停牌复牌 - 公司股票自2025年5月6日开市起停牌，预计不超10个交易日披露信息并申请复牌[2] - 若未按时披露重组预案，证券最晚于2025年5月20日开市起复牌并终止筹划[2] 重组事项 - 公司拟购“集成电路设计”行业标的公司控制权，交易不导致实控人变更[3][5] - 已与部分交易对方签意向协议，方案尚在商讨，需经审议和批准[6][8] - 披露公告起至少1个月内不再筹划重大资产重组[2]

公司动态 - 公司正在筹划以发行股份、可转换公司债券及支付现金等方式购买资产 [1] - 公司股票自2025年5月6日开市起开始停牌 [1] - 预计在不超过10个交易日的时间内披露相关信息并申请复牌 [1] - 交易方式为发行股份、可转换公司债券及支付现金购买标的公司控制权，并募集配套资金 [1] - 本次交易不会导致公司实际控制人变更 [1] 交易标的 - 交易标的公司主要从事汽车芯片的研发、设计与销售 [1] - 标的公司属于"集成电路设计"行业 [1]

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-031 广州信邦智能装备股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 8 日 前 访 问 网 址 （https://eseb.cn/1nI3spn3PuU）或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日 在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2025 年 5 月 8 日（星期四）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举 办广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟 通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开地点：价值在 ...

机器人板块市场表现 - 中证机器人指数(H30590)上涨1 26%，成分股信邦智能(301112)上涨7 77%，禾川科技(688320)上涨6 28%，丰立智能(301368)上涨4 82% [3] - 机器人ETF(159770)上涨1 18%，最新价报0 86元，盘中换手2 77%，成交1 48亿元 [3] - 机器人ETF近1周日均成交2 78亿元，排名可比基金前列 [3] 行业动态与技术进步 - 特斯拉展示Optimus人形机器人试生产线，计划2025年底生产数千台，目标2029-2030年年产百万台 [3] - 2025中国人形机器人生态大会展示宇树科技三款产品：人形智能体G1、四足机器狗Go2、行业应用四足机器人b2 [3] - 工信部表示智能机器人等新一代智能装备发展壮大，移动操作机器人、防爆工业机器人已在多个制造环节规模应用 [4] 机构观点与政策支持 - 国信证券认为特斯拉Optimus量产节奏清晰，叠加海内外巨头布局，人形机器人产业有望加速落地，2025年或为行业爆发起点 [4] - 中银国际指出机器人应用场景持续扩大，工信部将实施"机器人+"等行动促进AI与装备融合，人形机器人2025年有望量产 [4] 机器人ETF资金与业绩 - 机器人ETF近1周规模增长4 26亿元，近5天净流入5 20亿元，净流率近5/10/20/60日分别为10 75%/10 85%/20 40%/275 32% [4] - 机器人ETF近3年净值上涨31 42%，居可比基金第一，指数股票型基金排名前9 95% [5] - 自成立以来最高单月回报26 40%，最长连涨涨幅38 97%，年盈利百分比66 67% [5] - 近1年夏普比率1 08排名可比基金第一，管理费率0 50%，托管费率0 10%为同类最低 [5]

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益0.1100元，较2024年同期的-0.0600元增长283.33%，但低于2023年同期的0.1600元 [1] - 每股净资产11.17元，同比增长1.36%，较2023年同期增长0.11元 [1] - 每股公积金6.52元，与2024年同期持平，较2023年同期增长0.03元 [1] - 每股未分配利润3.69元，同比增长2.5%，较2023年同期增长0.02元 [1] - 营业收入0.94亿元，同比增长27.03%，但较2023年同期下降26.56% [1] - 净利润0.12亿元，同比扭亏为盈（2024年同期亏损0.07亿元），但较2023年同期下降33.33% [1] - 净资产收益率0.97%，同比提升267.24个百分点，但低于2023年同期的1.46% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股471.07万股，占流通股12.99%，较上期减少42.20万股 [1] - 上海弘信股权投资减持110.49万股至83.12万股，仍为第一大流通股东 [2] - 华夏中证机器人ETF增持48.98万股至81.51万股 [2] - J P Morgan Securities PLC、朱宝庆、机器人ETF等5家机构/个人新进前十大股东 [2] - 诸暨弘信晨晟创业投资等6家股东退出前十大股东行列 [2] 分红送配方案 - 公司本报告期未实施分红送配方案 [2]

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-022 广州信邦智能装备股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》及《关于新＜公司法＞配套制度规则 实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况， 《广州信邦智能装备股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止， 同时拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下： （一）删除"监事"相关条款，由审计委员会行使《公司法》规定的监事职 权； （二）"股东大会"修订为"股东会"； （三）除前述 2 类修订外，其他主要修订情况对比如下： | 原章程条款 | 修改后章程条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护广州信邦智能装备股份 | ...

董事会换届 - 公司第三届董事会2025年4月12日届满，4月28日审议换届选举议案[2] - 第四届董事会由7名董事组成，4非独董3独董[3] - 换届选举提交2024年年度股东大会，累积投票制，任期三年[7] 董事情况 - 3位离任董事任期届满不再任职，未持股无未履行承诺[6] - 龙亚胜不再任董事仍任他职，间接持股[6] 股东持股 - 李罡间接持股41,763,669股，占总股本37.88%[11] - 姜宏间接持股19,294,293股，占总股本17.50%[14] - 余希平间接持股8,562,950股，占总股本7.77%[15] 拟任职董事 - 王强、刘儒昞、王霄、赵俊峰符合任职条件，未持股无关联[18][21][22][25]

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-029 广州信邦智能装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人赵俊峰作为广州信邦智能装备股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人广州信邦智能装备股份有限公司董事会提名 为广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州信邦智能装备股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 是 ...

是 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-024 广州信邦智能装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州信邦智能装备股份有限公司董事会现就提名刘儒昞为广州信邦 智能装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为广州信邦智能装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过广州信邦智能装备股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________ ...

独立董事提名 - 广州信邦智能装备股份有限公司董事会提名王霄为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[16][17] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格等特定条件[18] 独立性要求 - 被提名人及其直系亲属不满足特定持股及任职条件[20][21] - 被提名人最近十二个月内不具有特定情形[26] - 被提名人最近三十六个月未受相关处罚[29] - 被提名人最近三十六月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[31] 数量限制 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[34] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年[35]