募集资金情况 - 公司首次公开发行27566650股A股，募资总额75890.99万元，净额67891.98万元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用17365.55万元，未使用52521.18万元[3][4] 项目投资进度 - 高端智能制造装备生产基地项目投资进度33.16%，已投15191.46万元[5] - 智能制造创新研发中心项目投资进度10.57%，已投1864.04万元[5] - 信息化升级建设项目投资进度6.98%，已投310.05万元[5] 资金补充计划 - 公司拟用不超10000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[6] - 相关会议及中信证券对此事项无异议[10][11][13]

募集资金情况 - 公司首次公开发行27,566,650股，发行价每股27.53元，募集资金总额758,909,874.50元，净额678,919,831.97元[1] - 募集资金于2022年6月22日全部到位[2] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额474,918,516.54元[4] - 截至2023年12月31日，招商银行两账户分别存放103,832,139.86元和164,265,551.62元，浙商银行存放12,271,140.14元，中信银行存放194,549,684.92元[7] 资金使用情况 - 截至2022年6月30日，公司以自筹资金预先投入13,765.27万元[11] - 报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[12] - 截至2023年12月31日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他项目情况[13] - 公司不存在超募资金[15] - 截至2023年12月31日，公司使用闲置资金购买未到期产品，浙商银行3000万元，预期年化收益率2.60%；中信银行两笔分别为1025.19万元、1004.14万元，预期年化收益率分别为3.25%、3.55%[16] - 本年度投入募集资金总额为31,881,460.01元，已累计投入募集资金总额为173,655,449.70元[23] 项目投资情况 - 高端智能制造装备生产基地建设项目承诺投资总额458,117,000.00元，投资进度33.16%，预计2026年6月28日达到预定可使用状态[23] - 智能制造创新研发中心项目承诺投资总额176,408,200.00元，投资进度10.57%，预计2025年12月31日达到预定可使用状态[23] - 信息化升级建设项目承诺投资总额44,394,600.00元，投资进度6.98%，预计2025年12月31日达到预定可使用状态[23] - 三个项目合计承诺投资总额678,919,800.00元，投资进度25.58%[23] 其他情况 - 2023年7月19日同意增加广州市花都区土地为募投项目实施地点[10] - 智能制造创新研发中心项目因市场等因素实施进度放缓，建设期延长至2025年12月31日[24] - 信息化升级建设项目为强化协同效应调整进程，达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日[24] - 2023年公司同意使用不超过54,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理[25] - 截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金为52,521.18万元，其中存放于专户47,491.85万元，购买结构性存款及大额存单5,029.33万元[25]

审计机构人员情况 - 截至2023年末安永华明有合伙人245人[1] - 截至2023年末有执业注册会计师近1800人，超1500人有证券业务经验，近500人签过审计报告[2] 审计相关决策 - 2023年4月9日审计委员会同意续聘安永华明，提交董事会审议[6] - 公司第三届董事会第七次会议等审议通过续聘安永华明为2023年度审计机构[3] 审计工作情况 - 安永华明对2023年度财务报告审计并出具标准无保留意见报告[5] - 2024年4月22日审计委员会审议通过2023年度财务报告议案并提交董事会[7] - 审计委员会认为安永华明年报审计表现良好，按时完成工作[8]

公司开展上述外汇期货及衍生品交易业务主要系为规避和防范汇率波动风 险，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本。上述授权期限自董事会审议通过之 日起至 2023 年 12 月 31 日止，授权额度在授权期限内可以循环使用。 关于广州信邦智能装备股份有限公司 2023年度证券与衍生品投资情况的专项报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为对广州 信邦智能装备股份有限公司（以下简称"信邦智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的专 项报告的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 2022 年 12 月 15 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关 于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司使用总额度不超过 3,000 万元人民币或等值外币的自有资金开展外汇衍生品交易业务。 2023 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-009 广州信邦智能装备股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 22 日 召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于部分募投项目延期的议案》，同意公司在首次公开发行股票募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的 情况下，对部分募投项目进行延期。本次部分募投项目延期事项在董事会审批权 限范围内，无需提交股东大会审议，具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州信邦智能装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]652 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 27,566,650 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发 行价格为 27.53 元，募集资金总额为 75,890.99 万元，扣除发行费用后，实际募 集资金净 ...

会计政策变更 - 公司根据财政部修订准则进行会计政策变更[3] - 变更自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》[3][6] - 变更不会对财务等产生重大影响，符合规定[3][8]

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-005 广州信邦智能装备股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六 次会议于 2024 年 4 月 22 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 4 月 11 日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位董 事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中李罡、余希平、王强、 韩小江、张纯、李焕荣、刘妍以通讯方式出席了会议。 本次会议由董事长李罡主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司《2023 年年度报告》及其摘要后，一致认为：公 司 2023 年年度报告及其摘要编制和审核的程序符合相关法律法规的规定，报告 内容真实、准确、完整地 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 内部控制审计报告 2023年12月31日 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第70020530_G02号 广州信邦智能装备股份有限公司 广州信邦智能装备股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广州 信邦智能装备股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是广州信邦智能装备股份有限公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 内部控制审计报告（续） 安永华明（2024）专字第70020530_G02号 广州信邦智能装备股份有限公司 （本页无正文） 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：温博远 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-004 广州信邦智能装备股份有限公司 关于公司股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要风险提示： 1、广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）（证券代码：301112， 证券简称：信邦智能）股票价格近期涨幅较大，自 2024 年 2 月 22 日至 2 月 26 日累计涨幅达 35.69%，同期创业板综指涨幅 3.74%。公司特别提醒投资者，注意 二级市场交易风险。 2.根据中证指数有限公司的数据显示，截至 2024 年 2 月 26 日，公司的静态 市盈率为 45.56，滚动市盈率为 49.66。公司市盈率水平高于公司所属证监会行业 C35 专用设备制造业的平均静态市盈率 25.78。公司特别提醒投资者，注意投资 风险，理性决策，审慎投资。 3、业绩情况：公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变 化。根据公司披露的《2023 年第三季度报告》，公司 2023 年 1-9 月营业收入为 370,471,444.43 元，同比下降-10.09% ；归属 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-001 广州信邦智能装备股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议于 2024 年 1 月 16 日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 12 日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由董事长李罡主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》 为满足公司日常经营需要，公司拟与李罡签署《房屋租赁合同》，向关联方 李罡承租位于广州市天河区林和西路 9 号 1716A 号的办公场地。 公司独立董事召开第三届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议，针对本 议案发表了同意的审核意见。保荐机构发表了同意的核查意见。 具体内容详见公司 ...