意[6] 资助限制条件 - 不得为关联法人、自然人提供资助[7] - 被资助对象资产负债率超70%或资助金额超净资产10%需股东会审议[6] 流程与披露 - 资助前财务部做风险调查，审计部审核[8] - 披露需向深交所提交文件，公告含资助概述等[9][10] - 特定情形及时披露情况及措施，逾期未收回不得追加资助[11][13]