一、监事会会议召开情况 证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2023-044 广州信邦智能装备股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日 召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于< 广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》等相关议案。公司于 2023 年 9 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议 和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<广州信邦智能装备股份有限 公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案， 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《广州信邦智能装备股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司监事会结合 公示情况对《广州信 ...

证券简称：信邦智能 证券代码：301112 广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 二〇二三年九月 广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案 修订稿）》（以下简称"本激励计划"）由广州信邦智能装备股份有限公司（以 下简称"信邦智能"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关 规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激 励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件和归属安排后， 在归属期内以授予价格获得公司 A 股普通股股 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2023-039 广州信邦智能装备股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引 和留住公司（含子公司）董事、高级管理人员、核心技术人员及核心业务人员， 充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效 地将股东、公司和员工三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展， 确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益 与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定，公司拟定了《广州信邦智能装备股份有限公司 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2023-041 广州信邦智能装备股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划（草案） 及相关文件的修订说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日 分别召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关 于<广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》等议案，并于 2023 年 9 月 16 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年 限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关公告文件。 公司于 2023 年 9 月 26 日分别召开了第三届董事会第十一次会议及第三届 监事会第十一次会议，审议通 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的 3、《激励计划》所确定的激励对象具备《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；激励对象均不存在 《管理办法》规定的禁止成为激励对象的情形，符合《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）规定的激励对象条件、公司《激励 计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、 有效。 4、公司《激励计划》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《管理办 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《广州信邦智能装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，我们作为广州信邦智能装备股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断立场，针对公司第三届董事 会第十一次会议相关事项发表独立意见如下： 《关于<广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案修订稿）>及其摘要的议 ...

证券简称：信邦智能 证券代码：301112 广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案 修订稿）》（以下简称"本激励计划"）由广州信邦智能装备股份有限公司（以 下简称"信邦智能"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关 规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激 励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件和归属安排后， 在归属期内以授予价格获得公司 A 股普通股股票，该等股票将在中国证券登记结 算有限公司深圳分公司（以下简称"登记结算公司"）进行登记 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案修订稿） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二三年九月 | 第一章 | 声明 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 释义 5 | | | 第三章 | 基本假设 6 | | | 第四章 | 限制性股票激励计划的主要内容 7 | | | 一、本激励计划拟授出的权益形式、股票来源 | | 7 | | 二、拟授予的限制性股票数量 | | 7 | | 三、限制性股票激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期 | | 7 | | 四、限制性股票的授予价格及确定方法 | | 9 | | 五、限制性股票的授予与归属条件 | | 10 | | 六、限制性股票计划的其他内容 | | 14 | | 第五章 | 本次独立财务顾问意见 15 | | | 一、对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | | 15 | | 二、对信邦智能实行本激励计划可行性的核查意见 | | 15 | | 三、激励对象范围和资格的核查意见 | | 16 | | 四、对本激励计划的权益授出额度的核查意见 | | ...

上海君澜律师事务所 关于 广州信邦智能装备股份有限公司 修订 2023 年限制性股票激励计划相关事项 之 法律意见书 二〇二三年九月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于广州信邦智能装备股份有限公司 修订 2023 年限制性股票激励计划相关事项之 法律意见书 致：广州信邦智能装备股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受广州信邦智能装备股份有限公司 （以下简称"公司"或"信邦智能"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办 理》（以下简称"《监管指南》"）《广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性 股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就信邦 智能修订本次激励计划授予安排相关事项（以下简称"本次修订"）出具本法律意见 书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 2023年限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿） 一、激励对象名单及拟授出权益分配情况 | 14 | 巫*燕 | 核心员工 | | --- | --- | --- | | 15 | 吴*灿 | 核心员工 | | 16 | 武* | 核心员工 | | 17 | 薛*旭 | 核心员工 | | 18 | 曾*涛 | 核心员工 | 注：以上名单以姓氏拼音首字母排序。 广州信邦智能装备股份有限公司董事会 2023 年 9 月 26 日 | | | 获授的限制性 | 占本激励计划 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 股票数量 | 拟授出权益数 | 草案公布日股 | | | | （万股） | 量的比例 | 本总额比例 | | 李罡 | 董事长 | 9.8008 | 13.79% | 0.09% | | 姜宏 | 副董事长、副总经理 | 9.8008 | 13.79% | 0.09% | | 余希平 | 董事、总经理 | 9.8008 | 13.79% | 0.09% | | 陈雷 | 董事会秘书、副总经理 | 7.00 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2023-043 广州信邦智能装备股份有限公司 关于取消 2023 年第二次临时股东大会部分提案并 增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提醒： 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 9 月 15 日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于<广州信邦智能装备股份有限 公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广州信邦 智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》《关于 召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，并于 2023 年 9 月 16 日在巨潮资讯 网披露相关公告，定于 2023 年 10 月 10 日召开 2023 年第二次临时股东大会。 2023 年 9 月 25 日，公司董事会收到单独直接持有公司 32.29%股份的股东 广东信邦自动化设备集团有限公司提交的《关于提请增加 2023 ...