证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-027 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 广州信邦智能装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘儒昞作为广州信邦智能装备股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人广州信邦智能装备股份有限公司董事会提名 为广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州信邦智能装备股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______ ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-026 广州信邦智能装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州信邦智能装备股份有限公司董事会现就提名赵俊峰为广州信邦 智能装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为广州信邦智能装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过广州信邦智能装备股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-028 广州信邦智能装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王霄作为广州信邦智能装备股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人广州信邦智能装备股份有限公司董事会提名为 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州信邦智能装备股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-030 广州信邦智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十四次会议，会议决定于 2025 年 5 月 29 日（星期四） 召开 2024 年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十四次会议审议通 过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 29 日召开 2024 年度股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议：2025 年 5 月 29 日（星期四）下午 15:00 开始 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-017 广州信邦智能装备股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 四次会议于 2025 年 4 月 28 日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 25 日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由董事长李罡主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 公司董事会在全面审核公司《2025 年第一季度报告》后，一致认为：公司 《2025 年第一季度报告》编制和审核的程序符合相关法律法规的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-020 广州信邦智能装备股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划 部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过 了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制 性股票的议案》。具体内容如下： 一、本激励计划的决策程序和批准情况 （一）2023 年 9 月 15 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于 <广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于<广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励 计划相关事宜的议案》等相关议案，公司独立董事发表了同意实施本次股权激励 计划的独立意见。同日，公司第三届监事会第十次会议审 ...

广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划的议案》，决定终止实施公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"），对于 已授予但尚未归属的部分限制性股票全部作废，与之配套的《广州信邦智能装备 股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划考核管理办法》等文件一并终止。 证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-021 广州信邦智能装备股份有限公司 关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （四）2024 年 10 月 17 日，公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事 会第二十次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司董 事会确定以 2024 年 10 月 17 日为授予日，向 38 名激励对象授予 47.00 万股第二 类限制性股票。 （五）2025 年 4 月 28 日，公 ...

激励计划审议 - 2023年9月15日相关会议审议通过激励计划草案及议案[6][7] - 2023年9月26日相关会议审议通过草案修订稿及议案[8] - 2023年10月10日股东大会审议通过草案修订稿及议案[9] 限制性股票作废 - 2025年4月28日会议通过作废部分限制性股票议案[9] - 2024年业绩未达标，24名对象32.7296万股作废[11] 其他事项 - 法律意见书2025年4月28日出具[17] - 公司将公告相关文件并履行披露义务[13]

二〇二五年四月 上海君澜律师事务所 关于 广州信邦智能装备股份有限公司 终止实施 2024 年限制性股票激励计划 之 法律意见书 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于广州信邦智能装备股份有限公司 终止实施 2024 年限制性股票激励计划之 法律意见书 致：广州信邦智能装备股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受广州信邦智能装备股份有限公司 （以下简称"公司"或"信邦智能"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（以下 简称"《监管指南》"）及《广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就信邦智能终止实施本 次激励计划（以下简称"本次终止"）的相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 ...