证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2023-040 广州信邦智能装备股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一 次会议于 2023 年 9 月 26 日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 25 日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席董博 主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票 激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：本次股权激励计划修订稿的内容符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法 规、规范性文件以及《公司章 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2023-042 广州信邦智能装备股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 二、征集表决权的具体事项 独立董事李焕荣先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别声明： 1、广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于<广州信邦智能装备股份有 限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于取 消 2023 年第二次临时股东大会部分提案并增加临时提案的议案》。根据单独直 接持有公司 32.29%股份的股东广东信邦自动化设备集团有限公司的书面提请， 修订后的相关议案将以临时提案的方式提交公司 2023 年第二次临时股东大会审 议，原公开征集表决权的部分提案取消，原发布的公开征集表决权公告失效。按 照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》的有关规定， 并根据公司其他独立董事的委托，独立董事李焕荣先生作为征集人就公司 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为投资者网上集体接待日活动 [1] - 时间为2023年9月19日15:45 - 17:00 [1] - 地点采用网络远程方式，通过全景网“投资者关系互动平台”召开 [1] - 上市公司接待人员包括董事长李罡、董事兼总经理余希平、副总经理兼董事会秘书陈雷、财务总监袁中兴、证券事务代表薛伟旭 [1] 业务布局与合作 氢能装备 - 公司在氢能源领域与中、日政府及企业交流研讨，论证加氢站建设运维方案可行性，推进加氢站建设领域部署 [1] NGA公司投资 - 公司投资NGA是发展汽车装备产业链、加速垂直领域布局的体现，未来双方有望在技术创新、市场开拓、人才培养等方面合作，提升业务规模和市场竞争力 [2] 协作机器人 - 公司与遨博机器人建立战略合作关系，合作研发细分领域成套装置，结合自身拧紧装置技术积累提升自动化拧紧装备综合性能 [2] 汽车装备市场拓展 - 战略思路是扩展客户面，巩固核心工艺技术后扩展专业技术、向其他领域发展，吸收新团队扩展加深核心技术，通过扩展客户范围推升业绩，今年吸收、参股有技术和业务前景的企业，与协作机器人头部企业合作研发提升高端装备性能 [3] 客户品牌拓展 - 公司业务覆盖日系、国产、欧美系等主流汽车厂商，以市场需求为开拓方向，利用自身优势加码新能源、新装备、新市场布局 [3] 一体化压铸异形件与协作机器人业务关系 - 一体化压铸件CNC机加业务提供定制化加工解决方案，应用于生产电池托盘和车架等部件；协作机器人以拧紧锁附为切入点提升渗透率和生产线综合性能，目前两个技术市场布局处于初期阶段，暂未交叉 [3] 航空航天检测装备 - 公司通过多个项目获客户广泛认可，航空航天检测领域自动化需求迫切，复杂型面表面缺陷检测国内外处于起步阶段，超声波自动探伤检测设备被国外厂家垄断，国产替代需求大，行业有技术壁垒和发展前景 [4] 新能源汽车一体化压铸异形件机加业务 - 珠海景胜负责完成一体化压铸件的CNC机加业务，提供定制化加工解决方案，应用于生产电池托盘和车架等部件，终端客户为主流新能源汽车企业，目前业务销售金额占比较小 [4] 军工领域 - 基于信息安全需要，相关信息暂不便披露 [4] 业绩相关 - 鉴于信披规定，公司业绩目标不便披露，目前在手储备订单充足，项目有序推进，业绩信息留意定期报告 [2]

证券简称：信邦智能 证券代码：301112 广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 二〇二三年九月 广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"信邦 智能"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和 其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激 励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件和归属安排后， 在归属期内以授予价格获得公司 A 股普通股股票，该等股票 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于 二〇二三年九月 上海君澜律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司/信邦智能 | 指 | 广州信邦智能装备股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票 | | | | 激励计划（草案）》 | | | | 广州信邦智能装备股份有限公司拟根据《广州信邦智 | | 本次激励计划 | 指 | 能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 | | | | 案）》实施的股权激励 | | 《考核办法》 | 指 | 《广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票 | | | | 激励计划实施考核管理办法》 | | 激励对象 | 指 | 按照本次激励计划之规定获授限制性股票的公司（含 | | | | 子公司）董事、高级管理人员及核心员工 | | 限制性股票 | 指 | 符合本次激励计划授予条件的激励对象，在满足相应 | | | | 获益条 ...

证券简称：信邦智能 证券代码：301112 广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二三年九月 广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"信邦 智能"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和 其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激 励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件和归属安排后， 在归属期内以授予价格获得公司 A 股普通股股票，该等股票将在中国 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2023-035 广州信邦智能装备股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次 会议于 2023 年 9 月 15 日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 7 日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由董事长李罡主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引 和留住公司（含子公司）董事、高级管理人员、核心技术人员及核心业务人员， 充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效 地将股东、公司和 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二三年九月 之 | 第一章 声明 3 | | | --- | --- | | 第二章 释 义 5 | | | 基本假设 第三章 6 | | | 第四章 限制性股票激励计划的主要内容 7 | | | 一、本激励计划拟授出的权益形式、股票来源 | 7 | | 二、拟授予的限制性股票数量 | 7 | | 三、限制性股票激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期 | 7 | | 四、限制性股票的授予价格及确定方法 | 9 | | 五、限制性股票的授予与归属条件 | 10 | | 六、限制性股票计划的其他内容 | 14 | | 第五章 本次独立财务顾问意见 15 | | | 一、对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 15 | | 二、对信邦智能实行本激励计划可行性的核查意见 | 15 | | 三、激励对象范围和资格的核查意见 | 16 | | 四、对本激励计划的权益授出额度的核查意见 | 17 | | 五、对公司实施本激励计划的财务意见 | 17 | | 六、本激 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 人才是上市公司最核心的"无形资产"。一直以来，公司致力于通过增加正向 激励、实施薪酬调节等方式建立和完善公司中长期激励与约束机制，以有效吸引和 留住公司优秀人才，提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力。在此基础之上，公司 通过践行薪酬证券化改革，以激励、保留公司的核心优秀人才，进一步激发其积极 性和创造性，形成人力资源优势，确保公司长期战略目标实现。作为公司薪酬证券 化改革的第一步，公司制定《广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）将有效绑定公司利益与员工利益， 实现公司目标与员工目标的一致性，从而为公司、股东及员工创造更大价值及更高 效回报。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件和《广州 信邦智能装备股份有限公司章程》的有关规定 ...

| 励计划拟授出权益总量的比例；以及单个激励对象通过 | | | --- | --- | | 全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票累计 | | | 是否超过公司股本总额 1%的说明 | | | （5）股权激励计划的有效期、授权日或者授权日的确定 | | | 方式、可行权日、锁定期安排等 | 是 | | （6）限制性股票的授予价格、股票期权的行权价格及其 | | | 确定方法。未采用《股权激励管理办法》第二十三条、 | | | 第二十九条规定的方法确定授予价格、行权价格的，应 | 是 | | 当对定价依据及定价方式作出说明，独立董事、独立财 | | | 务顾问核查该定价是否损害上市公司、中小股东利益， | | | 发表意见并披露 | | | （7）激励对象获授权益、行使权益的条件。拟分次授出 | | | 权益的，应当披露激励对象每次获授权益的条件；拟分 | | | 期行使权益的，应当披露激励对象每次行使权益的条 | | | 件；约定授予权益、行使权益条件未成就时，相关权益 | | | 不得递延至下期；如激励对象包括董事和高级管理人 | 是 | | 员，应当披露激励对象行使权益的绩效考核指标；披露 | | ...