业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额、营业收入占公司合并报表对应总额均为100%[5] 内控情况 - 报告期及基准日公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[3][4][11][12] - 公司在重大方面保持有效财务报告内控，期间无影响评价结论因素[3][4] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按资产、营收错报比例分重大、重要、一般缺陷[7] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告内控缺陷[9]

2024 | 1 - 2 | | --- | | 3 - 9 | 2024 2025 70020530_G01 2024 2 2 3101 2 2 2024 安永华明会计 伙) 14 80 中国注册会计师: 任家慧 2025 年 4 月 22 日 安永华明（2025）专字第70020530 G01号 广州信邦智能装备股份有限公司 中国 北京 (本页无正文) 募集资金存放与使用情况鉴证报告（续） 2022 652 27,566,650 1 27.53 75,890.99 70,095.21 2,203.23 67,891.98 2022 6 22 2022 6 22 2022 61200462_G01 2024 12 31 A member firm of Ernst & Young Global Limited 2 中国注册会计师: 莫威威 2024 | | 75,890.99 | | --- | --- | | | 7,999.00 | | | 67,891.98 | | | 20,484.25 | | | 6,000.00 | | | 23,300.00 | | | 1,942.93 | | | 558. ...

内部控制 - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 会计师事务所 - 华明等多家会计师事务所备案编号及公告日期[16]

业务决策 - 2023年12月22日董事会同意用不超1亿自有资金开展外汇期货及衍生品交易[1] - 交易授权期限为2024年1月1日至12月31日，额度可循环使用[2] 业务数据 - 报告期初外汇期货及衍生品价值4015.12万元[3] - 报告期公允价值变动损益 - 350.77万元，投资收益96.17万元[3] - 报告期业务合计确认损益 - 254.60万元[4] 业务情况 - 报告期末未持有远期结售汇[3] 业务风险与规范 - 业务存在市场、内控和履约风险[5] - 公司制定制度规范交易，控制规模[6] 合规评估 - 中信证券认为2024年度证券与衍生品投资合规[8]

业绩数据 - 存在14%的相关比例数据，但未明确所指内容[5] - 存在资金往来相关数据，如282.68、735.15、257.46等（单位未明确）[7] - 部分资金数据为882、26.22等（单位未明确）[7] - 有较大资金数据如2,068,710、827,422.0等（单位未明确）[7] - 资金数据18,880、289、22,192.86等（单位未明确）[7] - 7,778,772、4,888,882等资金数据（单位未明确）[7] - 资金数据总和相关，如4,792,584、78,787,878、99,595,602等（单位未明确）[7] 其他信息 - 文档标注日期为2024年和2025年，报告出具日期为2025年4月22日[1][2][5]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股募资75,890.99万元，净额67,891.98万元[1] - 截至2024年底累计使用募集资金20,484.25万元[3] - 截至2024年底未使用募集资金49,909.16万元[4] 资金使用方向 - 截至2024年底现金管理金额23,300.00万元[4] - 截至2024年底补充流动资金6,000.00万元[4] - 其余20,609.16万元募集资金存放于专户[4] 项目投资进度 - 高端智能制造装备等三项目合计投资进度30.17%[5] 新策略 - 拟用不超10,000万元闲置资金补充流动资金，期限不超12个月[7] - 董事会、监事会通过补充流动资金议案[11][12]

会议召开 - 2024年召开8次董事会、2次股东大会，独立董事全出席[2] - 召开1次提名、2次薪酬与考核、4次审计委员会会议，独董按规出席[5] - 独董出席2次专门会议，审议通过关联交易议案[6] 议案审议 - 2024年1月审议通过签署租赁协议暨关联交易[12] - 12月审议通过预计2025年度日常关联交易[12] - 4月审议通过补选独立董事及专门委员会委员议案[17] - 9月审议通过2024年限制性股票激励计划草案等[18] - 10月审议通过向激励对象授予限制性股票议案[18] 报告披露 - 2024年按时编制披露《2023年年度报告》等定期报告[15] 审计相关 - 2024年未更换会计师事务所，8月续聘[16] 独董履职 - 2024年独董严格履职，期满不再担任公司职务[20] - 独董受委托就限制性股票激励计划等征集投票权[8]

广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 述职人：张纯 各位股东及股东代表： 本人作为广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会 议工作细则》的规定，履行相关职责和义务，维护公司股东，尤其是中小股东的 合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张纯女士，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。上海财经大学会计 学院教授、博士研究生导师，兼任上海市成本研究会副会长、地素时尚股份有限 公司独立董事、上海美特斯邦威服饰股份有限公司独立董事、上海隧道工程股份 有限公司独立董事。 二、出席董事及股东大会情况 2024 年公司共召开 8 次董事会和 2 次股东大会，本人参加了任职期间召开 的 3 次董事会和 1 次股东大会，没有缺席和委托出席情况。 | | | 实际出 | | | 是否连 | | | | --- | --- | ...

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会和2次股东大会，独立董事全出席[2] - 召开1次提名和2次薪酬与考核委员会会议，独立董事按规参加[5] - 独立董事出席2次专门会议，审议通过关联交易议案[6] 审议事项 - 2024年1月16日审议通过签署租赁协议暨关联交易[11] - 12月25日审议通过预计2025年度日常关联交易[11] - 8月26日审议通过续聘2024年度审计机构议案[16] - 4月23日审议通过补选独立董事及委员议案[17] - 9月19日审议通过2024年限制性股票激励计划议案[18] - 10月17日审议通过向激励对象授予限制性股票议案[18] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[15] 独立董事情况 - 2024年独立董事履职提升决策水平[19] - 任期届满换届后不再任职[20]